제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 65 (생략)

66. 각호에 관련되는 통신판매업

67. 각호에 관련되는 부대사업 일체

68. 각호에 관련되는 수입,수출입업 

(추가)

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 65 (생략)

66. 비금속 광물 제품 제조업

67. 비철 금속 판매 및 수출입업

68. 재활용 웨이퍼 판매 및 수출입업
69. 태양광 모듈 재생 및 제조업
70. 태양광 및 반도체 웨이퍼 임가공업
71. 자동차 제조 및 판매업
72. 자동차 렌탈업 및 정비업
73. 전기상용차 및 전기승용차 개발, 판매, 무역 및 중계무역업
74. 전기상용차 및 전기승용차 관련 부품 개발, 판매, 무역 및 중계무역업
75. 전기오토바이 및 전기오토바이 부품개발, 판매, 무역 및 중계무역업
76. 각호에 관련되는 도,소매업

77. 각호에 관련되는 통신판매업

78. 각호에 관련되는 부대사업 일체

79. 각호에 관련되는 수입, 수출입업

사업영역
확대

제14조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 

제14조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 

전환사채 발행한도 증액

제15조(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제15조(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

신주인수권부사채 발행한도 증액

(추가)

附       則

1. (施行日) 이 定款은 2022年 12月 29日부터 施行한다. 

-

김태원

78.04.07

김한국

70.03.14

소순호

73.05.09

김정은

69.05.15

김청만

74.11.30

김태원

現) 바이오일렉트릭 상무

전) ㈜싸이노스 

전) 한국교직원공제회 

김한국

現) ㈜케이파워인베스트먼트

전) ㈜CMG제약

전) ㈜바이오에이알티코리아

인하대학교 산업공학과 대학원

소순호

전) ㈜제넨바이오 경영지원본부 이사
전) (주)KMH하이텍 경영지원팀장

단국대학교 일반대학원 경영학과

現) 에코융합섬유연구원 원장

전) 법무법인 랜드마크 수석위원

전) 산업통상자원부 무역위원회 산업피해조사과장

조선대학교 산업대학원 공학석사

現) ㈜그린스퀘어 대표이사

전) 미성회계법인 대표회계사

전) 세영회계법인 회계사

경북대학교 대학원 경영학석사

김정은

現) (주)바이오일렉트릭 상무이사
전) 서울 다모의원 기획이사
전) 베트남 하노이 다모의원 기획이사 

충남대학교 공과대학

김청만

現) 엘림 법률사무소 대표변호사

전) 법무연수원 형법/수사연수원 형사법 외래교수

전) 중앙경찰학교 교수

사법연수원 수료

서울대학교 대학원 법학박사

[김정은 사외이사 후보자]
1. 전문성
본 후보자는 다년간의 의료사업경력을 바탕으로 사업 이해도 및 경영 노하우를 축적하였으며, 당사 주요 사업현안과 관련하여 이사회 결정에 기여할 수 있는 높은 전문성을 보유하고 있습니다.

2. 독립성

본 후보자들은 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자들은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

[김청만 사외이사 후보자]
1. 전문성
본 후보자는 변호사로서 전문법률지식을 기반으로 당사 주요 사업현안과 관련하여 이사회 결정에 기여할 수 있는 높은 전문성을 보유하고 있습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자들은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

[ 김태원 사내이사 후보자]
본 후보자는  다양한 회사경력을 바탕으로 회사운영에 전문경영인으로써는 면모를 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 회사 이사회의 의사결정에 합리적인 판단을 할 수 있도록  도움을 줄 것으로 기대되어 추천함.

[ 김한국 사내이사 후보자]
본 후보자는  다수의 중소기업 업무 경험을 통해 재무 및 금융 전문 지식을 갖춘 전문가로 특정 이해관계에 얽매이지 않는 공정하고 투명한 이사회 활동을 수행해 당사 주주가치 제고 및 기업 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함.

[ 소순호 사내이사 후보자]
본 후보자는 다양한 사회경험을 바탕으로 상장회사에 대한 내부 사정에 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도를 갖추고 있음에 회사의 정확한 전략 수립에 기여할 것으로 기대되어 추천함.

[ 김남영 사내이사 후보자]
본 후보자는 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 신규사업추진 등의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

[ 김헌주 사내이사 후보자]
본 후보자는 공인회계사로서 실무중심으로 다년간 경력을 축적하였으며, 경험과 확고한 임원으로써의 책임감을 바탕으로 앞으로 회사의 중대한 의사결정에 합리적인 판단과 방향을 제시해 줄것으로 기대되어  추천함.

[김정은 사외이사 후보자]
본 후보자는 다년간의 의료사업경력을 바탕으로 사업 이해도 및 경영 노하우를 축적하였으며, 당사 주요 사업현안과 관련하여 이사회 결정에 기여할 수 있다고 판단되어 추천함.

[김청만 사외이사 후보자]
본 후보자는 변호사로서 전문법률지식을 기반으로 당사 주요 사업현안과 관련하여 이사회 결정에 기여할 수 이다고 판단되어 추천함.

김세현

79.11.16

現) 법무법인 승본 대표변호사

전) 법무법인 한중 변호사

전) 서울고등검찰청

사법연수원 수료

인하대학교 법과대학 대학원