대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2023-05-31 17:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531003091
| 기업집단명 : | SM |
| 기업집단 동일인 : | 우오현 |
| 기업집단 대표회사 : | 대한해운(주) |
| 작성회사 : | (주)에스엠벡셀 |
| 담당자 : | 김승환(대리), 전화번호(041-529-7721) |
| <참조> SM 기업집단현황 공시의 대표회사는 대한해운(주)이며 SM 기업집단의 전체현황 공시는대표회사 대한해운(주)가 제출한 SM 기업집단현황 공시와 동일하므로 대한해운(주)가 제출한 SM 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)에스엠벡셀 | 정병수, 박훈진 | 1975.04.13 | 2021.10.01 | C3031(자동차 엔진용 신품 부품 제조업) | 275 | 상장 | 2022.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)에스엠벡셀 | 자동차 엔진용 신품 부품 제조업 | 자동차 엔진용 신품 부품 |
| 일차전지 및 축전지 제조업 | 건전지 | ||
| 그 외 기타 분류 안된 운송장비 제조업 | 전기자전거 | ||
| 텔레비전, 비디오 및 기타 영상 기기 제조업 | 텔레비전 | ||
| 부동산 임대업 | 부동산임대 | ||
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 (a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
| 비금융 회사 | ㈜에스엠벡셀 | 85,243 | 11,542 | 64,341 | 149,584 | 77,048 | 5,557 | 82,605 | 21,796 | 55,626 | 66,979 | 123.33 |
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융 회사 | ㈜에스엠벡셀 | 136,788 | 3,428 | 2,056 | 2,000 | 1,404 | 9,226 |
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비 금 융 회 사 | ㈜에스엠벡셀 | 정병수 | 대표이사 | 2021.09.29 | 2021.10.14 | 2024.03.31 | - | (계열) (주)에스엠벡셀, (주)지코더블유 | - KPL 대표이사 - 한반도해운 대표이사 - SM그룹 고문 - 에스엠벡셀 대표이사 | - | 중임 | - |
| 박훈진 | 대표이사 | 2022.03.31 | 2022.04.04 | 2024.03.31 | - | (계열) ㈜에스엠바로코사, (주)에스엠벡셀 | - 에너자이저코리아 영업 및 마케팅 총괄임원 - 에스엠벡셀 대표이사 | (계열) GUANGZHOU BEXEL TRADING CO.,LTD, (주)벡셀, ㈜바로코사 | 신임 | - | ||
| 정병수 | 사내이사 | 2021.09.29 | 2021.10.14 | 2024.03.31 | - | (계열) (주)에스엠벡셀, (주)지코더블유 | - KPL 대표이사 - 한반도해운 대표이사 - SM그룹 고문 - 에스엠벡셀 대표이사 | - | 중임 | - | ||
| 박훈진 | 사내이사 | 2022.03.31 | 2022.04.04 | 2024.03.31 | - | (계열) ㈜에스엠바로코사, (주)에스엠벡셀 | - 에너자이저코리아 영업 및 마케팅 총괄임원 - 에스엠벡셀 대표이사 | (계열) GUANGZHOU BEXEL TRADING CO.,LTD, (주)벡셀, ㈜바로코사 | 신임 | - | ||
| 우오현 | 사내이사 | 2023.03.31 | 2023.04.10 | 2025.03.31 | 동일인 | (계열) (주)남선알미늄, (주)삼라, (주)에스엠벡셀, (주)우방, (주)울산방송, (주)티케이케미칼, 경남기업(주), 대한상선(주), 대한해운(주), 동아건설산업(주), 에스엠상선(주), 에스엠하이플러스(주), 우방산업㈜ | - 한국중견기업연합회 부회장 - SM그룹 회장 | (계열) (주)바로코사, (주)벡셀, (주)삼라마이다스, (주)태길종합건설, (주)한통엔지니어링, (주)케이엘홀딩스, 삼라산업개발(주), (주)케이알티산업, 에스엠신용정보(주), 에스엠에이엠씨투자대부(주), 에스엠중공업(주), 케이엘씨에스엠(주), 한국선박금융(주), 경남모직(주), 삼환기업(주), (주)신광, (주)한일개발, (주)에스엠티케미칼, (주)삼라홀딩스, 서림하이팩(주), 에스엠케미칼(주), 에스엠생명과학(주), (주)동강시스타, 케이엘홀딩스이호(주), 에스엠화진(주), 에스엠스틸(주) | 신임 | - | ||
| 장원신 | 사외이사(이사회의장, 투명경영위원회 위원장) | 2021.09.29 | 2021.10.14 | 2024.03.31 | - | - | - 현대자동차 부사장 - 현대자동차 자문역 | - | 중임 | 투명경영위원회 | ||
| 김종필 | 사외이사 | 2022.03.31 | 2022.04.04 | 2024.03.31 | - | - | - 기아자동차 자문역 - 자동차부품산업진흥재단 자문위원 | - | 신임 | 투명경영위원회 | ||
| 정한진 | 사외이사 | 2023.03.31 | 2023.04.10 | 2025.03.31 | - | - | - 충남상호저축은행 대표이사 - (주)다은전기 사내이사 | - | 신임 | 투명경영위원회 | ||
| 유영숙 | 감사 | 2023.03.31 | 2023.04.10 | 2026.03.31 | - | - | - 두산건설 재경팀장 - 에코로지스(주) 재경팀 본부장 | - | 신임 | 투명경영위원회 | ||
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비금융회사 | ㈜에스엠벡셀 | 정병수, 박훈진, 장원신, 김종필 | 2022.05.13 | 우리은행 기업운전자금대출 40억 만기연장 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - |
| 정병수, 박훈진, 장원신, 김종필 | 2022.07.05 | 주택도시기금 임대주택건설자금대출 채무자 변경의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
| 정병수, 박훈진, 장원신, 김종필 | 2022.07.28 | 자회사 (주)에스엠바로코사 매각(주식양도)의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
| 정병수, 박훈진, 장원신, 김종필 | 2022.08.12 | 에스엠신용정보26억원대여금 연장 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
| 정병수, 박훈진, 장원신, 김종필 | 2022.11.17 | 신한은행 무역금융 32억 만기연장 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
| 정병수, 박훈진, 장원신, 김종필 | 2022.12.02 | 상장회사 내부회계관리규정 개정의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
| 정병수, 박훈진, 장원신, 김종필 | 2023.02.15 | 2022년 내부결산 재무제표 보고의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
