정기주주총회결과 2024-03-29 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329803113
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | - | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | - | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사1명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안:제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 ▶ 승인을 연기하고 속행되는 주주총회에서 재상정하기로 결의 [속행 주주총회 일정] 1.일시:2024년04월08일(월)오전9시 2.장소:서울 강남구 영동대로106길17 1층 회의실 제2호 의안:이사선임의 건(사외이사 포함) 제2-1호 의안:김한국 사내이사 선임의 건(신규선임) ▶ 원안대로 가결 제2-2호 의안:이상길 사내이사 선임의 건(신규선임) ▶ 원안대로 가결 제2-3호 의안:김정현 사외이사 선임의 건(신규선임) ▶ 원안대로 가결 제3호 의안:조진용 감사(비상근)선임의 건(신규선임) ▶ 원안대로 가결 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 당사는 금일 제49기 정기주주총회를 예정대로 개최하였으나, 현재까지 외부감사인의 2023년 회계연도 재무제표에 대한 감사가 진행 중에 있으며, 정기주주총회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 결의를 통해 아래와 같이 제1호 의안 '제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 속행하는 주주총회에서 재상정하는 것으로 결의하였습니다. 당사는 외부감사 종료 후 2023년 회계연도 사업보고서를 2024년04월08일 전까지 제출할 예정입니다. <속행 주주총회 일정> - 일 정: 2024.04.08.(월요일) 오전 9시 - 장 소: 서울 강남구 영동대로106길 17, 1층 회의실 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2024-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2024-03-14 참고서류 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한국 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 현) 웰바이오텍(주) 신규사업본부장 전) ㈜케이파워인베스트먼 |
| 이상길 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 현) 협신식품 고문위원 전) 동원대학교 교수 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정현 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 현) (주)이노시스아이티 대표이사 | (주)이노시스아이티 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조진용 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 투비소프트 사외이사 현) 인트로메딕 감사 현) 해냄세무회계사무소 대표 전) 삼덕회계법인 공인회계사 |
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