대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2024-05-31 15:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531002376
| 기업집단명 : | SM |
| 기업집단 동일인 : | 우오현 |
| 기업집단 대표회사 : | 대한해운(주) |
| 작성회사 : | (주)에스엠벡셀 |
| 담당자 : | 김승환(대리), 전화번호(041-529-7721) |
| <참조> SM 기업집단현황 공시의 대표회사는 대한해운(주)이며 SM 기업집단의 전체현황 공시는대표회사 대한해운(주)가 제출한 SM 기업집단현황 공시와 동일하므로 대한해운(주)가 제출한 SM 기업집단현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ㈜에스엠벡셀 | 유병선, 최세환 | 1975.04.13 | 2021.10.01 | C3031(자동차 엔진용 신품 부품 제조업) | 259 | 상장 | 2023.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)에스엠벡셀 | 자동차 엔진용 신품 부품 제조업 | 자동차 엔진용 신품 부품 |
| 일차전지 및 축전지 제조업 | 건전지 | ||
| 그 외 기타 분류 안된 운송장비 제조업 | 전기자전거 | ||
| 텔레비전, 비디오 및 기타 영상 기기 제조업 | 텔레비전 | ||
| 부동산 임대업 | 부동산임대 | ||
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 (a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
| 비금융회사 | ㈜에스엠벡셀 | 40,825 | 13,443 | 62,446 | 103,271 | 30,153 | 6,594 | 36,747 | 5,500 | 55,626 | 66,524 | 55.24 |
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ㈜에스엠벡셀 | 202,721 | 9,483 | 878 | 4,281 | 298 | 698 |
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비 금 융 회 사 | ㈜에스엠벡셀 | 유병선 | 대표이사 | 2023.12.08 | 2023.12.11 | 2025.12.08 | - | (계열) (주)남선홀딩스, (주)에스엠벡셀, (주)지코더블유 | - 롯데대홍기획 상무 - ㈜남선알미늄 상무 | - | 신임 | - |
| 유병선 | 사내이사 | 2023.12.08 | 2023.12.11 | 2025.12.08 | - | (계열) (주)남선홀딩스, (주)에스엠벡셀, (주)지코더블유 | - 롯데대홍기획 상무 - ㈜남선알미늄 상무 | - | 신임 | - | ||
| 최세환 | 대표이사 | 2023.12.08 | 2023.12.11 | 2025.12.08 | - | - | - 캐논코리아 주식회사 대표이사 - 캐논코리아 주식회사 자문 | - | 신임 | - | ||
| 최세환 | 사내이사 | 2023.12.08 | 2023.12.11 | 2025.12.08 | - | - | - 캐논코리아 주식회사 대표이사 - 캐논코리아 주식회사 자문 | - | 신임 | - | ||
| 우오현 | 사내이사 | 2023.03.31 | 2023.04.10 | 2025.03.31 | 동일인 | (계열) (주)남선알미늄, (주)삼라, (주)에스엠벡셀, (주)우방, (주)울산방송, (주)티케이케미칼, 경남기업(주), 대한상선(주), 대한해운(주), 동아건설산업(주), 에스엠상선(주), 에스엠하이플러스(주) | - 한국중견기업연합회 부회장 - SM그룹 회장 | (계열) ㈜동강시스타 기타상무이사, ㈜바로코사 사내이사, ㈜벡셀 사내이사, ㈜삼라마이다스 사내이사, ㈜삼라홀딩스 사내이사, ㈜신광 사내이사, ㈜에스엠티케미칼 사내이사, ㈜이엔에이치 사내이사, ㈜케이알티산업 대표이사, ㈜케이엘홀딩스 사내이사, ㈜케이엘홀딩스이호 사내이사, ㈜태길종합건설 사내이사, ㈜한일개발 이사, ㈜한통엔지니어링 사내이사, 경남모직㈜ 사내이사, 삼라산업개발㈜ 사내이사, 삼환기업㈜ 사내이사, 서림하이팩㈜ 사내이사, 에스엠신용정보㈜ 기타비상무이사, 에스엠에이엠씨투자대부(주) 기타비상무이사, 에스엠인더스트리(주) 사내이사, 에스엠자산개발(주) 사내이사, 에스엠케미칼(주) 사내이사, 에스엠화진(주) 사내이사, 에스엠화진인터내셔널(주) 사내이사, 케이엘씨에스엠(주) 사내이사, 한국선박금융(주) 기타비상무이사 | 신임 | - | ||
| 민철규 | 사외이사(이사회 의장, 투명경영위원회 위원장) | 2024.03.29 | 2024.04.05 | 2026.03.31 | - | - | - 현대/기아차 구매본부 상무 - 자화전자 주식회사 비상근 고문 | - | 신임 | 투명경영위원회 | ||
| 정한진 | 사외이사 | 2023.03.31 | 2023.04.10 | 2025.03.31 | - | - | - 충남상호저축은행 대표이사 - (주)다은전기 사내이사 | - | 신임 | 투명경영위원회 | ||
| 허심덕 | 사외이사 | 2024.03.29 | 2024.04.05 | 2026.03.31 | - | - | - 대통령 직속 국가균형발전위원회 평가자문위 위원 - 경북성공CEO포럼 부회장 | - | 신임 | 투명경영위원회 | ||
| 유영숙 | 감사 | 2023.03.31 | 2023.04.10 | 2026.03.31 | - | (계열) (주)에스엠벡셀, (주)지코더블유 | - 두산건설 재경팀장 - 에코로지스(주) 재경팀 본부장 | - | 신임 | 투명경영위원회 | ||
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비금융회사 | ㈜에스엠벡셀 | 정병수, 박훈진, 우오현, 장원신, 김종필, 정한진 | 2023.05.12 | 우리은행 기업운전자금 대출 40억 만기연장 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - |
| 정병수, 우오현, 장원신, 김종필, 정한진 | 2023.09.20 | 지점 폐지의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
