[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2023-03-16 16:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001113
| 정정일자 | 2023년 03월 16일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 14일
3. 정정 사유 : 주주총회 소집일시, 보고사항 및 의안변경.
의결권 대리행사의 권유를 하는 취지, 확인서 및 대리인추가.
4. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| <의결권 대리행사 권유 요약>1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 다. 주총 소집공고일 | 2023. 02. 13. | 2023. 03.15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행및 의결 정족수 확보 | 소수 주주들의 주주권 보호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-다. 전자/서면투표 여부 | 서면투표가능 | 전자투표가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 주주총회 목적사항 | 기타주주총회의목적사항 | 항목삭제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I - 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) | 정재형 | 정재형 정성욱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I - 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 | 소집공고일 : 2023. 02. 13. 주) 권유 종료일은 2023.03.29 주주총회 개시(오전10시)전까지 입니다. | 소집공고일: 2023. 03. 15 주) 권유 종료일은 2023.03.31 주주총회 개시(13시30분)전까지 입니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II - 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 | 주주총회의 원활한 진행및 의결 정족수 확보 | 안녕하십니까 존경하는 주주여러분. (주)유니켐의 주주 (주)햇발입니다. 이번 주주총회에서 주주가 제안한 이사와 감사를 선임하여 존경하는 주주 여러분의 권익을 지키고 앞으로 회사가 우량한 기업으로 발돋움할 수 있도록 (주)햇발에게 의결권을 위임해 주실 것을 부탁드립니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II - 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 | 일 시: 2023년03 월 29일 오전 10 시 | 일 시: 2023년03 월31일 13시 30분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II - 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 |
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| III. 주주총회 목적사항별 기재사항 | 제1호 의안 : 제48기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이은경 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정재형 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(2명) 제3-1호 의안 : 감사 김재권 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 이용기 선임의 건(주주제안) | 제1호 의안 : 제48기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 배당금 : 20원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 5명 중 3명 선임, 사외이사 후보자 1명 중 1명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 이은경 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정재형 선임의 건 (주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건 (주주제안) 제2-4호 의안 : 사내이사 김윤회 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 최동선 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 박호원 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사후보자 3명 중 2명 선임) 제3-1호 의안 : 감사 김재권 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 이용기 선임의 건 (주주제안) 제3-3호 의안 : 감사 오상돈 선임의 건 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.- □ 재무제표의 승인 | 누락 | 추가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.- □ 이사의 선임 | 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
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III.- □ 이사의 선임-확인서 | 누락 | 이은경,정재형,정성욱,김윤회,최동선,박호원 6명의 확인서 추가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.- □ 감사의 선임 <권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우> | 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
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III.- □ 감사의 선임-확인서 | 누락 | 김재권, 이용기, 오상돈 추가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.- □ 이사의 보수한도 승인 | 누락 | 추가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.- □ 감사의 보수한도 승인 | 누락 | 추가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 3 월14 일 | |
| 권 유 자: | 성 명:주식회사 햇발 주 소: 서울 서초구 반포대로4길 54,501-1호(한원빌딩2) 전화번호: 02-588-7728 |
| 작 성 자: | 성 명: 정재형 부서 및 직위: 대표이사 전화번호:02-588-7728 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 햇발 | 나. 회사와의 관계 | 주주 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023.03.15 | 라. 주주총회일 | 2023.03.31 |
| 마. 권유 시작일 | 2023.03.17 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 소수 주주들의 주주권 보호 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」- | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사햇발 | 보통주 | 2,233,409 | 0.03 | 주주 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정성욱 | 직원 | 보통주 | 297,531 | 0.004 | - | - |
| 정성희 | - | 보통주 | 226,915 | 0.003 | - | - |
| 정재형 | 대표 | 보통주 | 174,660 | 0.002 | - | - |
| 계 | - | 699,106 | 0.009 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정재형 | 보통주 | 174,660 | 주주 | 주식회사햇발 대표이사 | - |
| 정성욱 | 보통주 | 297,531 | 주주 | 주식회사햇발 CFO | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김용일 (신미테크) | 개인 | - | - | - | 업무수탁자 | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023.03.15 | 2023.03.17 | 2023.03.31 | 2023.03.31 |
주) 권유 종료일은 2023.03.31 주주총회 개시(13시 30분)전까지 입니다.
