주주총회소집공고 2024-03-13 16:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000968
| 2024 년 3 월 13 일 | ||
| 회 사 명 : | (주)오리콤 | |
| 대 표 이 사 : | 고영섭, 김성대 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 언주로 726 두산빌딩 7층 | |
| (전 화) 02) 510 - 4100 | ||
| (홈페이지)http://www.oricom.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 정 승 우 |
| (전 화) 02) 510 - 4069 | ||
| (제49기 정기) |
상법 제365조 와 당사 정관 제18조에 의한 제49기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제18조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 28일(수) 오전9시
2. 장 소 : 서울시 강남구 언주로 726 두산빌딩 22층 소강당
※ 단, 불가피한 상황 발생 시 정상적인 주주총회 개최가
불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가
주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있음.
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건(박병철, 정승우)
제3호 의안 : 사외이사 박재규 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원 박재규 선임의 건
제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김명석 선임의 건
제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
4. 주주총회 소집통지 및 공고사항
상법 제542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접 행사 : 신분증
- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
* 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.
6. 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제 실시를 이사회에서 결의하였으며 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
- 전자투표 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」
- 전자투표 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」
- 전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일 9:00 ~ 2024년 3월 27일 17:00 (기간 중 24시간 이용 가능)
- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 이제호 (출석률:100%) | 김석균 (출석률:100%) | 신호영 (출석률:100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 1 | 23.02.09 | 제48기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023년 기부금 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| '23년 경영계획 보고 | - | - | - | ||
| 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황 보고 | - | - | - | ||
| 2 | 23.03.07 | 제48기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| RSU(Restricted Stock Unit) 부여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | - | ||
| 내부회계관리제도 평가보고 | - | - | - | ||
| 감사의 감사보고 | - | - | - | ||
| 내부회계관리규정 개정 | - | - | - | ||
| 3 | 23.03.29 | 대표이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 23.04.26 | '23년 1분기 실적 보고 | - | - | - |
| 5 | 23.07.27 | '23년 반기 실적 보고 | - | - | - |
| 공정거래 자율준수프로그램 운영현황 보고 | - | - | - | ||
| 6 | 23.10.27 | 이사 등과 회사 간의 거래 사전 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| '23년 3분기 실적 보고 | - | - | - | ||
| 7 | 23.11.30 | 임원(사장) 영입의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 이제호 김석균 신호영 | 23.02.09 | 2022년 기말 감사 결과 보고 | - |
| 23.03.07 | 외부감사인의 2022년 내부회계관리제도 감사 보고 | - | ||
| 2022년 내부회계관리제도 운영 실태 보고 | - | |||
| 내부회계관리규정 개정 보고 | - | |||
| 2022년 하반기 오리콤 내부감사 실적 보고 | - | |||
| 2023년 오리콤 내부감사 계획 보고 | - | |||
| 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 승인의 건 | 가결 | |||
| 감사의 감사보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| 23.04.26 | '23년 1분기 감사위원회 Communication | - | ||
| 감사인 사후 평가 | 가결 | |||
| 23.07.27 | '23년 반기 검토 결과 보고 | - | ||
| '23년 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고 | - | |||
| 23.10.27 | '23년 3분기 감사위원회 Communication | - | ||
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이사 | 3 | 5,000 | 211 | 70 | - |
주1) 상기 보수현황은 '23년 12월말 기준임
주2) 주총 승인금액은 사내이사를 포함한 총 이사보수한도금액임(총 이사수 : 5명)
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 두산(최대주주) | 2023.01.01~2023.12.31 | 21 | 1.7% |
| 매출 | 두산에너빌리티 (최대주주의 계열회사) | 2023.01.01~2023.12.31 | 91 | 7.4% |
| 자산매입 | 두산에너빌리티 (최대주주의 계열회사) | 2023.07.03 | 17 | 1.4% |
| 매출 | 두산밥캣(최대주주의 계열회사) | 2023.01.01~2023.12.31 | 39 | 3.2% |
| 매출 | Doosan Bobcat North America Inc.(최대주주의 계열회사) | 2023.01.01~2023.12.31 | 28 | 2.3% |
※ 상기 비율은 2022년말 별도 매출액(1,226억원)기준이며, 거래기간 및 금액은 2023년말 기준입니다.
