정기주주총회결과 2023-03-29 14:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900721
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 239,971 | - 매출액 | 281,563 | |
| - 부채총계 | 128,764 | - 영업이익 | 2,883 | ||
| - 자본금 | 9,660 | - 당기순이익 | 2,831 | ||
| - 자본총계 | 111,207 | *주당순이익(원) | 147 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 243,849 | - 매출액 | 284,079 | |
| - 부채총계 | 131,257 | - 영업이익 | 5,936 | ||
| - 자본금 | 9,660 | - 당기순이익 | 3,546 | ||
| - 자본총계 | 112,592 | *주당순이익(원) | 184 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 289,810,425 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명,사외이사1명,감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제47기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안: 제47기(2022.01.01.~12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당 15원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 선임의 건 제 4-1 호 의안: 사내이사 안정구 선임의 건 제 4-2 호 의안: 사외이사 김동욱 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 선임의 건 (감사1명) ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제7호 의안:지점 폐쇄의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제8호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임. | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정구 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | -미국 버클리대학교 정치경제학과 -(주)유니크 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동욱 | 1979-10 | 3년 | 재선임 | -부산대학교 경영대학원 석사 -삼일회계법인 회계사(前) -내일회계법인 상무이사 (現) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정충희 | 1959-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -미국 하와이대학교 사회학 석사 -영풍제지(주) 상무이사(前) -세원지관(주) 대표이사(前) -(주)제이제이 대표이사(前) |
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