| 정병수, 우오현, 장원신, 김종필, 정한진 | 2023.10.25 | 임시주주총회 소집 결의의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
| 정병수, 우오현, 장원신, 김종필, 정한진 | 2023.11.20 | 신한은행 무역금융 32억, 수입신용장 50만불 한도대출 만기연장 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
| 정병수, 우오현, 장원신, 김종필, 정한진 | 2023.11.23 | 임시주주총회 소집결의 정정의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
| 유병선, 최세환, 우오현, 장원신, 김종필, 정한진 | 2023.12.08 | 대표이사 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
| 유병선, 최세환, 우오현, 장원신, 김종필, 정한진 | 2024.02.05 | 2023년 내부결산 재무제표 보고의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
| 유병선, 최세환, 우오현, 장원신, 김종필, 정한진 | 2024.03.04 | 제49기 정기주주총회 소집 결의의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
| 유병선, 최세환, 우오현, 민철규, 허심덕, 정한진 | 2024.05.10 | 우리은행 기업운전자금 대출 20억 만기연장 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 비금융회사 | ㈜에스엠벡셀 | 투명경영위원회 | - | 장원신, 김종필, 정한진, 유영숙 | 투명 경영에 필요한 사항에 대한 의사 결정 | 2023.07.10 | 2023년 2분기 그룹 및 제조부분 공동경비 배분의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - |
| 2023.10.10 | 2023년 3분기 그룹 및 제조부분 공동경비 배분의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.12.27 | 2024년 상반기 리조트 바우처 구입의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.10 | 2023년 4분기 그룹 및 제조부분 공동경비 배분의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.30 | SM 계열사 2024년 설 선물세트 구매의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 민철규, 허심덕, 정한진, 유영숙 | 2024.04.15 | 2024년 1분기 그룹 및 제조부분 공동경비 배분의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||
| 2024.04.23 | SM 계열사 기념품 구매의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 비금융회사 | ㈜에스엠벡셀 | X | X | - | X | - | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 비 금 융 회 사 | ㈜에스엠벡셀 | 동 일 인 측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친 족 | 배우자/ 혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 등기된 임원 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 자기주식 | ㈜에스엠벡셀 | 145,492 | 0.13 | - | - | 145,492 | 0.13 | ||||
| 계열회사 (국내+국외) | 에스엠하이플러스(주) | 54,446,462 | 48.94 | - | - | 54,446,462 | 48.94 | ||||
| (주)삼라마이다스 | 38,650,000 | 34.74 | - | - | 38,650,000 | 34.74 | |||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 동일인측 합계 | - | 93,241,954 | 83.81 | - | - | 93,241,954 | 83.81 | ||||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 | - | 18,009,806 | 16.19 | - | - | 18,009,806 | 16.19 | ||||
| 총 계 | - | 111,251,760 | 100.00 | - | - | 111,251,760 | 100.00 | ||||
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (주)에스엠벡셀 | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계열회사 | 비금융회사 | ㈜지코더블유 | 장부가액 | 30 | |
| 보통주 | 6,000 | 100.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 6,000 | 100.00 | |||
| ㈜에스엠벡셀 | 장부가액 | 68 | |||
| 보통주 | 145,492 | 0.13 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 145,492 | 0.13 | |||
| 장부가액 소계 | 98 | ||||
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자 ＼ 차입회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | ||||||||||
| A | B | ... | 소계 | C | ... | 소계 | ||||||
| 비 금융회사 | ㈜에스엠벡셀 | 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,500 | 5,500 |
| 2/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,500 | |||
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없음