※ 두산 Project(매출) : CES
※ 두산에너빌리티 Project(매출)/자산매입 : CES, The Open sponsorship 및 홍보대행료/골프회원권
※ 두산밥캣 Project(매출) : The Open sponsorship
※ Doosan Bobcat North America Inc. Project(매출) : CES
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 두산 (최대주주) | 매출/매입 | 2023.01.01~2023.12.31 | 79 | 6.4% |
| 두산에너빌리티 (최대주주의 계열회사) | 매출/매입 | 2023.01.01~2023.12.31 | 115 | 9.4% |
※ 상기 비율은 2022년말 별도 매출액(1,226억원)기준이며, 거래기간 및 금액은 2023년말 기준입니다.
※ 상기 거래금액은 매출, 매입의 합산 금액 입니다.
가. 업계의 현황
【오리콤 광고 부문, 한컴】
<산업의 특성>
광고란 광고주가 소비자를 설득하거나 소비자에게 영향을 미치기 위해 다양한 광고 매체를 이용하여 원하는 내용을 전달하는 유료 형식의 비대면적 커뮤니케이션입니다. 광고산업은 광고주를 대리하여 광고계획을 수립, 제작하는 활동과 광고매체에 광고를 시행하거나 광고매체를 대신하여 광고시간 및 매체를 판매하는 활동, 광고물 작성 및 이와 관련된 조사 활동과 프로모션 등이 포함됩니다.
<산업의 성장성>
최근 지상파 TV, 라디오, 신문, 잡지 등 4대 매체에 의한 광고시장은 정체를 보이는 반면, 모바일과 SNS를 비롯한 뉴미디어 광고시장은 사용자가 확대되고 광고주의 관심이 커지면서 상대적으로 높은 성장률을 보이고 있습니다.
<경기 변동의 특성>
광고업은 다른 산업에 비해 경기 변동에 대해 상대적으로 높은 탄력성을 보이고 있습니다. 통상적으로 경기호황 시 광고주들이 마케팅 예산을 확대하는 등 공격적인 정책을 펴기 때문에 광고시장은 성장세를 나타내지만, 반대로 경기침체 시에는 광고주들이 광고 예산을 우선적으로 축소하는 경향이 있기 때문입니다.
<계절성>
일반적으로 광고시장은 여름상품 출시 시기인 2분기와 크리스마스와 연말 시즌인 4분기에 기업의 마케팅 활동이 활발해짐에 따라 성수기의 양상을 보입니다. 하지만 최근에는 글로벌 금융위기 등의 급격한 경기 변동과 올림픽, 월드컵 등 세계적인 이벤트로 인한 광고시장의 영향도 무시할 수 없게 되었습니다.
<국내시장 현황>
2023년 광고시장은 인플레이션, 고금리 등에 따른 소비심리 위축으로 기업투자 부담이 증가하여 성장세가 둔화되었습니다. 4대매체(TV/라디오/인쇄/옥외) 광고시장은 2022년 대비 감소하였으나, 디지털시장은 모바일 부문의 검색광고를 중심으로 성장을 지속하였습니다. BTL 시장은 코로나 종식 선언과 더불어 각종 전시/행사 재개로 활성화되었습니다.
2024년 광고시장은 경기 불확실성으로 인해 저성장 기조를 유지할 것으로 전망됩니다. 다만, 올림픽, 총선 등의 빅이벤트로 일시적으로 집행이 증가할 것으로 예상됩니다.
<회사의 경쟁상 강점>
오리콤 광고부문은 국내 최초의 종합광고기업으로 풍부한 노하우와 인프라를 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 두산그룹에 속해 있는 계열 광고기업이면서도 비계열 광고주 비중이 여타 인하우스 광고대행사 보다 높은 수치를 나타내고 있습니다. 앞으로도이를 확대해 나갈 것입니다.
한컴은 83년 창립이래 지난 37년동안 축적해 온 경험과 노하우를 바탕으로, 국내 최고수준의 크리에이티브 역량을 갖춘 우수인재들이 광고주들에게 맞춤형 통합 광고 솔루션을 제공하고 있습니다. 다양한 업종의 광고대행 업무를 수행하면서 다양한 광고주들과 협력하고 있으며, 많은 국내외 행사 진행경험도 가지고 있습니다. 그동안 쌓아온 행사진행 경험을 토대로 Digital Base의 대규모 행사전문 역량을 차별화하여 BTL(미디어를 매개하지 않은 프로모션)부문에서도 업계강자가 되고자 노력하고 있습니다.
