[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-13 13:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900404
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-13 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요 내용 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제2호 의안 일부삭제 | 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제 48기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사의 선임 제2-1호 의안 : 사내이사 최혜원 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최병오 재선임의 건 제2-3호 의안 : 대표이사 최혜원 재선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 박정희 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제 48기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사의 선임 제2-1호 의안 : 사내이사 최혜원 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최병오 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 박정희 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 하모니로 177번길 49 형지글로벌패션복합센터 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제 48기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사의 선임 제2-1호 의안 : 사내이사 최혜원 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최병오 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 박정희 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최혜원 | 1980-01 | 3년 | 재선임 | -동국대학교 졸업 -패션그룹형지(주) 전략기획 이사 -캐리스노트 사업부장 -現 형지아이앤씨 대표이사 |
| 최병오 | 1953-11 | 3년 | 재선임 | - 단국대학교 명예경영학 박사 - 부산대학교 명예경영학 박사 - 전남대학교 명예철학 박사 - 現 패션그룹형지 대표이사 - 現 형지리테일 대표이사 - 現 형지엘리트 대표이사 - 現 네오패션형지 대표이사 - 現 아트몰링 대표이사 - 現 한국경영자총협회 부회장 - 現 환경재단 이사 - 現 한국섬유산업연합회회장 - 現 유니세프한국위원회 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정희 | 1957-05 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 의류학과 가정학 석사 -Univ. of Massachusetts at Lowell 고분자과학 박사 -전국 생활과학대학장협의회 회장 -서울대학교 생활과학대학 의류학과 학과장 -한국의류학회 회장 -서울대학교 의류학과 교수 -한국여성과학기술단체총연합회 부회장 -現 서울대학교 의류학과 명예교수 | - |
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