1. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
의안별 전자투표 행사 

 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
                       (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로처리

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

업무상 연락처 및 담당자 : (성명) -  김지송  
                                   (부서 및 직위) - 금융IR팀/선임
                                   (연락처) - 02-6987-2487

사업부문

주요제품

광학솔루션

Camera Module 등

기판소재

반도체기판, Tape Substrate, Photomask 등

전장부품

모터/센서, 차량통신 등

기타

전자부품 등

노상도 사외이사 후보자

1. 전문성

- 본 후보자는 現 현대자동차(주) 미래 스마트팩토리 플랫폼 자문교수, 자문위원회 의장이자 성균관대학교의 現 BK21 사업단 자율형 스마트공장 교육 연구단장 등으로 활동하고 있으며, 다년간 現 성균관대 시스템경영공학 교수로 재직 중으로 공학산업에 대한 전문성이 뛰어나고, 전문 분야의 지식과 경험을 발휘하여 적극적이고 긍정적으로 이사회에 참여하겠습니다. 본인 전문 분야의 지식과 경험을 발휘하여 LG이노텍 주식회사가 목표로 하는 '글로벌 No.1 소재 ·부품기업’의 비전을 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

- 본 후보자는 사외이사후보추천위원회를 통해 직무 수행에 필요한 전문성을 갖춘 후보로 물색, 심사, 추천되었으며, 관계법령 등에서 요구하는 사외이사 자격요건의 충족 여부에 대해서도 항목별로 검증 과정을 거쳤습니다. 또한 본 후보자의 독립성을 판별하는 기준으로 본인의 학력과 과거 경력을 고려 시에도 회사 및 경영진과의 직·간접적인 관계가 없고 대주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립성을 담보할 수 있습니다. 이를 바탕으로 본 후보자는 독립적인 사외이사로서 경영진을 효과적으로 모니터링 하고 적절한 조언 기능을 수행하여 기업가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행토록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

 - LG이노텍 주식회사의 비전인  '글로벌 No.1 소재·부품기업’을 달성할 수 있도록 아래 가치 제고에 노력하겠습니다..

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

 - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. LG이노텍 주식회사가 강조하고 있는 고객을 위한 가치창조, 인간 존중의 경영, 정도 경영을 함께 숙지하고 준수하도록 하겠습니다.

박래수 사외이사 후보자

1. 전문성

- 본 후보자는 한국산업은행 혁신위원회 위원, 한국재무학회 회장이었으며, 現 (주)우리카드 사외이사이자 다년간 경영학 교수로 재직 중으로 경영에 대한 전문성이 뛰어납니다. 해당 분야에 관한 전문 지식 및 위원으로서 실무 경험이 풍부하고 다년간의 학계 및 산업계 경험을 발휘하여 LG이노텍 주식회사가 목표로 하는 '글로벌 No.1 소재 ·부품기업’의 비전을 실현하는 데 기여하고자합니다.

2. 독립성

- 본 후보자는 사외이사후보추천위원회를 통해 직무 수행에 필요한 전문성을 갖춘 후보로 물색, 심사, 추천되었으며, 관계법령 등에서 요구하는 사외이사 자격요건의 충족 여부에 대해서도 항목별로 검증 과정을 거쳤습니다. 또한 본 후보자의 독립성을 판별하는 기준으로 본인의 학력과 과거 경력을 고려 시에도 회사 및 경영진과의 직·간접적인 관계가 없고 대주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립성을 담보할 수 있습니다. 이를 바탕으로 본 후보자는 독립적인 사외이사로서 경영진을 효과적으로 모니터링 하고 적절한 조언 기능을 수행하여 기업가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행토록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

- LG이노텍 주식회사의 비전인  '글로벌 No.1 소재·부품기업’을 달성할 수 있도록 아래 가치 제고에 노력하겠습니다..

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

 - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 LG이노텍 주식회사가 강조하고 있는 고객을 위한 가치창조, 인간 존중의 경영, 정도 경영을 함께 숙지하고 준수하도록 하겠습니다.

김창태 사내이사 후보자

1. LG이노텍㈜의 내부 사정에 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도 보유

 - 사내이사 후보자는 現 CFO인 김창태 전무로 LG이노텍㈜에서 재경실장, 사업기획담당 및 경영진단담당 등의 직책 수행을 통해 자사 사업에 대한 높은 이해도를 보유하고 있고, 재무 분야 직무 경험과 식견, 경영관리 역량을 두루 겸비한 경영자 입니다. 사업기획담당 직책 수행 시 사전 Risk관리 강화와 선도적 경영관리 체계 도입으로 경영성과 달성에 기여하였고, 경영진단담당 보임 시에는 정도 경영을 전사 조직에 내재화하고 투명한 경영으로 고객의 신뢰를 얻을 수 있도록 노력하는 등 경영의 잠재적인 Risk를 해소한 성과가 있습니다. 사내이사로 재선임 시 LG이노텍㈜과 이사회 사이의 정보비대칭성을 줄이는 역할 등을 잘 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

2. 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능

 - 사내이사 후보자는 공동의 목표 설정을 위한 비전과 전략제시, 구성원 동기부여, 임파워먼트 및 업무 실행구조 개선을 위한 조직과 시스템 정비 등을 통해 LG이노텍㈜이 목표로 하는 '글로벌 No.1 소재·부품기업’ 비전 달성을 리딩하는 역할을 수행하고 있습니다. 후보자는 실질적 고객가치를 창출하기 위해 구성원들과의 소통기회를 확대하여 상호 의견을 나누고, 누구나 자신의 생각을 이야기하고 토론할 수 있는 열린 조직 문화를 만드는 지도력과 리더십을 보유하고 있으며, 내부 임직원들에게 가장 중요한 일이 고객이 원하는 가치를 제대로 깨닫고 앞서 만들어내는 것이라는 생각을 갖고, 고객 가치를 높이는 일에 구성원들이 철저하게 집중할 수 있도록 하며, 이에 과감히 도전하는 시도와 노력들이 제대로 인정받을 수 있도록 적극 지원하는 역할을 성공적으로 수행중인 경영자입니다.

