정기주주총회결과 2023-03-28 16:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328801191
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 19,613,135 | - 매출액 | 42,446,028 | |
| - 부채총계 | 11,129,666 | - 영업이익 | 3,405,166 | ||
| - 자본금 | 291,512 | - 당기순이익 | 2,104,387 | ||
| - 자본총계 | 8,483,469 | *주당순이익(원) | 18,075 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,573,396 | - 매출액 | 42,017,079 | |
| - 부채총계 | 11,097,178 | - 영업이익 | 3,402,647 | ||
| - 자본금 | 291,512 | - 당기순이익 | 2,103,686 | ||
| - 자본총계 | 8,476,218 | *주당순이익(원) | 18,069 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 2,500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 3,025 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 2,500 | ||||
| 배당금총액(원) | 640,409,460,675 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.2 | |||
| 종류주식 | 9.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사(1명), 기타비상무이사(1명) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 54.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제48기 주주총회 목적사항] 1. 보고사항 o 감사위원회의 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태 보고 o 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 o 제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익 배당 예정내용 1주당 배당금 : 보통주 3,000원, 우선주 3,025원 → 원안대로 통과 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : Ibrahim M. Al-Nitaifi 기타비상무이사 선임의 건 -제3-2호 : 권오규 사외이사 선임의 건 → 원안대로 통과 o 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1.의 주당순이익은 보통주 기준임. - 상기 2.의 종류주식은 우선주임. - 상기 2.의 시가배당률은 기말배당 기준일 2거래일 전(12/27일)부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당배당금(중간배당포함)의 비율임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Ibrahim M. Al-Nitaifi | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 現 Vice President, Saudi Aramco(Fuels Affiliates Affairs) (2023년~) 前 General Manager, Saudi Aramco(Fuels Affiliates Affairs) (2022년~2022년) 前 President & CEO, SAMREF(Saudi Aramco Mobil Refinery Company) (2020년~2022년) 前 Manager, Saudi Aramco(Downstream Finance and Performance Management) (2019년~2020년) 前 Manager, Saudi Aramco(Ras Tanura Refinery Engineering) (2017년~2019년) 前 Manager, Saudi Aramco(Jazan Refinery Engineering) (2017년~2017년) 前 Superintendent of Operations, Saudi Aramco(Jazan Refinery) (2013년~2016년) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오규 | 1952-06 | 3 | 신규선임 | 現 현대차 정몽구 재단 이사장(2018년~) 前 서울대학교 이사회 이사(2019년~2023년) 前 현대중공업 사외이사(2018년~2018년) 前 삼성카드 사외이사(2017년~2022년) 前 KAIST 금융전문대학원 초빙교수(2008년~2022년) 前 부총리 겸 재정경제부장관(2006년~2008년) | 해당 없음 |
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