다. 주식지급 거래 약정 내역
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | |||||||||||||||||||
| 에스엠하이플러스(주) | (주)에스엠바로코사 | 대한해운(주) | 경남기업(주) | 탑스텐빌라드애월제주(주) | 에스엠상선(주) | 에스엠신용정보(주) | (주)삼라 | 한덕철광산업(주) | 에스엠스틸(주) | 케이엘씨에스엠(주) | (주)엘아이에스 | 소계 | 소계 | 국외계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | ||||
| 비금융 회사 | ㈜에스엠벡셀 | 1/4 | 2 | 5 | 2 | 8 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 591 | - | 591 | - | 202,721 | 142,023 | 60,698 |
| 2/4 | 1 | 5 | - | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | |||||||||
| 3/4 | 1 | 1 | - | - | - | 492 | 12 | - | 13 | 0 | - | 6 | |||||||||
| 4/4 | 1 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 9 | - | |||||||||
| 소계 | 5 | 18 | 2 | 10 | 1 | 504 | 13 | 1 | 14 | 8 | 9 | 6 | |||||||||
- 상기 계열회사간 거래현황은 피흡수합병법인의 거래내역이 포함되어있습니다.
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
- 해당사항 없음
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
- 해당사항 없음
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
- 해당사항 없음
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
- 해당사항 없음
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
- 해당사항 없음
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
- 해당사항 없음
가. 유형자산 거래내역
- 해당사항 없음
나. 무형자산 거래내역
- 해당사항 없음
가. 유상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료 지급/수취액 | 사용료 산정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급 회사 | ㈜에스엠벡셀 | ㈜삼라 | 지급 | SM' 40-1636203 외 26개 (주1) | 2021.01.01~2023.12.31 | 261 | [매출액-관계사매출액-광고선전비]x사용료율(0.2%) |
| 합계 | - | - | - | 261 | - | ||
(주1) 상기 '대상 상표권'은 ㈜삼라가 보유한 전체 등록 상표권 건수 이며, 소속회사에 따라 전체 등록 상표권 중 사용하는 건수는 상이합니다.
나. 무상거래 현황
- 해당사항 없음
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 (채권금액) | |||||||||||||||||||||||
| 에스엠상선(주) | 에스엠스틸(주) | (주)티케이케미칼 | (주)삼라 | 에스엠하이플러스(주) | 소계 | 소계 | |||||||||||||||||||
| 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
| 비 금 융 회 사 | ㈜에스엠벡셀 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | - | 6 | 13 | - | 13 | 8 | - | 8 | 27 | 0 | 27 | - | - | - | 27 | 0 | 27 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
- 해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 구 분 | 보증한 회사 (소속회사) | 건 수 | 채무금액 잔액 | 보증 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 | ㈜에스엠벡셀 | 16 | 3 | 2,482 |
| 납세보증 | - | - | - | - |
| 건설업을 영위하는 법인이 건설사업을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증 | - | - | - | - |
가. 계열회사를 위한 담보 내역
- 해당사항 없음
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 해당사항 없음
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
- 해당사항 없음
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
- 해당사항 없음
다. 최근 3개년도 차입 내역
- 해당사항 없음
라. 최근 3개년도 대여 내역
- 해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
- 해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 구분 ＼ 소속회사 | 거래상대방 (공익법인) | 자금 | 유가증권 | 상품ㆍ용역 | 기타자산 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차입 | 대여 | 매도 | 매입 | 매출 | 매입 | 매도 | 매입 | |||
| 비금융회사 | ㈜에스엠벡셀 | 학교법인 동신교육재단 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 사단법인 한미동맹친선협회 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
| 재단법인 삼라희망재단 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531002376
