주주총회소집결의 2024-02-29 15:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229800607
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 방배로46 (방배동) 화천기계빌딩 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 의결사항 가. 제1호 의안 : 제49기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 권형운 선임의 건(신임) 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권형운 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | 현) 화천기공(주) 부사장 겸 기술개발연구소장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 11. 군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 개조, 수리, 용역 및 군 납품업 12. 3D프린터 기기 개발, 제조, 판매 및 무역업 13. 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 판매, 공급업 14. 기타 필요로 하는 사업 또는 전 각호에 부대되는 일체의 사업 | 사업목적사항추가 및 순번 수정 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229800607