| 정병수, 박훈진, 장원신, 김종필 | 2023.03.02 | 특수관계자간 내부대여 및 금전소비대차계약 연장의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
| 정병수, 박훈진, 장원신, 김종필 | 2023.03.13 | 방산용 리튬전지 사업시작 및 설비투자 결정의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
| 정병수, 박훈진, 장원신, 김종필 | 2023.03.15 | 제48기 정기주주총회 소집 결의의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 비금융회사 | ㈜에스엠벡셀 | 투명경영위원회 | - | 장원신, 김종필, 정한진, 유영숙 | 투명 경영에 필요한 사항에 대한 의사 결정 | 2022.07.01 | 2022년 2분기 그룹 및 제조부분 공동경비 배분의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - |
| 2022.07.25 | SM계열사 2023년 추석 특판 선물세트 구매의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2022.08.12 | 에스엠신용정보26억원대여금 연장 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2022.10.12 | 2022년 3분기 그룹 및 제조부분 공동경비 배분의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2022.12.12 | 본부그룹웨어 서비스공급 이용료 계약의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2022.12.29 | SM계열사 2023년 설 특판 선물세트 구매의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.01.11 | 2022년 4분기 그룹 및 제조부분 공동경비 배분의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.02.13 | 2023년 탑스텐리조트 패키지 이용권 구매 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.02.27 | 바로코사 내부대여 및 금전소비대차계약 체결의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.04.12 | 2023년 1분기 그룹 및 제조부분 공동경비 배분의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 비금융회사 | ㈜에스엠벡셀 | X | X | - | X | - | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 비 금 융 회 사 | ㈜에스엠벡셀 | 동 일 인 측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친 족 | 배우자/ 혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ⑧ 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ⑨ 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 등기된 임원 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 자기주식 | ㈜에스엠벡셀 | 145,492 | 0.13 | - | - | 145,492 | 0.13 | ||||
| 계열회사 (국내+국외) | 에스엠하이플러스(주) | 50,084,388 | 45.02 | - | - | 50,084,388 | 45.02 | ||||
| (주)삼라마이다스 | 44,150,000 | 39.68 | - | - | 44,150,000 | 39.68 | |||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ⑩ 동일인측 합계 | - | 94,379,880 | 84.83 | - | - | 94,379,880 | 84.83 | ||||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 | - | 16,871,880 | 15.17 | - | - | 16,871,880 | 15.17 | ||||
| 총 계 | - | 111,251,760 | 100.00 | - | - | 111,251,760 | 100.00 | ||||
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (주)에스엠벡셀 | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계열회사 | 비금융회사 | ㈜지코더블유 | 장부가액 | 30 | |
| 보통주 | 6,000 | 100.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 6,000 | 100.00 | |||
| ㈜에스엠벡셀 | 장부가액 | 68 | |||
| 보통주 | 145,492 | 0.13 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 145,492 | 0.13 | |||
| 장부가액 소계 | 98 | ||||
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자 ＼ 차입회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | ||||||||||
| A | B | ... | 소계 | C | ... | 소계 | ||||||
| 비 금융회사 | ㈜에스엠벡셀 | 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 |
| 2/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | |||
| 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | |||
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입회사 ＼ 매도회사 (소속회사) | 거래 기간 | 계열회사 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | ||||||||
| 에스엠중공업㈜ | 에스엠하이플러스㈜ | ... | 소계 | C | ... | 소계 | ||||
| 비 금융회사 | ㈜에스엠벡셀 (주1) | 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2/4 | - | 20,040 | - | 20,040 | - | - | - | 20,040 | ||
| 3/4 | 4,312 | - | - | 4,312 | - | - | - | 4,312 | ||
| 4/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | 4,312 | - | - | 24,352 | - | - | - | 24,352 | ||
(주1) 당사가 (주)벡셀을 흡수합병하며, 에스엠하이플러스(주)가 45,754,388주 (주당 가치 438원으로 표기함, 액면가액 500원)의 합병신주를 교부받았으나 금전거래는 발생하지 않음.
