정기주주총회결과 2024-03-28 15:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801882
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 25,713,363 | - 매출액 | 8,400,969 | |
| - 부채총계 | 4,272,550 | - 영업이익 | 584,770 | ||
| - 자본금 | 3,445,197 | - 당기순이익 | 968,692 | ||
| - 자본총계 | 21,440,813 | *주당순이익(원) | 1,667 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 25,439,622 | - 매출액 | 8,230,446 | |
| - 부채총계 | 4,035,226 | - 영업이익 | 564,751 | ||
| - 자본금 | 3,445,197 | - 당기순이익 | 1,025,410 | ||
| - 자본총계 | 21,404,396 | *주당순이익(원) | 1,774 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 482,327,647,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 감사위원회 위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 ○ 보고사항 1. 제48기 감사보고 2. 제48기 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 보고 ○ 부의안건 - 제1호 의안 : 제48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (기말배당금 1주당 600원 포함) ※수정동의안: 기말배당금 1주당 700원 ☞ 수정동의안 승인 (수정동의안 승인으로 원안 자동부결) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김경배 선임의 건 (1년) 제3-2호 의안: 사내이사 박진기 선임의 건 (1년) 제3-3호 의안: 사외이사 우수한 선임의 건 (2년) 제3-4호 의안: 사외이사 이젬마 선임의 건 (2년) 제3-5호 의안: 사외이사 정용석 선임의 건 (2년) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 우수한 선임의 건 (2년) 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 이젬마 선임의 건 (2년) 제4-3호 의안: 감사위원회 위원 정용석 선임의 건 (2년) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 연결 및 별도 주당순이익은 기본주당순이익 기준입니다. - 상기 시가배당률(%)은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 20,303원 기준입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경배 | 1964-09 | 1 | 재선임 | 현) 에이치엠엠 대표이사 2018~2021 현대위아 대표이사 사장 2013~2018 현대글로비스 대표이사 사장 |
| 박진기 | 1965-10 | 1 | 재선임 | 현) 에이치엠엠 부사장 2018~2019 ONE 미주영업관리 총괄 2015~2018 NYK 미주부법인장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우수한 | 1974-02 | 2 | 재선임 | 현) 중앙대학교 국제물류학과 교수 현) 평택당진항만 감사 2017~2019 한국거래소 코스닥상장위원회 위원 2013~2021 기획재정부 공공기관 경영평가단 평가위원 1999~2011 해양수산부(국토해양부) 서기관 | 평택당진항만 감사 |
| 이젬마 | 1974-04 | 2 | 신규선임 | 현) 경희대학교 국제학과 교수 현) 미래에셋증권 사외이사 현) 우체국금융 수탁자책임위원회 위원 2017~2018 금융위원회 금융발전심의회 위원 2008~2013 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수 | 미래에셋증권 사외이사 |
| 정용석 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | 현) 김앤장법률사무소 고문 2017~2023 대법원 회생파산위원회 위원 2016~2017 한국산업은행 구조조정부문 부문장 | 해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우수한 | 1974-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 중앙대학교 국제물류학과 교수 현) 평택당진항만 감사 2017~2019 한국거래소 코스닥상장위원회 위원 2013~2021 기획재정부 공공기관 경영평가단 평가위원 1999~2011 해양수산부 (국토해양부) 서기관 |
| 이젬마 | 1974-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 경희대학교 국제학과 교수 현) 미래에셋증권 사외이사 현) 우체국금융 수탁자책임위원회 위원 2017~2018 금융위원회 금융발전심의회 위원 2008~2013 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수 |
| 정용석 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 김앤장법률사무소 고문 2017~2023 대법원 회생파산위원회 위원 2016~2017 한국산업은행 구조조정부문 부문장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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