【매거진 부문】
<산업의 특성>
'잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률'에 따르면 '잡지'는 "정치·경제·사회·문화·시사·산업·과학·종교·교육·체육 등 전체분야 또는 특정분야에 관한 보도·논평·여론 및 정보 등을 전파하기 위하여 동일한 제호로 월 1회 이하 정기적으로 발행하는 책자 형태의 간행물”로 정의되어 있습니다. 잡지 산업은 '잡지'를 발행하는 사업체의 생산, 유통, 공급 등 모든 경제활동을 의미합니다. 시장은 점차 세분화, 전문화 경향을 보이고 있고 한정된 시장에서 경쟁이 치열해지고 있습니다. 미디어 시장이 점차 디지털 중심으로 변화됨에 따라 잡지업계에서도 디지털 컨텐츠를 제작, 공급하는 것으로 그 영역을 확대하고 있습니다.
<산업의 성장성>
잡지는 신문의 보도기능과 도서의 문화전달기능을 수행하는 복합적인 성격을 갖는 매체입니다. 또한 잡지는 보다 다양화되고 전문화된 독자의 욕구를 가장 정확하게 수용할 수 있는 정보매체이자 정보, 지식사회의 기간산업으로 중요한 역할을 담당하는 매체입니다. 디지털 시대에 접어들면서 기존의 잡지 컨텐츠는 새로운 플랫폼의 온라인 잡지 등으로 채널을 점차 다양화 하고있으며, 그 사용방식에 따라 발전 가능성이 크다고 생각됩니다.
<경기변동의 특성>
대부분 잡지사에서 광고수입이 주요 수익원으로 자리잡고 있으며, 광고매출은 일반적으로 경기의 흐름에 민감하게 반응하고 있습니다. 제품판매의 경우는 광고매출에 비해 상대적으로 경기의 흐름에 덜 민감하게 반응하고 있습니다.
<계절성>
패션잡지의 경우 비교적 뚜렷한 계절성을 지니고 있습니다. 3,4월과 9,10월이 성수기로서 상대적으로 광고물량이 많고 매출이 증대되는 시기입니다.
<국내시장 현황>
2023년에는 전년 하반기에 이어서 광고주의 이벤트/행사에 대한 수요가 회복됨에 따라 관련된 다양한 컨텐츠 제작 및 상품 판매 등을 통해 매출을 확대하였습니다.
2024년에는 고금리, 고물가의 영향으로 소비심리가 위축되면서 광고시장은 저성장 기조를 유지할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 광고 상품의 경쟁력을 강화할 수 있는 디지털 컨텐츠 상품을 확대하여 매출을 확보할 예정입니다.
<회사의 경쟁상 강점>
당사는 글로벌 브랜드인 Vogue, GQ, Allure, W를 라이선스 하여 뛰어난 매체력과 브랜드 파워를 바탕으로 하이패션지, 남성지, 뷰티전문지 등 각 잡지 카테고리에 리딩 매체로 포지셔닝 하고 있습니다. 또한 디지털 환경 변화에 맞추어 각 브랜드별 웹사이트와 모바일 사이트, 디지털 매거진, SNS 등 다양한 온라인 플랫폼 운영을 통해 audience와 소통하고 있습니다. 이를 기반으로 광고주에게 프린트 잡지 및 다양한 디지털 미디어를 활용한 통합 마케팅 서비스를 제공함으로써 업계를 선도해 나가고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
【오리콤 광고 부문, 한컴】
2023년 광고시장은 인플레이션, 고금리 등에 따른 소비심리 위축으로 기업투자 부담이 증가하여 성장세가 둔화되었습니다. 4대매체(TV/라디오/인쇄/옥외) 광고시장은 2022년 대비 감소하였으며, 디지털시장은 모바일 부문의 검색광고를 중심으로 성장을 지속하였습니다. BTL 시장은 코로나 종식 선언과 더불어 각종 전시/행사 재개로 활성화되었습니다.
2023년도 순매출액은 오리콤 광고부문이 전년대비 18.5% 증가한 62,150백만원을 기록하였으며, 한컴은 17.6% 증가한 80,377백만원을 기록하였습니다.
2024년 광고시장은 경기 불확실성으로 인해 저성장 기조를 유지할 것으로 전망됩니다. 다만, 올림픽, 총선 등의 빅이벤트로 일시적으로 집행이 증가할 것으로 예상됩니다.
【매거진 부문】
2023년에는 광고 컨텐츠 제작 매출 등이 증가하였습니다. 매거진 부문의 순매출액은 전년대비 9.6% 증가된 76,858백만원을 기록하였습니다.
