정기주주총회결과 2023-03-29 15:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801234
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 26,784,588 | - 매출액 | 22,276,083 | |
| - 부채총계 | 9,520,346 | - 영업이익 | -762,607 | ||
| - 자본금 | 171,377 | - 당기순이익 | 27,820 | ||
| - 자본총계 | 17,264,242 | *주당순이익(원) | 1,802 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 18,458,139 | - 매출액 | 16,296,610 | |
| - 부채총계 | 6,781,026 | - 영업이익 | -608,072 | ||
| - 자본금 | 171,377 | - 당기순이익 | -318,348 | ||
| - 자본총계 | 11,677,113 | *주당순이익(원) | -9,314 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 현금 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 118,966,564,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명(재선임 3, 신규선임 1) 사외이사 1명(신규선임 1) 감사위원 1명(재선임 1) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 54.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제47기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 승인의 건 ▷ 원안대로 통과 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 신동빈 ▷ 원안대로 통과 제2-2호 의안 : 사내이사 김교현 ▷ 원안대로 통과 제2-3호 의안 : 사내이사 황진구 ▷ 원안대로 통과 제2-4호 의안 : 사내이사 강종원 ▷ 원안대로 통과 제2-5호 의안 : 사외이사 차경환 ▷ 원안대로 통과 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남혜정 선임의 건(1명) * 분리선출 ▷ 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 2.시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동빈 | 1955-02 | 2 | 재선임 | 現. 롯데그룹 회장 現. 롯데케미칼㈜ 대표이사 |
| 김교현 | 1957-08 | 2 | 재선임 | 現. 롯데 화학군 총괄대표(부회장) 現. 롯데케미칼㈜ 대표이사 |
| 황진구 | 1968-11 | 2 | 재선임 | 現. 롯데케미칼㈜ 기초소재 사업대표 (부사장) 前. LC USA 대표이사 (전무) |
| 강종원 | 1969-06 | 2 | 신규선임 | 現. 롯데케미칼㈜ 재무혁신본부장(CFO, 상무) 前. 롯데케미칼㈜ 기초소재 재무회계부문장(상무보) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남혜정 | 1971-11 | 2 | 재선임 | 現. 동국대 회계학과 교수 現. 한국무역보험공사 비상임이사 前. 국가회계제도 심의위원회 위원 | 한국무역보험공사 (비상임이사) |
| 차경환 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 現. 법무법인 평안 대표변호사 前. 수원지방검찰청 검사장 | 현대건설기계(주) (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남혜정 | 1971-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 동국대 회계학과 교수 現. 한국무역보험공사 비상임이사 前. 국가회계제도 심의위원회 위원 |
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