주주총회소집결의 2023-03-07 16:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307800644
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 오디토리엄(Auditorium) | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사 보고 - 외부감사인 선임 보고 - 영업 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제47기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 신동빈 제2-2호 의안 : 사내이사 김교현 제2-3호 의안 : 사내이사 황진구 제2-4호 의안 : 사내이사 강종원 제2-5호 의안 : 사외이사 차경환 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남혜정 선임의 건(1명) * 분리선출 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 2, 3과 관련, 코로나 19 등 긴급 상황 발생에 따른 소집 일정 및 장소 변경 등은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동빈 | 1955-02 | 2 | 재선임 | 現. 롯데그룹 회장 現. 롯데케미칼㈜ 대표이사 |
| 김교현 | 1957-08 | 2 | 재선임 | 現. 롯데 화학군 총괄대표(부회장) 現. 롯데케미칼㈜ 대표이사 |
| 황진구 | 1968-11 | 2 | 재선임 | 現. 롯데케미칼㈜ 기초소재 사업대표 (부사장) 前. LC USA 대표이사 (전무) |
| 강종원 | 1969-06 | 2 | 신규선임 | 現. 롯데케미칼㈜ 재무혁신본부장(CFO, 상무) 前. 롯데케미칼㈜ 기초소재 재무회계부문장(상무보) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차경환 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 現. 법무법인 평안 대표변호사 前. 수원지방검찰청 검사장 | 현대건설기계(주) (사외이사)(예정) |
| 남혜정 | 1971-11 | 2 | 재선임 | 現. 동국대 회계학과 교수 現. 한국무역보험공사 비상임이사 前. 국가회계제도 심의위원회 위원 | 한국무역보험공사 (비상임이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남혜정 | 1971-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 동국대 회계학과 교수 現. 한국무역보험공사 비상임이사 前. 국가회계제도 심의위원회 위원 |
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