2024년에는 금리인상, 물가인상의 요인으로 소비 심리가 악화될 수 있는 등 시장의 불확실성이 커질 것으로 전망하고 있습니다. 시장 환경 변화에 맞추어 새로운 기획을 제안하는 노력을 지속할 것입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
- 오리콤 광고부문, 한컴 : 광고대행 및 광고제작과 관련된 사업부문으로 구성
- 매거진부문 : 잡지제작 및 잡지광고와 관련된 사업부문으로 구성
(2) 시장점유율
해당 산업의 시장점유율에 대한 합리적 추정자료가 없습니다.
(3) 시장의 특성
경기 호황 시 광고시장은 더 크게 성장하고 경기 침체 시에는 민감하게 경제 여건을 반영하는 모습을 보여왔기 때문에 광고시장의 경기 변동에 대한 탄력도는 높다고 판단됩니다. 아울러 광고시장은 계절적인 판매와 소비 패턴에도 민감하다고 볼 수 있습니다. 크리스마스와 연말 시즌인 4분기와 여름상품 출시가 집중되는 2분기에 기업들의 마케팅 활동이 활발해져 상대적으로 다른 분기에 비해 광고시장이 활기를 띄고 있습니다. 최근 전통적인 4대 매체 광고시장의 성장성은 다소 정체를 나타내고 있는 반면, 인터넷, 모바일 광고시장은 사용자가 확대됨에 따라 광고주들의 관심이 높아지면서 상대적으로 높은 성장성을보이고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당 사항 없음
(5) 조직도
[오리콤 광고부문]
. |
[매거진부문]
. |
[한컴 부문]
. |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 상기 Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황, (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 등
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제49기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제48기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 오리콤과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제49기 | 제48기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 149,943,338,427 | 137,707,582,818 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 98,603,121,487 | 90,607,880,128 | ||
| 2. 매출채권 | 32,891,961,201 | 25,452,433,410 | ||
| 3. 기타채권 | 18,112,140,352 | 21,402,539,911 | ||
| 4. 기타유동자산 | 336,115,387 | 244,729,369 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 87,311,222,283 | 76,740,836,175 | ||
| 1. 장기금융상품 | 11,000,000 | 11,000,000 | ||
| 2. 장기투자증권 | 489,125,547 | 488,929,311 | ||
| 3. 장기기타채권 | 2,177,009,161 | 2,158,007,161 | ||
| 4. 유형자산 | 62,245,726,382 | 54,354,067,150 | ||
| 5. 무형자산 | 18,461,874,995 | 15,035,785,247 | ||
| 6. 투자부동산 | 481,720,948 | 1,050,000,000 | ||
| 7. 이연법인세자산 | 925,479,546 | 586,584,622 | ||
| 8. 사용권자산 | 2,337,036,102 | 2,871,027,696 | ||
| 9. 기타비유동자산 | 182,249,602 | 185,434,988 | ||
| 자산총계 | 237,254,560,710 | 214,448,418,993 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 101,667,159,025 | 91,539,036,475 | ||
| 1. 매입채무 | 20,773,725,471 | 16,221,013,951 | ||
| 2. 기타채무 | 72,718,244,471 | 66,805,362,841 | ||
| 3. 미지급법인세 | 2,088,543,329 | 3,972,644,853 | ||
| 4. 기타충당부채 | 155,179,970 | 179,022,759 | ||
| 5. 유동성리스부채 | 950,822,204 | 888,247,078 | ||
| 6. 기타유동부채 | 4,980,643,580 | 3,472,744,993 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 17,807,551,540 | 16,347,891,949 | ||
| 1. 장기기타채무 | 1,795,148,272 | 1,589,654,658 | ||
| 2. 순확정급여부채 | 6,100,512,754 | 5,874,076,027 | ||
| 3. 이연법인세부채 | 8,336,182,127 | 6,789,365,484 | ||
| 4. 복구충당부채 | 274,525,456 | 249,547,667 | ||
| 5. 비유동리스부채 | 1,301,182,931 | 1,845,248,113 | ||
| 부채총계 | 119,474,710,565 | 107,886,928,424 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업 소유주지분 | 117,779,850,145 | 106,561,490,569 | ||
| 1. 자본금 | 11,975,050,000 | 11,975,050,000 | ||
| 2. 자본잉여금 | 14,229,306,907 | 14,229,306,907 | ||
| 3. 기타자본항목 | 493,645,831 | (736,727,539) | ||
| 4. 기타포괄손익누계액 | 33,116,933,969 | 26,216,065,588 | ||
| 5. 이익잉여금 | 57,964,913,438 | 54,877,795,613 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | - | - | ||
| 자본총계 | 117,779,850,145 | 106,561,490,569 | ||
| 부채와 자본총계 | 237,254,560,710 | 214,448,418,993 | ||
| 연 결 손 익 계 산 서 | |
| 제49기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제48기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오리콤과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제49기 | 제48기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 218,556,326,262 | 190,089,490,987 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 146,164,322,611 | 120,050,278,552 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 72,392,003,651 | 70,039,212,435 | ||
