정기주주총회결과 2023-03-29 15:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801522
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 60,208 | - 매출액 | 190,937 | |
| - 부채총계 | 22,410 | - 영업이익 | 2,559 | ||
| - 자본금 | 33,216 | - 당기순이익 | -6,419 | ||
| - 자본총계 | 37,798 | *주당순이익(원) | -98 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,488 | - 매출액 | 46,983 | |
| - 부채총계 | 5,377 | - 영업이익 | -4,190 | ||
| - 자본금 | 33,216 | - 당기순이익 | -9,689 | ||
| - 자본총계 | 29,111 | *주당순이익(원) | -151 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) ▷ 원안대로 승인 제3-1호 의안 : 한승일 사내이사 선임의 건(신규선임) ▷ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 정현곤 사내이사 선임의 건(신규선임) ▷ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 최봉진 사내이사 선임의 건(재선임) ▷ 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 김영보 사외이사 선임의 건(신규선임) ▷ 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 임현숙 사외이사 선임의 건(신규선임) ▷ 원안대로 승인 제4호 의안 : 오명식 감사(비상근) 선임의 건(신규선임) ▶ 부결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-03-21 주주총회소집공고 2023-03-21 참고서류 2023-03-14 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승일 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 現) (주)놀부 부사장 전) (주)피엘에이 이사 경기대학교 회계학과 |
| 정현곤 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 現) 부산시 경제산업정책고문 現) 부산기업지원협회장 現) (주)청년과미래 이사장 전) 청년인터넷신문 미디어라인 학국청년신문대표 전) (주)플래닝앤리서치 대표이사 동아대학교 축산학과 |
| 최봉진 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 現) 웰바이오텍(주) 사내이사 전) Grandway Investment, INC 부사장 한국외국어대학교 경영대학원 경영학석사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영모 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 現) (주)법무법인 한빛 변호사 전) 법무부 공무원보통징계위원회 위원 전) 부산광역시 고문변호사 사법연수원 제33기 수료 서울대학교 법과대학 | - |
| 임현숙 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 전) 동대문구의회 7대, 8대 구의원 전) 자유총연맹 동대문구지회 사무국장 동국대학교 국사교육학과 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 사무용 및 상업용 건물, 공장 등의 건립 및 분양, 임대, 관리업 - 분양 및 광고대행업 - 부동산 매매, 임대업 및 컨설팅업 - 국내 및 해외 부동산 개발관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업 - 국내외 투자 및 개발사업 - 건축자재 도,소매업 - 경영컨설팅업 - 기업투자, 인수 및 합병, 중개 관련 업무 - 각호에 관련되는 도,소매업 - 각호에 관련되는 통신판매업 - 각호에 관련되는 부대사업 일체 - 각호에 관련되는 수입, 수출입업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801522