나. 피권유자의 범위
| 주식회사 유니켐의 주주총회(2023년03월31일) 를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체 주주 |
| 안녕하십니까 존경하는 주주여러분. (주)유니켐의 주주 (주)햇발입니다. 이번 주주총회에서 주주가 제안한 이사와 감사를 선임하여 존경하는 주주 여러분의 권익을 지키고 앞으로 회사가 우량한 기업으로 발돋움할 수 있도록 (주)햇발에게 의결권을 위임해 주실 것을 부탁드립니다. |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편 또는 전화 등의 방법으로 의결권 피권유자에게 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 확보할 예정. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 주소 : 서울 서초구 반포대로4길 54,501-1호(한원빌딩2) 전화번호 : 02-588-7728 팩스번호 : 02-584-3520 - 우편접수여부:가능 - 방문접수여부:가능 - 접수기간 : 2023년03월17일부터 2023년03월31일 주주총회 개최 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 03 월 31 일 13시 30분 |
| 장 소 | 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 3월 21일 9시～2023년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 해당사항없음 |
| 제1호 의안 : 제48기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 배당금 : 20원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 5명 중 3명 선임, 사외이사 후보자 1명중 1명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 이은경 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정재형 선임의 건 (주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건 (주주제안) 제2-4호 의안 : 사내이사 김윤회 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 최동선 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 박호원 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보자 3명 중 2명 선임) 제3-1호 의안 : 감사 김재권 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 이용기 선임의 건(주주제안) 제3-3호 의안 : 오상돈 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
제 1호 의안 : 제48기(2022.01.01 - 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분
계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건
- 1주당 배당금 : 20원
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회
승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※당사의 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
1) 연결재무제표
- 연결재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 48(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 47(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 유니켐과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 48(당) 기 | 제 47(전) 기 |
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 83,253,791,426 | 99,780,859,347 |
| 현금및현금성자산 | 1,326,658,349 | 7,397,634,262 |
| 단기금융자산 | 2,344,730,466 | 819,520,400 |
| 매출채권및기타채권 | 25,947,104,677 | 27,409,495,277 |
| 기타유동금융자산 | 4,034,064,572 | 19,165,190,350 |
| 파생상품자산 | 1,305,130,013 | |
| 재고자산 | 42,175,416,078 | 42,581,013,033 |
| 기타유동자산 | 6,120,687,271 | 2,408,006,025 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 351,627,643,540 | 236,076,721,172 |
| 장기금융자산 | 0 | 2,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,100,800,000 | 100,800,000 |
| 기타비유동금융자산 | 3,425,912,655 | 1,434,064,850 |
| 투자부동산 | 12,882,098,510 | 13,274,111,715 |
| 유형자산 | 320,979,216,092 | 208,510,046,089 |
| 무형자산 | 11,150,040,475 | 11,148,852,878 |
| 파생상품자산 | 8,370,577 | |
| 이연법인세자산 | 1,059,115,808 | 1,598,475,063 |
| 기타비유동자산 | 1,030,460,000 | |
| 자 산 총 계 | 434,881,434,966 | 335,857,580,519 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 272,487,900,951 | 128,215,329,260 |
| 매입채무및기타채무 | 16,730,571,761 | 15,391,477,803 |
| 차입금 | 144,642,703,123 | 49,208,879,694 |
| 유동성장기차입금 | 11,947,177,788 | 6,422,090,638 |
| 사채 | 45,580,765,555 | 39,703,814,304 |
| 파생상품부채 | 7,418,317,448 | 6,110,000,238 |
| 당기법인세부채 | 176,824,042 | 195,898,492 |
| 기타유동금융부채 | 4,158,373,360 | 2,732,631,020 |
| 유동리스부채 | 346,404,798 | 234,556,672 |
| 기타유동부채 | 41,191,770,506 | 6,432,060,377 |
