정기주주총회결과 2024-03-20 16:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320801115
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 167,518 | - 매출액 | 161,884 | |
| - 부채총계 | 29,956 | - 영업이익 | -3,038 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 768 | ||
| - 자본총계 | 137,562 | *주당순이익(원) | 38 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 660,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 (권형운) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 27.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○제1호 의안 : 제49기(2023.1.1∼2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) → 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 제 3-1호 의안 : 사내이사 권형운 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-05 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권형운 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | (현) 화천기계(주) 사장 화천기공(주) 생산총괄 부사장 화천기공(주) 기술개발연구소장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 11. 군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 개조, 수리, 용역 및 군 납품업 12. 3D프린터 기기 개발, 제조, 판매 및 무역업 13. 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 판매, 공급업 | 사업목적사항 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 11. 기타 필요로 하는 사업 또는 전 각호에 부대되는 일체의 사업 | 14. 기타 필요로 하는 사업 또는 전 각호에 부대되는 일체의 사업 | 각 호 변경 | |
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