| 판매비와관리비 | 60,222,356,704 | 55,864,698,576 | ||
| Ⅳ. 영업이익 | 12,169,646,947 | 14,174,513,859 | ||
| 금융수익 | 2,814,711,023 | 1,643,104,572 | ||
| 금융비용 | 158,572,516 | 119,979,809 | ||
| 기타영업외수익 | 50,515,661 | 45,723,152 | ||
| 기타영업외비용 | 1,546,196,516 | 1,013,696,732 | ||
| 관계기업투자주식평가손익 | - | 29,729,505 | ||
| 관계기업투자주식처분이익 | - | 1,861,899,004 | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 13,330,104,599 | 16,621,293,551 | ||
| 법인세비용 | 3,495,369,731 | 4,335,108,672 | ||
| Ⅵ. 당기순이익 | 9,834,734,868 | 12,286,184,879 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 9,834,734,868 | 12,286,184,879 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| Ⅶ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 | ||||
| 기본주당순이익 | 847 | 1,059 | ||
| 희석주당순이익 | 847 | 1,059 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제49기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제48기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오리콤과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제49기 | 제48기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 당기순이익 | 9,834,734,868 | 12,286,184,879 | ||
| Ⅱ. 기타포괄손익 | 3,286,529,788 | (450,739,622) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 : | 3,286,529,788 | (450,739,622) | ||
| 1. 순확정급여부채의 재측정요소 | (3,614,338,593) | (481,776,270) | ||
| 2. 자산재평가이익 | 6,900,868,381 | 31,036,648 | ||
| Ⅲ. 총포괄이익 | 13,121,264,656 | 11,835,445,257 | ||
| Ⅳ. 총포괄이익의 귀속 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | 13,121,264,656 | 11,835,445,257 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제49기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제48기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오리콤과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 지배기업 소유주지분 | 총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | ||
| 2022.1.1(전기초) | 11,975,050,000 | 14,229,306,907 | (929,087,875) | 27,600,274,878 | 44,211,182,766 | 97,086,726,676 |
| 총포괄손익: | ||||||
| - 당기순이익 | - | - | - | - | 12,286,184,879 | 12,286,184,879 |
| - 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (481,776,270) | (481,776,270) |
| - 자산재평가이익 대체 | - | - | - | 31,036,648 | - | 31,036,648 |
| 총포괄손익 소계 | - | - | - | 31,036,648 | 11,804,408,609 | 11,835,445,257 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | ||||||
| - 현금배당 | - | - | - | - | (2,553,041,700) | (2,553,041,700) |
| - 주식기준보상의 인식 | - | - | 192,360,336 | - | - | 192,360,336 |
| - 기타포괄손익-지분법자본변동 대체 | - | - | - | (1,415,245,938) | 1,415,245,938 | - |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 | - | - | 192,360,336 | (1,415,245,938) | (1,137,795,762) | (2,360,681,364) |
| 2022.12.31(전기말) | 11,975,050,000 | 14,229,306,907 | (736,727,539) | 26,216,065,588 | 54,877,795,613 | 106,561,490,569 |
| 2023.1.1(당기초) | 11,975,050,000 | 14,229,306,907 | (736,727,539) | 26,216,065,588 | 54,877,795,613 | 106,561,490,569 |
| 총포괄손익: | ||||||
| - 당기순이익 | - | - | - | - | 9,834,734,868 | 9,834,734,868 |
| - 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (3,614,338,593) | (3,614,338,593) |
| - 자산재평가이익 | - | - | - | 6,900,868,381 | - | 6,900,868,381 |
| 총포괄손익 소계 | - | - | - | 6,900,868,381 | 6,220,396,275 | 13,121,264,656 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | ||||||
| - 현금배당 | - | - | - | - | (3,133,278,450) | (3,133,278,450) |
| - 주식기준보상의 인식 | - | - | 1,230,373,370 | - | - | 1,230,373,370 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 | - | - | 1,230,373,370 | - | (3,133,278,450) | (1,902,905,080) |