| 충당부채 | 294,992,570 | 1,783,920,022 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 23,708,973,387 | 79,681,151,709 |
| 매입채무및기타채무 | 188,577,227 | 154,616,114 |
| 장기차입금 | 14,424,981,957 | 68,819,769,745 |
| 현재가치할인차금 | (1,050,010,461) | |
| 사채 | 3,960,000,000 | 5,280,000,000 |
| 기타비유동금융부채 | 1,362,053,880 | 1,583,153,030 |
| 리스부채 | 613,727,398 | 727,542,393 |
| 이연법인세부채 | 3,159,632,925 | 4,166,080,888 |
| 부 채 총 계 | 296,196,874,338 | 207,896,480,969 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 지배기업지분 | 120,966,488,728 | 109,189,110,945 |
| 자본금 | 36,460,690,500 | 36,344,231,000 |
| 기타불입자본 | 27,914,684,689 | 27,412,383,977 |
| 자기주식 | -1,642,288,490 | (1,642,288,490) |
| 기타자본구성요소 | 21,718,225,006 | 10,272,978,597 |
| 이익잉여금 | 36,515,177,023 | 36,801,805,861 |
| Ⅱ. 비지배지분 | 17,718,071,900 | 18,771,988,605 |
| 자 본 총 계 | 138,684,560,628 | 127,961,099,550 |
| 부채와 자본 총계 | 434,881,434,966 | 335,857,580,519 |
- 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 유니켐과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 48(당) 기 | 제 47(전) 기 |
| I. 매출액 | 120,547,637,703 | 123,343,369,769 |
| II. 매출원가 | 101,026,877,492 | 97,998,491,391 |
| III. 매출총이익 | 19,520,760,211 | 25,344,878,378 |
| IV. 판매비와관리비 | 16,202,156,026 | 15,839,269,889 |
| V. 영업이익 | 3,318,604,185 | 9,505,608,489 |
| VI. 기타수익 | 3,381,463,114 | 5,446,525,576 |
| VII. 기타비용 | 4,233,561,996 | 4,869,227,174 |
| VIII. 금융수익 | 1,932,834,501 | 70,126,437 |
| IX. 금융비용 | 6,822,621,262 | 7,465,885,224 |
| X. 법인세비용차감전순이익 | (2,423,281,458) | 2,687,148,104 |
| XI. 법인세수익 | (3,236,155,236) | (839,937,025) |
| XII. 당기순이익 | 812,873,778 | 3,527,085,129 |
| XIII. 기타포괄손익 | - | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 토지의 재평가이익 | 11,445,246,408 | |
| XIV. 총포괄이익 | 12,258,120,186 | 3,527,085,129 |
| 당기순이익의 귀속: | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 1,866,790,483 | 3,613,409,011 |
| 비지배지분 | -1,053,916,705 | (86,323,882) |
| 총포괄이익의 귀속: | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 13,312,036,891 | 3,613,409,011 |
| 비지배지분 | -1,053,916,705 | (86,323,882) |
| XV. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 26 | 52 |
- 연 결 자 본 변 동 표
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 유니켐과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 자본 | ||||||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
| 자본금 | 자본잉여금 | 자기주식 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
| 2021.01.01 (기초자본) | 34,355,171,500 | 19,901,203,548 | -1,642,288,490 | 10,272,978,597 | 34,883,459,975 | 97,770,525,130 | 5,814,019,253 | 103,584,544,383 |
| 당기순이익(손실) | 3,613,409,011 | 3,613,409,011 | -86,323,882 | 3,527,085,129 | ||||
| 주식기준보상거래 | 278,226,000 | 278,226,000 | 278,226,000 | |||||
| 주식매수선택권행사 | 430,000,000 | 773,622,000 | 1,203,622,000 | 1,203,622,000 | ||||
| 연차현금배당금 지급 | -1,695,063,125 | -1,695,063,125 | -1,695,063,125 | |||||
| 전환사채의 발행 | 3,930,605,823 | 3,930,605,823 | 3,930,605,823 | |||||
| 전환사채의 전환 | 1,559,059,500 | 2,449,729,710 | 4,008,789,210 | 4,008,789,210 | ||||
| 종속기업의 유상증자 | 78,996,896 | 78,996,896 | 13,044,293,234 | 13,123,290,130 | ||||
| 자본 증가(감소) 합계 | 1,989,059,500 | 7,511,180,429 | 0 | 0 | 1,918,345,886 | 11,418,585,815 | 12,957,969,352 | 24,376,555,167 |
| 2021.12.31 (기말자본) | 36,344,231,000 | 27,412,383,977 | -1,642,288,490 | 10,272,978,597 | 36,801,805,861 | 109,189,110,945 | 18,771,988,605 | 127,961,099,550 |
| 2022.01.01 (기초자본) | 36,344,231,000 | 27,412,383,977 | -1,642,288,490 | 10,272,978,597 | 36,801,805,861 | 109,189,110,945 | 18,771,988,605 | 127,961,099,550 |