가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | |||||||||||||||||
| ㈜에스엠바로코사 | 경남기업㈜ | 에스엠하이플러스(주) | 에스엠상선㈜ | 한덕철광산업㈜ | (주)남선알미늄 | (주)우방 | 우방산업㈜ | 에스엠신용정보㈜ | 에스엠중공업㈜ | 소계 | 소계 | 국외계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | ||||
| 비금융 회사 | ㈜에스엠벡셀 | 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | - | 148 | - | 136,788 | 85,608 | 51,180 |
| 2/4 | 12 | 1 | 27 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 3/4 | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | 2 | |||||||||
| 4/4 | 2 | - | 93 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 소계 | 14 | 1 | 121 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
- 해당사항 없음
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
- 해당사항 없음
가. 물류 거래 현황
<매출>
- 해당사항 없음
<매입>
- 해당사항 없음
나. IT서비스 거래 현황
<매출>
- 해당사항 없음
<매입>
- 해당사항 없음
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
- 해당사항 없음
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
- 해당사항 없음
가. 유형자산 거래내역
- 해당사항 없음
나. 무형자산 거래내역
- 해당사항 없음
가. 유상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료 지급/수취액 | 사용료 산정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융 회사 | ㈜에스엠벡셀 | ㈜삼라 | 지급 | SM' 40-1636203 외 26개 (주1) | 2021.01.01~2023.12.31 | 92 | [매출액-관계사매출액-광고선전비]x사용료율(0.2%) |
| 합계 | - | - | - | 92 | - | ||
(주1) 상기 '대상 상표권'은 ㈜삼라가 보유한 전체 등록 상표권 건수 이며, 소속회사에 따라 전체 등록 상표권 중 사용하는 건수는 상이합니다.
나. 무상거래 현황
- 해당사항 없음
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 (채권금액) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 에스엠하이플러스(주) | (주)티케이케미칼 | 우방산업㈜ | (주)우방 | 에스엠신용정보㈜ | ㈜에스엠바로코사 | 에스엠중공업㈜ | 소계 | 소계 | |||||||||||||||||||||||
| 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
| 비 금 융 회 사 | ㈜에스엠벡셀 | 0 | - | 0 | 27 | - | 27 | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 2,600 | 2,602 | - | 1,350 | 1,350 | 4 | - | 4 | 34 | 3,950 | 3,984 | - | - | - | 34 | 3,950 | 3,984 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
- 해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 구 분 | 보증한 회사 (소속회사) | 건 수 | 보증 금액 |
|---|---|---|---|
| 입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 | ㈜에스엠벡셀 | 13 | 1,671 |
| 납세보증 | - | - | - |
| 건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증 | - | - | - |
가. 계열회사를 위한 담보 내역
- 해당사항 없음
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 해당사항 없음
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
- 해당사항 없음
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
- 해당사항 없음
다. 최근 3개년도 차입 내역
- 해당사항 없음
라. 최근 3개년도 대여 내역
- 해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
- 해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 구분 ＼ 소속회사 | 거래상대방 (공익법인) | 자금 | 유가증권 | 상품ㆍ용역 | 기타자산 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차입 | 대여 | 매도 | 매입 | 매출 | 매입 | 매도 | 매입 | |||
| 비금융회사 | ㈜에스엠벡셀 | 의료법인 필 의료재단 | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531003091
