주주총회소집결의 2024-03-12 17:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312801355
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 (파크원 타워1) 19층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 ○ 보고사항 1. 제48기 감사보고 2. 제48기 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 보고 ○ 부의안건 - 제1호 의안 : 제48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김경배 선임의 건 (1년) 제3-2호 의안 : 사내이사 박진기 선임의 건 (1년) 제3-3호 의안 : 사외이사 우수한 선임의 건 (2년) 제3-4호 의안 : 사외이사 이젬마 선임의 건 (2년) 제3-5호 의안 : 사외이사 정용석 선임의 건 (2년) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 우수한 선임의 건 (2년) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이젬마 선임의 건 (2년) 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 정용석 선임의 건 (2년) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안에는 2023사업연도 이익잉여금 처분(배당)에 관한 사항이 포함되어 있으며, 자세한 사항은 주주총회소집공고를 참고하여 주시기 바랍니다. - 당사의 감사위원회 위원 전원은 사외이사입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경배 | 1964-09 | 1 | 재선임 | 현) 에이치엠엠 대표이사 2018~2021 현대위아 대표이사 사장 2013~2018 현대글로비스 대표이사 사장 |
| 박진기 | 1965-10 | 1 | 재선임 | 현) 에이치엠엠 부사장 2018~2019 ONE 미주 영업관리 총괄 2015~2018 NYK 미주부법인장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우수한 | 1974-02 | 2 | 재선임 | 현) 중앙대학교 국제물류학과 교수 현) 평택당진항만 감사 2017~2019 한국거래소 코스닥상장위원회 위원 2013~2021 기획재정부 공공기관 경영평가단 평가위원 1999~2011 해양수산부 (국토해양부) 서기관 | 평택당진항만 감사 |
| 이젬마 | 1974-04 | 2 | 신규선임 | 현) 경희대학교 국제학과 교수 현) 미래에셋증권 사외이사 현) 우체국금융 수탁자책임위원회 위원 2017~2018 금융위원회 금융발전심의회 위원 2008~2013 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수 | 미래에셋증권 사외이사 |
| 정용석 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | 현) 김앤장법률사무소 고문 2017~2023 대법원 회생파산위원회 위원 2016~2017 한국산업은행 구조조정부문 부문장 | 해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우수한 | 1974-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 중앙대학교 국제물류학과 교수 현) 평택당진항만 감사 2017~2019 한국거래소 코스닥상장위원회 위원 2013~2021 기획재정부 공공기관 경영평가단 평가위원 1999~2011 해양수산부 (국토해양부) 서기관 |
| 이젬마 | 1974-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 경희대학교 국제학과 교수 현) 미래에셋증권 사외이사 현) 우체국금융 수탁자책임위원회 위원 2017~2018 금융위원회 금융발전심의회 위원 2008~2013 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수 |
| 정용석 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 김앤장법률사무소 고문 2017~2023 대법원 회생파산위원회 위원 2016~2017 한국산업은행 구조조정부문 부문장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312801355