| 당기순이익(손실) | 1,866,790,483 | 1,866,790,483 | -1,053,916,705 | 812,873,778 | ||||
| 주식기준보상거래 | 334,124,400 | 334,124,400 | 334,124,400 | |||||
| 자산재평가 | 11,445,246,408 | 11,445,246,408 | 11,445,246,408 | |||||
| 연차현금배당금 지급 | -2,153,419,320 | -2,153,419,320 | -2,153,419,320 | |||||
| 전환사채의 발행 | 0 | 0 | ||||||
| 전환사채의 전환 | 116,459,500 | 168,176,312 | 284,635,812 | 284,635,812 | ||||
| 종속기업의 유상증자 | 0 | 0 | ||||||
| 자본 증가(감소) 합계 | 116,459,500 | 502,300,712 | 0 | 11,445,246,408 | -286,628,837 | 11,777,377,783 | -1,053,916,705 | 10,723,461,078 |
| 2022.12.31 (기말자본) | 36,460,690,500 | 27,914,684,689 | -1,642,288,490 | 21,718,225,005 | 36,515,177,024 | 120,966,488,728 | 17,722,302,328 | 138,684,560,628 |
- 연 결 현 금 흐 름 표
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 유니켐과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 48(당) 기 | 제 47(전) 기 |
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 21,575,284,885 | 25,847,100,293 |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 27,900,671,997 | 28,724,309,837 |
| (1) 당기순이익 | 812,873,778 | 3,527,085,129 |
| (2) 조정 | 13,011,774,978 | 16,289,126,172 |
| 감가상각비 | 7,586,698,740 | 5,390,629,066 |
| 투자부동산감가상각비 | 392,013,205 | 392,405,513 |
| 사용권자산상각비 | 114,507,876 | |
| 무형자산상각비 | 19,166,667 | 19,000,000 |
| 외화환산손실 | 633,029,554 | 56,560,572 |
| 유형자산처분손실 | 126,722,136 | 10,014,624 |
| 이자비용 | 6,300,277,819 | 5,569,953,436 |
| 주식보상비용 | 334,124,400 | 278,226,000 |
| 판매보증비용 | 3,030,122,287 | 3,494,736,206 |
| 대손상각비 | -200,925,309 | 104,353,350 |
| 기타의 대손상각비 | 475,150,561 | 121,754,786 |
| 재해손실 | 213,990,596 | |
| 파생상품평가손실 | 495,255,066 | 1,895,931,788 |
| 법인세비용 | -3,236,155,236 | -839,937,025 |
| 잡이익 | -3,513,490 | |
| 지급수수료 | 955,939 | |
| 사채상환손실 | 27,088,377 | |
| 파생상품평가이익 | -1,669,222,235 | -57,270,260 |
| 투자부동산처분이익 | -206,258,091 | |
| 외화환산이익 | -756,034,369 | -37,492,138 |
| 유형자산처분이익 | -397,388,234 | -101,102,584 |
| 이자수익 | -263,612,266 | -12,856,177 |
| (3) 순운전자본의 변동 | 14,076,023,241 | 8,908,098,536 |
| 매출채권의 감소(증가) | -1,672,345,781 | 4,789,859,482 |
| 기타채권의 감소(증가) | 1,856,610,847 | -1,669,552,436 |
| 재고자산의 감소(증가) | 493,569,263 | 156,345,040 |
| 기타금융자산(유동)의 감소(증가) | 1,953,000,000 | 1,783,873,920 |
| 유동충당부채의 감소 | -1,500,000,000 | |
| 기타유동자산의 감소(증가) | -2,614,582,803 | -1,204,694,748 |
| 반환제품회수권감소 | -87,972,308 | |
| 반품충당부채의 증가 | 103,521,994 | |
| 매입채무의 증가(감소) | -2,786,466,079 | 134,929,654 |
| 기타채무의 증가(감소) | 865,630,575 | 268,456,392 |
| 영업보증금 감소 | -5,700,000,000 | |
| 기타금융부채(유동)의 증가(감소) | 4,403,669,545 | 211,368,895 |
| 기타비유동채무의 증가 | 171,407,155 | |
| 기타금융부채(비유동)의 증가(감소) | -99,574,533 | 69,921,200 |
| 임대보증금의 증가(감소) | -100,000,000 | |
| 관리보증금의 감소(증가) | -2,130,800 | |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 18,963,093,321 | 4,196,183,982 |
| 2. 이자의 수취 | 563,062,066 | 12,856,177 |
| 3. 이자의 지급 | -6,643,907,648 | -2,791,939,791 |
| 4. 법인세의 환급(납부) | -244,541,530 | -98,125,930 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -90,312,292,280 | -57,719,668,861 |
| 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | 1,068,115 | |
| 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | -1,000,000,000 | |
| 기타금융자산(유동)의 감소 | 199,885,380 | 2,215,591,840 |
| 기타금융자산(유동)의 증가 | -15,761,400,000 | -15,130,671,840 |
| 기타금융자산(비유동)의 감소 | 5,702,000,000 | 150,800,000 |
| 기타금융자산(비유동)의 증가 | -113,180,000 | -796,666,500 |
| 단기금융자산의 감소 | 4,891,253,329 | |
| 단기금융자산의 증가 | -1,611,839,090 | -80,000,000 |
| 장기대여금의 감소 | 600,000,000 | |
| 단기대여금의 증가 | 17,256,114,620 | |
| 정부보조금 수령 | 190,130,000 | 356,535,000 |
