주주총회소집결의 2023-03-03 11:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800185
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경북 영천시 언하공단1길 14 (주)화신 기술연구소 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임 보고 2. 의결사항 (1) 제48기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※배당예정사항 : 1주당 현금 100원 (액면배당률: 20%, 시가배당률: 1.3%) (2) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (2)-1 : 감사위원이 되는 사외이사 김준호 선임의 건 (3) 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 5. 이사회결의일 중 감사 참석여부는 당사 감사위원 3인 모두 사외이사로 구성되어 있으므로 해당되는 인원은 없습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준호 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 공인회계사 (현)삼화회계법인 전무이사 | 삼화회계법인 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준호 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 공인회계사 (현)삼화회계법인 전무이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800185
