주주총회소집결의 2023-03-14 16:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314801128
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로24 전경련회관 컨퍼런스센터3층 에메랄드 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제47기(2022년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경(안) 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 1호 의안 제47기(2022년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2에 의한 요건 충족 시 주주총회 보고사항으로 변경될 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영근 | 1964-03 | 3 | 재선임 | University of Pennsylvania 법대 법학박사 MIT Sloan School of Management 석사(MBA) 겸) VGXI,Inc. 대표이사 현) 진원생명과학(주) 대표이사 |
| 조병문 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영전문대학원 석사 중앙대학교 산업경제학과 졸업 패브릭사업본부 영업이사, 경영관리본부 이사 겸) 미국 VGXI, Inc. CFO 현)진원생명과학㈜ 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상돈 | 1965-12 | 3 | 재선임 | - Executive MBA degree from St Joseph's University. (경영학 석사) - BS in Pharmacy degree from University of Sciences. (약학 학사) - CEO and board of director for Kimmer corporation, a privately held investment company. (개인투자회사) - Pulmonary, neurology, psychiatry specialist pharmcist for Express Scripts, Inc. | 없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성호 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 상근 | - 서울 시립대학교 세무관리학 석사 - 세동회계법인 공인회계사 - 비즈스태프 주식회사 이사 - 인포맨 소프트 주식회사 이사 - 현) 더블인베스트먼트(주) 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314801128