| 무형자산의취득 | -21,878,120 | -9,199,200 |
| 유형자산의 처분 | 2,758,564,399 | 275,010,545 |
| 투자부동산의 처분 | 297,920,000 | |
| 유형자산의 취득 | -98,510,689,469 | -49,891,310,150 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 62,918,968,726 | 34,374,482,603 |
| 차입금(단기)의 증가 | 97,891,330,277 | 33,363,970,713 |
| 차입금(단기)의 감소 | -26,042,758,248 | -37,996,888,542 |
| 차입금(장기)의 증가 | 19,888,738,750 | |
| 차입금(장기)의 감소 | 3,118,000,000 | -6,465,390,000 |
| 유동성장기차입금상환 | -10,045,090,638 | -3,385,965,249 |
| 종속기업의 유상증자 | 13,123,290,130 | |
| 주식매수선택권행사 | 1,206,880,000 | |
| 일반사채의 발행 | 30,000,000,000 | 30,600,000,000 |
| 일반사채의 상환 | -26,746,000,000 | -14,000,000,000 |
| 리스부채의 상환 | -340,229,485 | -165,395,724 |
| 배당금의 지급 | -2,153,419,320 | -1,695,063,125 |
| 사채발행비 | -2,747,500,000 | -81,989,240 |
| 주식발행비 | -15,363,860 | -17,705,110 |
| Ⅴ. 현금성자산의 환율변동효과 | -252,937,244 | 3,151,595 |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | -6,070,975,913 | 2,505,065,630 |
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 7,397,634,262 | 4,892,568,632 |
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 1,326,658,349 | 7,397,634,262 |
2) 별도재무제표
- 별도재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 48(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 47(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 유니켐 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 48(당) 기 | 제 47(전) 기 |
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 99,157,905,365 | 95,416,384,477 |
| 현금및현금성자산 | 1,191,295,166 | 7,249,340,458 |
| 단기금융상품 | 3,370,976 | 90,000,000 |
| 단기당기손익인식금융자산 | ||
| 매출채권및기타채권 | 22,834,238,423 | 26,916,096,426 |
| 내재파생상품자산 | 1,170,558,297 | |
| 기타유동금융자산 | 34,090,126,167 | 19,224,662,245 |
| 재고자산 | 36,709,943,041 | 38,724,402,235 |
| 기타유동자산 | 3,158,373,295 | 3,211,883,113 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 120,692,955,145 | 112,335,774,013 |
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 1,100,800,000 | 100,800,000 |
| 종속기업및관계기업투자자산 | 18,496,974,600 | 18,496,974,600 |
| 기타비유동금융자산 | 2,713,660,732 | 12,401,690,950 |
| 이연법인세 자산 | 1,125,501,297 | 1,664,860,552 |
| 유형자산 | 95,890,537,093 | 79,347,807,821 |
| 무형자산 | 335,021,423 | 323,640,090 |
| 기타비유동자산 | 1,030,460,000 | |
| 자 산 총 계 | 219,850,860,510 | 207,752,158,490 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 90,233,568,191 | 85,604,644,084 |
| 매입채무및기타채무 | 5,681,578,841 | 5,296,074,441 |
| 차입금 | 33,472,059,797 | 24,818,156,265 |
| 유동성장기차입금 | 7,349,177,792 | 5,174,090,642 |
| 유동성사채 | 33,162,259,201 | 39,703,814,304 |
| 내재파생상품부채 | 4,546,616,839 | 6,110,000,238 |
| 기타유동금융부채 | 3,144,438,598 | 2,510,484,672 |
| 기타유동부채 | 2,451,308,776 | 1,359,035,023 |
| 유동리스부채 | 36,903,540 | 47,316,253 |
| 충당부채 | 294,992,570 | 283,920,022 |
| 금융보증부채 | 94,232,237 | 301,752,224 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 16,535,858,734 | 22,090,217,615 |
| 매입채무및기타채무 | 188,577,227 | 154,616,114 |
| 장기차입금 | 12,068,481,942 | 16,299,659,734 |
| 사채 | 3,960,000,000 | 5,280,000,000 |
| 기타비유동금융부채 | 200,000,000 | 318,968,350 |
| 기타비유동부채 | 118,799,565 | |
| 리스부채 | 36,973,417 | |
| 부 채 총 계 | 106,769,426,925 | 107,694,861,699 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 36,460,690,500 | 36,344,231,000 |
| Ⅱ. 기타불입자본 | 26,985,150,316 | 26,816,974,004 |
| Ⅲ. 자기주식 | -1,642,288,490 | -1,642,288,490 |
| Ⅳ. 기타자본구성요소 | 20,385,922,263 | 8,940,675,855 |
| Ⅴ. 이익잉여금(결손금) | 30,891,958,996 | 29,597,704,422 |
| 자 본 총 계 | 113,081,433,585 | 100,057,296,791 |
| 부채와 자본 총계 | 219,850,860,510 | 207,752,158,490 |
