[기재정정]정기주주총회결과 2023-04-04 13:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230404900348
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-04-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.03.30 | |
| 3. 정정사유 | 기재 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 가. 개별(별도) *주당순이익(원) | 447 | 143 |
| 나. 연결 *주당순이익(원) | 143 | 447 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 300,187 | - 매출액 | 179,317 | |
| - 부채총계 | 51,609 | - 영업이익 | 9,122 | ||
| - 자본금 | 15,684 | - 당기순이익 | 3,884 | ||
| - 자본총계 | 248,578 | *주당순이익(원) | 143 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 310,478 | - 매출액 | 182,718 | |
| - 부채총계 | 52,953 | - 영업이익 | 8,312 | ||
| - 자본금 | 15,684 | - 당기순이익 | 12,113 | ||
| - 자본총계 | 257,525 | *주당순이익(원) | 447 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,853,508,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 선임 - 사외이사 1명 선임 - 비상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 등 승인보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제47기 재무제표 등 승인의 건(연결 포함) (보고사항으로 갈음) (현금배당 : 1주당 400원) (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 류기성 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김경훈 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 김석범 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 이상우 선임의 건 (원안대로 가결) (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 비상근감사 남기철 선임의 건 (원안대로 가결) (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 (원안대로 가결) (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 상법 제449조의2 당사 정관 제43조 제6항에 따라 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023.03.22에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. - 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-15 주주총회소집결의 2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류기성 | 1982-06 | 3년 | 재선임 | - 성균관대 경영대학원 석사 - [현]경동제약(주) 대표이사 부회장 - [현]RYU IL International 대표이사 - [현](주)케이디파마 대표이사 |
| 김경훈 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | - 고려대 일반대학원 경영학과 졸업 - [전]Ernst&Young 감사본부 파트너 - [현]경동인터내셔널(주) 대표이사 - [현]경동제약(주) 대표이사 |
| 김석범 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | - 세종대 정보처리학과 졸업 - [현]경동제약(주) 생산본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상우 | 1981-02 | 3년 | 재선임 | - 강남대 세무학과 졸업 - [전]경기지방국세청 남양주세무서 근무 - [전]SBI저축은행 세무담당 - [현]열림세무회계사무소 대표세무사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기철 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 경동대학교 경영학과 졸업 - [전](주)경동스포츠 대표이사 - [현](주)케이디파마 비상근감사 |
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