[기재정정]주주총회소집결의 2024-06-07 17:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240607800473
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-06-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-01-19 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 | 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 제2호 의안: 신규이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 John Kim(김인겸) 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김창현 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 정동수 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-06-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 북구 검단동로 35(검단동) 당사회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 신규이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 Jonh Kim(김인겸) 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김창현 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 정동수 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-06-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 주주총회소집에 대한 내용이 변동, 변경시 정정 하겠음 | |||
| ※ 관련공시 | 2024-01-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-01-19 주주총회소집결의 2024-02-19 주주총회소집결의 2024-04-17 주주총회소집결의 2024-04-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-05-14 주주총회소집결의 2024-05-29 주주총회소집결의 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| John Kim(김인겸) | 1969-05 | 3 | 신규선임 | -BSEE Korea University, Seoul, Korea -MSEE Korea University, Seoul, Korea -Ph.D EE Stanford Univ, California,USA 前. 삼성전자 기흥 비메모리 반도체 연구소 선임 연구원 前. 일본 NEC/르네상스 실리콘밸리 미주연구소 CPU 연구개발 위원 前. 브로드컴 실리콘 밸리 연구소 Application CPU 개발 수석연구원 前. 인텔 실리콘 밸리 본사 서버 CPU 수석연구임원 前. 퀼컴 샌디에고 본사 휴대폰용 4G LTE/5G용 양산 연구임원 前. 미국 실리콘밸리 전기자동차 테슬라 초기 지분 및 기술투자 참여 現. ELM SYSTEM INC. 대표이사 ELM SYSTEM 설립 및 X-Com과의 차세대 6G 지능형 통신칩 공동연구 참여 |
| 김창현 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 전자공학 석사 -Univ. of Michigan EECS(EE) 박사 및 Research Fellow 前. 삼성전자 반도체사업부 전무 前. 삼성전기 부사장 前. 포항공과대학 IT융합공학과 연구교수 現. 포항공과대학 연구교수 現. ㈜원세미콘 2차전지센터장/대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동수 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | -하버드대학 사회학 학사 -프린스턴대학 우드로윌슨 국제행정대학원 국제행정학 석사 -UCLA 법학대학원 법학박사 前. 美 상무성 국제무역청 서비스산업 및 금융산업담당 부차관, 전략수출지원 실장, 수출지원조정 국장 前. Maxon Telecom 감사/이사/상임고문 前. KOTRA Invest KOREA 단장 現. Blue Terra Capital(Bahnmas) 회장 現. Gloval Unity Holdings 회장 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 반도체 공정변환설계서비스업 1. 반도체 외주생산서비스업 1. 반도체 생산서비스업 1. 반도체 제조, 생산, 판매업 1. 기술연구 및 용역 수탁업 1. 반도체소자 기타 이와 유사한 부품을 사용하여 전자 운동의 특성을 응용하는 기계, 기구 및 이에 사용되는 부품과 재료 등의 제작, 조립 및 판매업 1. 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 판매업 1. 전자 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 관련 서비스업 1. 전 각호와 관련된 수출임업 | 사업의 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 섬유제품의 제조 가공 및 판매업 (2)~(25)중략 26. 위 각호에 부대하는 사업 일체 | 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 섬유제품의 제조 가공 및 판매업 (2)~(25)중략 27. 반도체 공정변환설계서비스업 28. 반도체 외주생산서비스업 29. 반도체 생산서비스업 30. 반도체 제조, 생산, 판매업 31. 기술연구 및 용역 수탁업 32. 반도체소자 기타 이와 유사한 부품을 사용하여 전자 운동의 특성을 응용하는 기계, 기구 및 이에 사용되는 부품과 재료 등의 제작, 조립 및 판매업 33. 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 판매업 34. 전자 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 관련 서비스업 35. 전 각호와 관련된 수출임업 36. 위 각호에 부대하는 사업 일체 | 사업의 다각화 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240607800473