- 포 괄 손 익 계 산 서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 48(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 유니켐 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 48(당) 기 | 제 47(전) 기 |
| I. 매출액 | 103,120,379,377 | 113,112,128,591 |
| II. 매출원가 | 87,943,262,274 | 92,594,177,335 |
| III. 매출총이익 | 15,177,117,103 | 20,517,951,256 |
| IV. 판매비와관리비 | 10,756,843,091 | 11,714,836,451 |
| V. 영업이익 | 4,420,274,012 | 8,803,114,805 |
| VI. 기타수익 | 2,018,015,747 | 947,547,915 |
| VII. 기타비용 | 2,275,752,172 | 581,009,961 |
| VIII. 금융수익 | 2,385,885,405 | 256,466,976 |
| IX. 금융비용 | 5,621,879,163 | 6,930,695,148 |
| X. 법인세비용차감전순이익 | 926,543,829 | 2,495,424,587 |
| XI. 법인세비용(수익) | -2,521,130,065 | -701,107,581 |
| XII. 당기순이익 | 3,447,673,894 | 3,196,532,168 |
| XIII. 기타포괄손익 | 11,445,246,408 | |
| XIV. 총포괄이익 | 14,892,920,302 | 3,196,532,168 |
| XV. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 48 | 46 |
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 |
| 제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 유니켐 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 자기주식 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 총 계 |
| 2021.01.01 (기초자본) | 34,355,171,500 | 19,663,016,471 | -1,642,288,490 | 8,940,675,855 | 28,096,235,379 | 89,412,810,715 |
| 당기순이익(손실) | 3,196,532,168 | 3,196,532,168 | ||||
| 배당금 | -1,695,063,125 | -1,695,063,125 | ||||
| 주식매수선택권 행사 | 430,000,000 | 773,622,000 | 1,203,622,000 | |||
| 전환사채 발행 | 3,930,605,823 | 3,930,605,823 | ||||
| 전환사채의 전환 | 1,559,059,500 | 2,449,729,710 | 4,008,789,210 | |||
| 자본 증가(감소) 합계 | 1,989,059,500 | 7,153,957,533 | 0 | 0 | 1,501,469,043 | 10,644,486,076 |
| 2021.12.31 (기말자본) | 36,344,231,000 | 26,816,974,004 | -1,642,288,490 | 8,940,675,855 | 29,597,704,422 | 100,057,296,791 |
| 2022.01.01 (기초자본) | 36,344,231,000 | 26,816,974,004 | -1,642,288,490 | 8,940,675,855 | 29,597,704,422 | 100,057,296,791 |
| 당기순이익(손실) | 3,447,673,894 | 3,447,673,894 | ||||
| 배당금 | -2,153,419,320 | -2,153,419,320 | ||||
| 주식매수선택권 행사 | 0 | |||||
| 재평가잉여금 | 11,445,246,408 | 11,445,246,408 | ||||
| 전환사채 발행 | 0 | |||||
| 전환사채의 전환 | 116,459,500 | 168,176,312 | 284,635,812 | |||
| 자본 증가(감소) 합계 | 116,459,500 | 168,176,312 | 0 | 11,445,246,408 | 1,294,254,574 | 13,024,136,794 |
| 2022.12.31 (기말자본) | 36,460,690,500 | 26,985,150,316 | -1,642,288,490 | 20,385,922,263 | 30,891,958,996 | 113,081,433,585 |
- 현 금 흐 름 표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 유니켐 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 48(당) 기 | 제 47(전) 기 |
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 16,238,318,151 | 21,234,071,792 |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 18,788,443,897 | 23,977,191,595 |
| (1) 당기순이익 | 3,447,673,894 | 3,196,532,168 |
| (2) 조정 | 9,432,639,764 | 13,593,400,425 |
| 대손상각비(대손충당금환입) | (200,925,309) | 104,353,350 |
| 기타의 대손상각비 | 475,150,561 | 121,754,786 |
| 감가상각비 | 5,277,040,678 | 3,982,729,934 |
| 사용권자산상각비 | 114,507,876 | - |
| 무형자산상각비 | 166,667 | - |
| 외화환산손실 | 510,660,329 | 32,116,311 |
| 유형자산처분손실 | 3,631,353 | 10,013,624 |
| 이자비용 | 5,433,965,876 | 5,034,763,360 |
| 판매보증비용 | 3,030,122,287 | 3,494,736,206 |
| 사채상환손실 | 27,088,377 | - |
| 파생상품평가손실 | 160,824,910 | 1,895,931,788 |
| 법인세비용(수익) | (2,521,130,065) | (701,107,581) |
| 외화환산이익 | (421,680,809) | (20,808,303) |
| 유형자산처분이익 | (70,897,562) | (101,102,584) |
| 이자수익 | (1,130,252,068) | (256,466,976) |
| 파생상품평가이익 | (1,255,633,337) | - |
| 잡이익 | - | (3,513,490) |
| (3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 5,908,130,239 | 7,187,259,002 |