3. Global 소재·부품 사업 분야에서 LG이노텍㈜의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능

 - LG전자㈜, ㈜LG, LG이노텍㈜에서의 다양한 직무 경험을 통해 소재·부품 분야의 특성만 아니라, Global 세트 업체의 특성과 시장 트랜드에 대한 Insight가 뛰어난 경영자 입니다. 향후 자사가 선택과 집중을 통한 사업 성장과 사업 구조 고도화에 있어 사내이사 후보자의 경험과 식견이 시장에서 자사의 포지션 확립과 전략 수립에 큰 기여를 할 것으로 기대되어 추천합니다.

노상도 사외이사 후보자

1. LG이노텍 주식회사에 대한 높은 이해도 보유

- 본 후보자는 LG이노텍 주식회사의 임시 사외이사로 선임되어 2022년 8월부터 당사의 사외이사로서 이사회 일원으로 활동하며, 스마트공장 등 선진 공학 산업에 대한 높은 이해와 전문성을 바탕으로 새로운 시각을 제공하는 데에 일조해왔습니다. 당사에서 사외이사 경험을 통해 쌓은 LG이노텍 주식회사의 산업에 대한 이해를 바탕으로 당사의 산업 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대됩니다.

2 Global 소재·부품 사업 분야에서 LG이노텍 주식회사 비전에 insight 제공

- 본 후보자는 現 현대자동차(주) 미래 스마트팩토리 플랫폼 자문교수, 자문위원회 의장이자 성균관대학교의 現 BK21 사업단 자율형 스마트공장 교육 연구단장 등으로 활동하고 있으며, 다년간 現 성균관대 시스템경영공학 교수로 재직 중으로 공학산업에 대한 전문성이 뛰어납니다. Global 업체의 특성과 시장 전략에 대한 Insight를 제공할 것으로 기대됩니다. 향후 자사가 선택과 집중을 통한 사업 성장과 사업 구조 고도화에 있어 후보자의 경험과 식견이 시장에서 자사의 포지션 확립과 전략 수립에 큰 기여를 할 것으로 기대되어 추천합니다. 

박래수 사외이사 후보자

1. 경력 및 업적을 활용하여 LG이노텍 주식회사 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시  

  - 본 후보자는 한국산업은행 혁신위원회 위원, 한국재무학회 회장이었으며, 現 (주)우리카드 사외이사이자 다년간 경영학 교수로 재직 중으로 경영에 대한 전문성이 뛰어납니다. 해당 분야에 관한 전문 지식 및 위원으로서 실무 경험이 풍부하고 다년간의 학계 및 산업계 경험을 발휘하여 LG이노텍 주식회사가 목표로 하는 '글로벌 No.1 소재 ·부품기업’의 비전을 실현하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

2. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 LG이노텍 주식회사의 경쟁력 제고에 기여

- 사외이사 후보자는 상기 기술한 전문성과 더불어 사외이사의 독립성을 강화하기 위한 상법상의 자격요건을 모두 갖추고 있습니다. 또한, 후보자의 학력과 과거 경력을 중심으로 법으로 규정된 독립성 기준 보다 좀 더 엄격한 기준을 적용하여 보더라도 최대주주 및 경영진과의 직·간접적인 관계 및 우호적인 관계 등이 없는 독립적인 위치에 있는 후보자로 판단됩니다. 독립성을 담보할 수 있는 해당 후보자를 사외이사로 선임 時 독립적으로 경영진을 모니터링이 가능하며, 기업가치를 제고할 수 있는 방향으로 경영진에게 조언하는 역할 수행 또한 기대되어 후보자로 추천코자 합니다.

노상도 감사위원회 위원 후보자

본 후보자는 現 현대자동차(주) 미래 스마트팩토리 플랫폼 자문교수, 자문위원회 의장이자 성균관대학교의 現 BK21 사업단 자율형 스마트공장 교육 연구단장 등으로 활동하고 있으며, 다년간 現 성균관대 시스템경영공학 교수로 재직 중으로 공학산업에 대한 전문성이 뛰어나고, 다년간의 학계 및 산업계 경험을 바탕으로 감사위원회 업무에 기여할 것으로 기대됩니다.

감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고,

최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회 위원의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.

박래수 감사위원회 위원 후보자

본 후보자는 한국산업은행 혁신위원회 위원, 한국재무학회 회장이었으며, 現 (주)우리카드 사외이사이자 다년간 경영학 교수로 재직 중으로 경영에 대한 전문성이 뛰어나며, 다년간의 학계 및 산업계 경험을 바탕으로 감사위원회 업무에
기여할 것으로 기대됩니다.

감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회 위원의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.