주주총회소집결의 2023-03-03 15:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800546
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 방배로46 (방배동) 화천기계빌딩 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 의결사항 가. 제1호 의안 : 제48기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 제외) 나. 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2-1호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (이사회안, 보통주 1주당 30원) - 제2-2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (주주제안, 보통주 1주당 2,000원) 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 권영열 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김홍용 선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부의 건 - 제4-2호 의안 : 감사 김성진 선임의 건(주주제안) 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 이익잉여금처분계산서 승인에 관한 제2-1호(이사회안) 및 제2-2호(주주제안) 의안은 택일적이고 양립 가능하지 않으므로 일괄표결 다득표 투표방식을 실시합니다. 각 의안의 찬성, 반대, 기권을 표시하고 각 의안의 찬성표를 집계하여 결의 요건을 충족한 의안 중 최다득표 의안을 승인하고자 합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영열 | 1946-07 | 3 | 재선임 | (현) 화천그룹 회장 한국공작기계산업협회 회장 한국무역협회 부회장 |
| 김홍용 | 1961-09 | 3 | 재선임 | (현) 화천기계㈜ 총괄부사장 삼성전기㈜ 상무 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성진 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (현) ㈜보아스에셋, ㈜원옥 대표이사 |
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