[기재정정]주주총회소집결의 2023-06-30 16:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230630800700
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-06-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-05-12 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2023-07-07 | 2023-08-25 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-08-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로106길 17, 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 포함) 제1-1호 의안 : 한일주 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안 : 김상기 사내이사 선임의 건 제1-3호 의안 : 양용호 사내이사 선임의 건 제1-4호 의안 : 조서후 사외이사 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한일주 | 1980-12 | 3 | 신규선임 | 現) 유라시아경제인협회 이사 現) 모자이크홀딩스 대표이사 전) 강원에너지 대표이사 전) 에스디시스템 대표이사 전) 세토피아 대표이사 |
| 김상기 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜매니아스타 대표이사 現) ㈜모자이크랩스 이사 現) ㈜아이즈코 이사 전) ㈜네얼퓨처스 이사 |
| 양용호 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 現) 통일문화연구원 이사 現) AK컨설팅그룹 회장 現) 유라시아경제인협회 이사장 카자흐국립대 국제법 박사수료 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조서후 | 1992-04 | 3 | 신규선임 | 現) Arc Partners Ceo/Producer 전) SunSevenStars(양광칠성그룹) Executive Director 전) 한강Enp PD 전) Sony Pictures PD 전) 셀트리온Ent Producer University of Illinois Business Management Major | Arc Partners (Ceo/Producer) |
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