정기주주총회결과 2023-03-23 17:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323801816
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 161,427 | - 매출액 | 189,748 | |
| - 부채총계 | 32,602 | - 영업이익 | 1,282 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 3,559 | ||
| - 자본총계 | 128,825 | *주당순이익(원) | 180 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 594,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(권영열, 김홍용) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○제1호 의안 : 제48기(2022.1.1∼2022.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 제외) → 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제 2-1호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (이사회안, 보통주 1주당 30원) → 원안대로 승인 - 제 2-2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (주주제안, 보통주 1주당 2,000원) → 의안부결 ○제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제 3-1호 의안 : 사내이사 권영열 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제 3-2호 의안 : 사내이사 김홍용 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 감사 추가선임 여부의 건 → 의안부결 - 제 4-2호 의안 : 감사 김성진 선임의 건 (주주제안) → 제4-1호의안 부결로 의안 폐기 ○제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-08 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영열 | 1946-07 | 3 | 재선임 | (현) 화천그룹 회장 한국공작기계산업협회 회장 한국무역협회 부회장 |
| 김홍용 | 1961-09 | 3 | 재선임 | (현) 화천기계㈜ 총괄부사장 삼성전기㈜ 상무 |
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