정기주주총회결과 2024-03-28 14:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801395
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 21,576,123 | - 매출액 | 35,726,694 | |
| - 부채총계 | 12,538,558 | - 영업이익 | 1,354,582 | ||
| - 자본금 | 291,512 | - 당기순이익 | 948,848 | ||
| - 자본총계 | 9,037,565 | *주당순이익(원) | 8,149 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 21,498,548 | - 매출액 | 35,251,031 | |
| - 부채총계 | 12,473,423 | - 영업이익 | 1,350,825 | ||
| - 자본금 | 291,512 | - 당기순이익 | 943,834 | ||
| - 자본총계 | 9,025,125 | *주당순이익(원) | 8,106 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,525 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
| 배당금총액(원) | 198,011,032,475 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | 3.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사(5명) 및 기타비상무이사(3명) 선임, 감사위원 선임(4명, 전원 사외이사) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 54.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제49기 주주총회 목적사항] 1. 보고사항 o 감사위원회의 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 o 제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익 배당 예정내용 1주당 배당금 : 보통주 1,500원, 우선주 1,525원 → 원안대로 통과 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 배당기준일 변경 → 원안대로 통과 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : Mohammed Y. Al-Qahtani 기타비상무이사 선임의 건 - 제3-2호 : S. M. Al-Hereagi 기타비상무이사 선임의 건 - 제3-3호 : Motaz A. Al-Mashouk 기타비상무이사 선임의 건 - 제3-4호 : 이재훈 사외이사 선임의 건 - 제3-5호 : Jungsoon Janice Lee 사외이사 선임의 건 - 제3-6호 : 이전환 사외이사 선임의 건 - 제3-7호 : 이은형 사외이사 선임의 건 → 원안대로 통과 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 고승범 사외이사 선임의 건 → 원안대로 통과 o 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 이재훈 선임의 건 - 제5-2호 : 이전환 선임의 건 - 제5-3호 : 이은형 선임의 건 → 원안대로 통과 o 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1.의 주당순이익은 보통주 기준임. - 상기 2.의 종류주식은 우선주임. - 상기 2.의 시가배당률은 기말배당 기준일 2거래일 전(12/26일)부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당배당금(중간배당포함)의 비율임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-27 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Mohammed Y. Al-Qahtani | 1965-08 | 3 | 재선임 | 現 President, Saudi Aramco (Downstream) (2023년~) 前 Executive Vice President, Saudi Aramco (Downstream) (2020년~2023년) 前 Senior Vice President, Saudi Aramco (Upstream) (2016년~2020년) 前 Vice President, Saudi Aramco (Corporate Planning) (2014년~2015년) 前 Vice President, Saudi Aramco (Corporate Affairs) (2013년~2014년) 前 Vice President, Saudi Aramco (Petroleum Engineering & Development) (2011년~2013년) |
| S. M. Al-Hereagi | 1966-11 | 3 | 재선임 | 現 Executive Vice President, SABIC (Corporate Finance) (2023년~) 前 Senior Vice President, Saudi Aramco (Treasurer) (2023년) 前 Vice President, Saudi Aramco (Treasurer) (2021년~2022년) 前 Vice President, Saudi Aramco (Controller) (2018년~2021년) 前 Vice President, Saudi Aramco (Treasury) (2016년~2018년) 前 Managing Director, Saudi Aramco (Petroleum Overseas in London, Assistant Treasurer) (2012년~2016년) |
| Motaz A. Al-Mashouk | 1965-07 | 3 | 재선임 | 現 Senior Vice President, Saudi Aramco (Infrastructure and Joint Venture Project Management) (2023년~) 前 Senior Vice President, Saudi Aramco (Engineering Services) (2020년~2023년) 前 General Manager, Saudi Aramco (Maritime, Building and Infrastructure Project Management) (2019년~2020년) 前 General Manager, Saudi Aramco (Community Infrastructure & Public Projects) (2016년~2019년) 前 General Manager, Saudi Aramco (Public Service Project Management) (2012년~2016년) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재훈 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 現 김앤장 법률사무소 고문 (2018년~) 現 에스원 사외이사 (2021년~) 現 S-OIL 사외이사 (2021년~) 前 에너지밸리포럼 대표 (2016년~2019년) 前 SK텔레콤 이사회 의장 (2014년~2020년) 前 한국산업기술대학교 총장 (2014년~2017년) 前 지식경제부 제2차관 (2007년~2009년) | 에스원 (사외이사, 감사위원) |
| Jungsoon Janice Lee | 1961-01 | 3 | 재선임 | 現 김앤장 법률사무소 고문 (2016년~) 現 삼성물산 사외이사 (2020년~) 現 S-OIL 사외이사 (2019년~) 前 SC제일은행 부행장 (2008년~2015년) | 삼성물산 (사외이사, 감사위원) |
| 이전환 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 現 법무법인 태평양 고문 (2016년~) 現 S-OIL 사외이사 (2021년~) 現 풍산 사외이사 (2024년~) 前 이마트 사외이사 (2017년~2021년) 前 국세청 차장 (2013년~2014년) 前 국세청 개인납세국 국장 (2012년~2013년) 前 부산지방국세청장 (2011년~2012년) | 풍산 (사외이사, 감사위원) |
| 고승범 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 現 자본시장연구원 초빙연구위원 (2022년~) 前 금융위원회 위원장 (2021년~2022년) 前 한국은행 금융통화위원회 위원 (2016년~2021년) 前 금융위원회 상임위원 (2015년~2016년) 前 금융위원회 사무처장 (2012년~2013년) | 해당 없음 |
| 이은형 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 現 국민대학교 경영학부 교수 (2008년~) 現 두산에너빌리티 사외이사 (2023년~) 前 SC제일은행 이사회 의장 (2021년~2022년) 前 국민대학교 경영대학 학장 (2020년~2022년) 前 한국여성경제학회 회장 (2017년~2019년) 現 세계여성이사협회 이사 (2017년~) | 두산에너빌리티 (사외이사, 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재훈 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 김앤장 법률사무소 고문 (2018년~) 現 에스원 사외이사 (2021년~) 現 S-OIL 사외이사 (2021년~) 前 에너지밸리포럼 대표 (2016년~2019년) 前 SK텔레콤 이사회 의장 (2014년~2020년) 前 한국산업기술대학교 총장 (2014년~2017년) 前 지식경제부 제2차관 (2007년~2009년) |
| 이전환 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인 태평양 고문 (2016년~) 現 S-OIL 사외이사 (2021년~) 現 풍산 사외이사 (2024년~) 前 이마트 사외이사 (2017년~2021년) 前 국세청 차장 (2013년~2014년) 前 국세청 개인납세국 국장 (2012년~2013년) 前 부산지방국세청장 (2011년~2012년) |
| 고승범 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 자본시장연구원 초빙연구위원 (2022년~) 前 금융위원회 위원장 (2021년~2022년) 前 한국은행 금융통화위원회 위원 (2016년~2021년) 前 금융위원회 상임위원 (2015년~2016년) 前 금융위원회 사무처장 (2012년~2013년) |
| 이은형 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 국민대학교 경영학부 교수 (2008년~) 現 두산에너빌리티 사외이사 (2023년~) 前 SC제일은행 이사회 의장 (2021년~2022년) 前 국민대학교 경영대학 학장 (2020년~2022년) 前 한국여성경제학회 회장 (2017년~2019년) 現 세계여성이사협회 이사 (2017년~) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801395
