[기재정정]주주총회소집결의 2022-12-07 15:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221207800296
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-12-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-09-22 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.일시 | 2022-12-08 09:00 | 2022-12-29 09:00 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-12-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로106길 17, 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안:정관변경의 건(사업목적 추가) 제2호의안:이사선임의 건(사외이사 포함) 제2-1호의안:김태원사내이사 선임의 건 제2-2호의안:김한국사내이사 선임의 건 제2-3호의안:소순호사내이사 선임의 건 제2-4호의안:김남영사내이사 선임의 건 제2-5호의안:김헌주사내이사 선임의 건 제2-6호의안:김정은사외이사 선임의 건 제2-7호의안:김청만사외이사 선임의 건 제3호의안:김세현감사선임의 건(비상근) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-09-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태원 | 1978-04 | 3 | 신규선임 | 現) 바이오일렉트릭 상무 전) ㈜싸이노스 전) 한국교직원공제회 |
| 김한국 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜케이파워인베스트먼트 전) ㈜CMG제약 전) ㈜바이오에이알티코리아 인하대학교 산업공학과 대학원 |
| 소순호 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜제넨바이오 경영지원본부 이사 전) (주)KMH하이텍 경영지원팀장 단국대학교 일반대학원 경영학과 |
| 김남영 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 現) 에코융합섬유연구원 원장 전) 법무법인 랜드마크 수석위원 전) 산업통상자원부 무역위원회 산업피해조사과장 조선대학교 산업대학원 공학석사 |
| 김헌주 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 現) (주)그린스퀘어 대표이사 전) 미성회계법인 대표회계사 전) 세영회계법인 회계사 경북대학교 대학원 경영학석사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정은 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 現) (주)바이오일렉트릭 상무이사 전) 서울 다모의원 기획이사 전) 베트남 하노이 다모의원 기획이사 충남대학교 공과대학 | - |
| 김청만 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 現) 엘림 법률사무소 대표변호사 전) 법무연수원 형법/수사연수원 형사법 외래교수 전) 중앙경찰학교 교수 사법연수원 수료 서울대학교 대학원 법학박사 | (주)아이엠텍 (사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세현 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現) 법무법인 승본 대표변호사 전) 법무법인 한중 변호사 전) 서울고등검찰청 사법연수원 수료 인하대학교 법과대학 대학원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 비금속 광물 제품 제조업 - 비철 금속 판매 및 수출입업 - 재활용 웨이퍼 판매 및 수출입업 - 태양광 모듈 재생 및 제조업 - 태양광 및 반도체 웨이퍼 임가공업 - 자동차제조 및 판매업 - 자동차 렌탈업 및 정비업 - 전기상용차 및 전기승용차 개발, 판매, 무역 및 중계무역업 - 전기상용차 및 전기승용차 관련 부품 개발, 판매, 무역 및 중계무역업 - 전기오토바이 및 전기오토바이 부품 개발, 판매, 무역 및 중계무역업 - 각호에 관련되는 도,소매업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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