| 매출채권의 감소(증가) | (721,513,714) | 1,702,138,666 |
| 기타채권의 감소(증가) | 189,362,193 | (524,770,457) |
| 재고자산의 감소(증가) | 2,102,431,502 | 192,357,256 |
| 반환제품회수권의 감소(증가) | (87,972,308) | - |
| 기타유동자산의 감소(증가) | 491,738,064 | 4,389,004,039 |
| 기타유동금융자산의 감소(증가) | - | 1,783,873,920 |
| 기타비유동금융자산의 감소(증가) | - | - |
| 기타비유동자산의 감소(증가) | (219,470,600) | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 434,394,342 | 354,910,030 |
| 기타채무의 증가(감소) | 1,502,465,010 | (445,715,994) |
| 기타유동금융부채의 증가(감소) | 603,424,334 | 195,813,681 |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 1,609,749,422 | (631,759,294) |
| 반품충당부채의 증가(감소) | 103,521,994 | - |
| 기타비유동금융부채의 증가(감소) | (100,000,000) | 171,407,155 |
| 2.이자의 수령 | 467,730,797 | 10,431,893 |
| 3.이자의 지급 | (2,887,922,103) | (2,773,912,266) |
| 4.법인세의 납부 | (129,934,440) | 20,360,570 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (15,155,924,967) | (26,994,471,606) |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 24,397,758,695 | 2,580,385,500 |
| 단기금융자산의 감소 | 90,000,000 | - |
| 기타유동금융자산의 감소 | 18,368,876,800 | 2,215,591,840 |
| 기타비유동금융자산의 감소 | 5,700,000,000 | 47,000,000 |
| 유형자산의 처분 | 143,984,895 | 167,100,545 |
| 정부보조금의 증가 | 94,897,000 | 149,625,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | 1,068,115 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (39,553,683,662) | (29,574,857,106) |
| 기타유동금융자산의 증가 | (34,130,276,800) | (9,107,671,840) |
| 기타비유동금융자산의 증가 | (1,590,000) | (735,000,000) |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | (1,000,000,000) | - |
| 유형자산의 취득 | (4,410,268,862) | (19,652,185,266) |
| 무형자산의 취득 | (11,548,000) | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | (80,000,000) |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (6,894,807,720) | 8,389,362,542 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 53,125,048,930 | 53,116,333,352 |
| 사채의 발행 | 15,000,000,000 | 30,600,000,000 |
| 주식매수선택권의 행사 | 1,206,880,000 | |
| 장기차입금의 증가 | 3,118,000,000 | 6,248,738,750 |
| 단기차입금의 증가 | 35,007,048,930 | 15,060,714,602 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (60,019,856,650) | (44,726,970,810) |
| 사채의 상환 | (26,746,000,000) | (14,000,000,000) |
| 유동성장기차입금의 감소 | (4,997,090,642) | (1,587,965,253) |
| 단기차입금의 감소 | (25,954,993,762) | (27,298,861,012) |
| 배당금의 지급 | (2,153,419,320) | (1,695,063,125) |
| 사채발행비 | - | (81,989,240) |
| 주식발행비 | (15,363,860) | (17,705,110) |
| 리스부채의 상환 | (152,989,066) | (45,387,070) |
| Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소) | (5,812,414,536) | 2,628,962,728 |
| Ⅴ.기초 현금및현금성자산 | 7,249,340,458 | 4,619,435,099 |
| Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (245,630,756) | 942,631 |
| Ⅶ.기말 현금및현금성자산 | 1,191,295,166 | 7,249,340,458 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
| 이익잉여금처분계산서 | |
| 제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 유니켐 | (단위 : 원) |
| (단위:원) | ||||
| 구분 | 제 48 기 (처분예정일: 2023년 3월 31일) | 제 47 기 (처분확정일: 2022년 3월 29일) | ||
| I. 미처분이익잉여금 | 30,337,604,439 | 29,258,691,797 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 26,889,930,545 | 26,062,159,629 | ||
| 중간배당 | ||||
| 당기순이익 | 3,447,673,894 | 3,196,532,168 | ||
| II. 임의적립금 등의 이입액 | ||||
| III. 합계 | ||||
| IV. 이익잉여금처분액 | 30,337,604,439 | 29,258,691,797 | ||
| 이익준비금 | 215,341,932 | |||
| 연차배당 | 1,440,271,260 | 2,153,419,320 | ||
| V. 차기이월미처분이익잉여금 | 28,897,333,179 | 26,889,930,545 | ||
(*1) 보통주(배당금 20원, 배당율 4%)
(*2) 당기의 재무제표는 당기 배당금액에 대한 미지급배당금을 포함하고 있지 않습니다
- 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.
