정기주주총회결과 2024-03-27 18:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327801521
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 560,931 | - 매출액 | 797,053 | |
| - 부채총계 | 432,410 | - 영업이익 | 16,771 | ||
| - 자본금 | 7,313 | - 당기순이익 | 10,947 | ||
| - 자본총계 | 128,521 | *주당순이익(원) | 569 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 162,831 | - 매출액 | 16,555 | |
| - 부채총계 | 39,890 | - 영업이익 | 5,280 | ||
| - 자본금 | 7,313 | - 당기순이익 | 20,513 | ||
| - 자본총계 | 122,941 | *주당순이익(원) | 1,426 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,158,344,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.61 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ·제1호 의안: 제50기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금: 150원) -원안대로 승인 ·제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사2명) -원안대로 승인 ·제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명) -원안대로 승인 ·제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-19 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종석 | 1953-02 | 2 | 재선임 | *인하대학교 금속공학과 *평화오일씰공업㈜ 대표이사 *現 평화산업㈜ 회장 *現 평화홀딩스㈜ 회장 |
| 백기현 | 1964-10 | 2 | 재선임 | *계명대학교 경제학과 *평화산업㈜ 부장 *평화오일씰공업㈜ 이사 *現 평화홀딩스㈜ 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문병우 | 1969-01 | 2 | 재선임 | *경북대학교 회계학과 *삼일회계법인 근무 *대구광역시 결산감사 위원 *대구광역시 달서구결산검사위원 *現 세영회계법인 공인회계사 *現 대구지방국세청조세범조사 심의위원 *現 평화홀딩스㈜ 사외이사/감사위원회 위원 | - |
| 윤병주 | 1970-06 | 2 | 신규선임 | *경북대학교 전자공학과 *한국과학기술원 전자전산학과 전기 및전자공학 박사 *하이닉스 반도체 선임연구원 *現 경북대학교 전자공학부 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문병우 | 1969-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | *경북대학교 회계학과 *삼일회계법인 근무 *대구광역시 결산감사위원 *대구광역시 달서구 결산검사위원 *現 세영회계법인 공인회계사 *現 대구지방국세청 조세범칙조사 심의위원 *現 평화홀딩스㈜ 사외이사/감사위원회 위원 |
| 윤병주 | 1970-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *경북대학교 전자공학과 *한국과학기술원 전자전산학과 전기 및 전자공학 박사 *하이닉스 반도체 선임연구원 *現 경북대학교 전자공학부 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327801521
