주주총회소집결의 2023-02-13 16:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230213800942
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제48기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이은경 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정재형 선임의 건 (주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건 (주주제안) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(2명) 제3-1호 의안 : 감사 김재권 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 이용기 선임의 건 (주주제안) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 추가되는 안건이 발생할 경우 이사회 결의 후 재공시 하겠습니다. - 전자투표제도를 활용하기로 결의 하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은경 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 동국대학교 교육학과 (전) 중소기업은행 경영관리실 (현) (주)유니원 사내이사 (현) (주)유니켐 사내이사 |
| 정재형 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 행정학과 (현) (주)햇발 대표이사 |
| 정성욱 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 기계공학과 (현) (주)햇발 CFO |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재권 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 성균관대학교 경영대학원 (전) 진양폴리우레탄(주) 감사 (현) (주)유니켐 감사 (현) (주)유니골프앤리조트 감사 |
| 이용기 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 성균관대학교 MBA 지암회계법인 공인회계사 (현) 네모파트너스SCG CFO |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230213800942
