주주총회소집결의 2023-02-23 16:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800765
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 동구 방어진 순환도로 100 ㈜현대미포조선 내 한우리회관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣ 제49기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 49기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형관 | 1968-12 | 2 | 신규선임 | ·서울대 조선공학과 졸업 ·前) 현대삼호중공업 대표이사 ·現) 현대미포조선 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유승원 | 1965-10 | 3 | 재선임 | ·서울대 경영학 학·석사 ·미 위스콘신-매디슨대 회계학 박사 ·前) 홍콩과학기술대 교수 ·前) KB국민은행 사외이사 ·現) 현대미포조선 사외이사 ·現) 고려대학교 교수 | (주)롯데렌탈(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승원 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·서울대 경영학 학·석사 ·미 위스콘신-매디슨대 회계학 박사 ·前) 홍콩과학기술대 교수 ·前) KB국민은행 사외이사 ·現) 현대미포조선 사외이사 ·現) 고려대학교 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800765
