주주총회소집결의 2024-03-04 17:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304800695
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주)에스엠벡셀 3층대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제49기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 민철규 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 허심덕 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민철규 | 1961-06 | 2 | 신규선임 | - 현대/기아차 구매본부 상무 - 現 자화전자주식회사 비상근 고문 | 해당사항 없음 |
| 허심덕 | 1962-11 | 2 | 신규선임 | - 대통령 직속 국가균형발전위원회 평가자문위 위원 - 現 경북성공CEO포럼 부회장 | 해당사항 없음 |
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