주주총회소집결의 2023-03-16 16:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316801289
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 타워1 19층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제47기 정기주주총회 안건> 보고사항 : 1. 제47기 감사보고 2. 제47기 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역보고 4. 내부회계 관리제도 보고 결의사항 제1호의안 : 제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 서근우) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안에는 2022사업연도 이익잉여금 처분(배당)에 관한 사항이 포함되어 있으며, 자세한 사항은 별도 공시된 주주총회소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. - 당사의 감사위원회 위원 전원은 사외이사입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서근우 | 1959-05 | 2 | 신규선임 | 현) 동국대학교 경영대학 경영학과 석좌교수 전) 한국금융연구원 상임자문위원, 비상임연구위원 전) 신용보증기금 이사장 | 해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서근우 | 1959-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 동국대학교 경영대학 경영학과 석좌교수 전) 한국금융연구원 상임자문위원, 비상임연구위원 전) 신용보증기금 이사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316801289