※ 주석사항은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것입니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
(이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이은경 | 1970.03.02 | 사내이사 | - | 최대주주의 임원 | 이사회 |
| 정재형 | 1971.03.13 | 사내이사 | - | - | 주주 |
| 정성욱 | 1966.01.03 | 사내이사 | - | - | 주주 |
| 김윤회 | 1952.12.12 | 사내이사 | 이사회 | ||
| 최동선 | 1970.04.23 | 사내이사 | 이사회 | ||
| 박호원 | 1968.07.06 | 사외이사 | 사외이사후보추천위원회 | ||
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이은경 | (주)유니켐경영자문 | 2017.11.22 - 현재 | (주)유니원 이사 | 없음 |
| 2017.03.02 - 현재 | (주)유니켐 이사 | |||
| 정재형 | (주)햇발 대표이사 | 2021.12. - 현재 | 건국대학교 행정학과 | 없음 |
| (현) (주)햇발 대표이사 | ||||
| 정성욱 | (주)햇발 CFO | 2022.04. - 현재 | 중앙대학교 기계공학과 | 없음 |
| (현) (주)햇발 CFO | ||||
| 김윤회 | (주)유니켐 사장 | 1977 - 2012 | (전) Deloitte안진회계법인 부대표 | 없음 |
| 2014.04.01 - 현재 | (현) ㈜유니켐 사장 | |||
| 최동선 | (주)유니켐 영업본부장 | 2011 - 2015 | (전) 광성하이택 이사 | 없음 |
| 2015.07.16 - 현재 | (현) ㈜유니켐 영업본부장 | |||
| 박호원 | 오름인베스트먼트 대표이사 | 2007 - 2015 | (전) 리딩투자증권 전무이사 | 없음 |
| 2015 - 현재 | (현) 오름인베스트먼트 대표이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
이 은 경 | 없음 | 없음 | 없음 |
정 재 형 | 없음 | 없음 | 없음 |
정 성 욱 | 없음 | 없음 | 없음 |
김 윤 회 | 없음 | 없음 | 없음 |
최 동 선 | 없음 | 없음 | 없음 |
박 호 원 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
* 사외이사 후보 박호원 [전문성과 독립성] ○회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함 ○또한, 이사회로부터 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함. ○전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 외사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 기역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함. [의무] ○회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함. ○특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함. ○주주, 종업원 등 회사 이해관게자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 정보원으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함. [윤리성] ○사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음. ○회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함. ○회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
○사내이사 이은경에 대한 추천사유 - 이 회사에 대한 내부 사정에 정통하여 조직에 대한 높은 이해도와 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능 ○사내이사 정재형에 대한 추천사유 - 경영전반에서 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반구축, 경쟁력 제고에 더욱 더 기여할 수 있는 적임자로 판단 ○사내이사 정성욱에 대한 추천사유 - 경영전반에서 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반구축, 경쟁력 제고에 더욱 더 기여할 수 있는 적임자로 판단 ○사내이사 김윤회에 대한 추천사유 - 35년간 Deloitt안진회계법인에 근무한 공인회계사로서 회사의 자금, 경리업무에 정통하고 10여년간 당사에 근무하여 내부 사정에 밝아 회사발전에 기여 ○사내이사 최동선에 대한 추천사유 - 20여년간 동종업체에서 가죽영업을 한 영업전문가로서 회사 매출을 증대 시킬 적임자 ○사외이사 박호원에 대한 추천사유 - 30여년간 증권업계에서 근무한 재무, 증권전무가로서 객관성 및 준법정신이 높으며, 당사와의 이해관계가 없고 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 객관적인 입장에서 경영진의 합리적 의사결장 및 업무집행 감독 등 적절한 역할을 수행할 수 있다고 판단 |
확인서
이은경 확인서 |
정재형 확인서 |
정성욱 확인서 |
김윤회 확인서 |
최동선 확인서 |
박호원 확인서 |
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김재권 | 1958.11.08 | - | 이사회 |
| 이용기 | 1974.01.14 | - | 주주 |
| 오상돈 | 1960.07.31 | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김재권 | (주)유니켐 상근감사 | 1976.11 - 2006.12 2006.12 - 2010.02 2010.02 - 2014.09 2014.09 - 현재 | 진양폴리우레탄(주) 상근감사 종광건설(주) 부사장 (주)유니켐 부사장 (주)유니켐 감사 | 없음 |
| 이용기 | 공인회계사 | 2006.11 - 현재 2016.12 - 현재 | 지암회계법인 네모파트너스 SCG CFO | 없음 |
| 오상돈 | (주)내자인 대표이사 | 2008.11 - 현재 2011.07 - 현재 2023.03 - 현재 | 현)(주)내자인 대표이사 현)(주)오캐이월드 대표이사 현)(주)에스라이프 대표이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
김 재 권 | 없음 | 없음 | 없음 |
이 용 기 | 없음 | 없음 | 없음 |
오 상 돈 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
○감사 김재권에 대한 추천사유 - 40여년간 재무 및 감사 분야에 몸담은 재무 및 감사 전문가로서, 당사 상근감사를 다년간 수행하며 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 감사로서의 그 자격과 능력이 충분 ○감사 이용기에 대한 추천사유 - 경영전반에서 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 전방에 대한 감시 등을 통해 회사 경쟁력 제고에 더욱더 기여할 수 있는 적임자로 판단 ○감사 오상돈에 대한 추천사유 - 40년 이상 국내외 글로벌 시장에 최고 품질의 가죽의류 및 무스탕을 만들어온 세계적인 패션기업의 대표로서 회사 경영 전방에 대한 감시, 통제능력 보유 |
확인서
김재권 확인서 |
이용기 확인서 |
오상돈 확인서 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 700백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 211백만원 |
| 최고한도액 | 500백만원 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 2 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001113
