주주총회소집결의 2023-03-15 14:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315800592
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 9:00 | |
| 3. 장소 | 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주)에스엠벡셀 3층대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제48기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 우오현) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 정한진) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 유영숙) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우오현 | 1953-11 | 2 | 신규선임 | 현) SM그룹 회장 전) 한국중견기업연합회 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정한진 | 1966-04 | 2 | 신규선임 | 현) (주)다은전기 사내이사 전) 충남상호저축은행 대표이사 론스타코리아 Asset Manager | (주)다은전기 (사내이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영숙 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현) 에코로지스(주) 재경팀 본부장 전) 두산건설 재경팀장 대우자판 이사 |
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