의결권대리행사권유참고서류 2023-06-22 16:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230622000370
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 06월 22일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 웰바이오텍 주식회사 주 소: 서울 강남구 영동대로106길 17, 5층 전화번호: 02-6902-1300 |
| 작 성 자: | 성 명: 김진욱 부서 및 직위: 경영지원팀 이사 전화번호: 02-6902-1300 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 웰바이오텍(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023.06.22 | 라. 주주총회일 | 2023.07.07 |
| 마. 권유 시작일 | 2023.06.27 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 웰바이오텍(주) | 보통주 | 606 | 0.001 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)대양디엔아이 | 최대주주 | 보통주 | 3,525,050 | 5.30 | 최대주주 | - |
| (주)씨엔아이 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 1,129,460 | 1.70 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 박춘재 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 505,869 | 0.76 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 계 | - | 5,160,379 | 7.77 | - | - | |
주) 상기 내역은 임시주주총회 기준일(2023.05.29)시점으로 작성되었습니다.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정진호 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 이종화 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023.06.22 | 2023.06.27 | 2023.07.06 | 2023.07.07 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 05월 29일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울 강남구 영동대로 106길 17, 5층 웰바이오텍(주) 경영지원팀(우편번호 : 06170) ·전화번호 : 02-6902-1300 ·팩스번호 : 02-864-1071 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 06월 27일 ~ 2023년 07월 07일 제49기 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 07월 07일 오전 09시 |
| 장 소 | 서울 강남구 영동대로 106길 17, 1층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 비치된 '열화상 카메라' 및 '체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음 을 알려드립니다. 또한 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있으며, 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한일주 | 1980.12.10 | 부 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 김상기 | 1982.02.17 | 부 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 양용호 | 1972.12.09 | 부 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 조서후 | 1992.04.23 | 사외이사 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간(년) | 내용 | |||
| 한일주 | 경영인 | 2022~현재 2019~현재 2019~2020 2019~2020 2018~2018 | 現) 유라시아경제인협회 이사 現) 모자이크홀딩스 대표이사 전) 강원에너지 대표이사 전) 에스디시스템 대표이사 전) 세토피아 대표이사 | 없음 |
| 김상기 | 경영인 | 2023~현재 2022~현재 2020~현재 2019~2022 | 現) ㈜매니아스타 대표이사 現) ㈜모자이크랩스 이사 現) ㈜아이즈코 이사 전) ㈜네얼퓨처스 이사 | 없음 |
| 양용호 | 경영인 | 2020~현재 2004~현재 2019~현재 2013 | 現) 통일문화연구원 이사 現) AK컨설팅그룹 회장 現) 유라시아경제인협회 이사장 카자흐국립대 국제법 박사수료 | 없음 |
| 조서후 | 경영인 | 2017~현재 2018~2022 2018~2019 2017~2018 2016~2018 2014 | 現) Arc Partners Ceo/Producer 전) SunSevenStars(양광칠성그룹) Executive Director 전) 한강Enp PD 전) Sony Pictures PD 전) 셀트리온Ent Producer University of Illinois Business Management Major | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 한일주 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김상기 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 양용호 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 조서후 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[조서후 사외이사 후보자]
본 후보자들은 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자들은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [ 한일주 사내이사 후보자] 본 후보자는 다양한 회사경력을 바탕으로 회사운영에 전문경영인으로써는 면모를 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 회사 이사회의 의사결정에 합리적인 판단을 할 수 있도록 도움을 줄 것으로 기대되어 추천함. [ 김상기 사내이사 후보자] 본 후보자는 다수의 중소기업 업무 경험을 통해 사업운영 및 투자관련 전문 지식을 갖춘 전문가로 특정 이해관계에 얽매이지 않는 공정하고 투명한 이사회 활동을 수행해 당사 주주가치 제고 및 기업 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함. [ 양용호 사내이사 후보자] 본 후보자는 국내외 전문적인 업무경험을 바탕으로 국내외의 사회적인 주요사안 및 신규사업에 대한 정보에 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도를 갖추고 있음에 회사의 정확한 전략 수립에 기여할 것으로 기대되어 추천함. [ 조서후 사외이사 후보자] 본 후보자는 다년간 쌓아온 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 신규사업추진 등의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단되어 추천함. |
확인서
1. 한일주 확인서 |
2. 김상기 확인서 |
3. 양용호 확인서 |
4. 조서후 확인서 |
※ 기타 참고사항
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230622000370
