주주총회소집결의 2023-02-16 16:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230216800580
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 215 삼화전자공업(주)강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2)의결사항 제1호 의안 : 제47기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 :이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사외이사 정상용 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) - 제4-1호 의안 : 비상근감사 김철수 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상용 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 전)신한은행 영업본부장 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철수 | 1975-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현)삼화콘덴서공업㈜ 관리본부장 전)삼화콘덴서공업㈜ 재무팀장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230216800580
