주주총회소집결의 2023-03-07 16:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307800777
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 시흥상공회의소 대회의실(경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비지니스센터 13층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안:제47기(2022. 1. 1~2022.12.31) 재무상태 표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이복진 | 1957-08 | 3 | 재선임 | (전)한국제지 대표이사 (현)태림포장 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상현 | 1963-04 | 3 | 재선임 | (전)우리은행 무역센터금융센터장 (현)태림포장 사외이사 | - |
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