| 2023.12.31(당기말) | 11,975,050,000 | 14,229,306,907 | 493,645,831 | 33,116,933,969 | 57,964,913,438 | 117,779,850,145 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제49기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제48기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오리콤과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제49기 | 제48기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 16,062,616,151 | 19,183,817,636 | ||
| 1. 영업활동에서 창출된 현금 | 18,121,546,367 | 20,237,739,389 | ||
| (1) 당기순이익 | 9,834,734,868 | 12,286,184,879 | ||
| (2) 조정 | 9,445,287,863 | 9,915,409,320 | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (1,158,476,364) | (1,963,854,810) | ||
| 2. 이자의 수취 | 2,692,910,105 | 1,292,065,853 | ||
| 3. 배당금의 수취 | 4,502,000 | 5,654,000 | ||
| 4. 법인세의 납부 | (4,756,342,321) | (2,351,641,606) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (3,984,478,088) | 21,749,061,942 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 34,784,909 | 23,753,824,725 | ||
| (1) 유형자산의 처분 | 27,150,909 | 9,003,637 | ||
| (2) 무형자산의 처분 | - | 1,267,500,000 | ||
| (3) 관계기업투자주식 처분 | - | 22,466,675,128 | ||
| (4) 보증금의 감소 | 7,634,000 | 10,645,960 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (4,019,262,997) | (2,004,762,783) | ||
| (1) 유형자산의 취득 | 475,185,817 | 1,147,115,583 | ||
| (2) 무형자산의 취득 | 3,517,441,180 | 842,925,700 | ||
| (3) 보증금의 증가 | 26,636,000 | 14,721,500 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (4,084,298,012) | (3,515,686,511) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (4,084,298,012) | (3,515,686,511) | ||
| (1) 배당금의 지급 | 3,133,278,450 | 2,553,041,700 | ||
| (2) 리스료의 지급 | 951,019,562 | 962,644,811 | ||
| Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동 | 1,401,308 | 912,807 | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 7,995,241,359 | 37,418,105,874 | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 90,607,880,128 | 53,189,774,254 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 98,603,121,487 | 90,607,880,128 | ||
- 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제49기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제48기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 오리콤 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제49기 | 제48기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 84,684,236,378 | 70,835,530,188 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 51,483,309,842 | 45,492,619,068 | ||
| 2. 매출채권 | 24,547,529,066 | 15,657,265,488 | ||
| 3. 기타채권 | 8,457,722,382 | 9,530,900,125 | ||
| 4. 기타유동자산 | 195,675,088 | 154,745,507 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 85,748,704,229 | 77,902,337,462 | ||
| 1. 장기금융상품 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 2. 장기투자증권 | 94,755,600 | 94,755,600 | ||
| 3. 장기기타채권 | 1,755,014,161 | 1,736,012,161 | ||
| 4. 종속기업투자 | 23,330,000,000 | 23,330,000,000 | ||
| 5. 유형자산 | 46,053,175,261 | 40,212,053,900 | ||
| 6. 무형자산 | 7,313,399,583 | 4,107,422,835 | ||
| 7. 투자부동산 | 4,964,983,876 | 5,634,495,216 | ||
| 8. 사용권자산 | 2,179,996,228 | 2,727,418,230 | ||
| 9. 기타비유동자산 | 55,379,520 | 58,179,520 | ||
| 자산총계 | 170,432,940,607 | 148,737,867,650 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 64,247,752,168 | 52,045,965,380 | ||
| 1. 매입채무 | 10,339,376,286 | 5,606,983,961 | ||
| 2. 기타채무 | 47,258,173,594 | 40,534,492,289 | ||
| 3. 미지급법인세 | 1,725,869,787 | 2,869,713,822 | ||
| 4. 기타충당부채 | 155,179,970 | 179,022,759 | ||
| 5. 유동성리스부채 | 883,675,672 | 837,364,243 | ||
| 6. 기타유동부채 | 3,885,476,859 | 2,018,388,306 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 14,005,417,576 | 12,967,973,012 | ||
| 1. 장기기타채무 | 850,866,704 | 833,338,342 | ||
| 2. 순확정급여부채 | 6,070,852,891 | 5,635,285,038 | ||
| 3. 이연법인세부채 | 5,603,210,096 | 4,499,494,703 | ||
| 4. 복구충당부채 | 274,525,456 | 249,547,667 | ||
| 5. 비유동리스부채 | 1,205,962,429 | 1,750,307,262 | ||
| 부채총계 | 78,253,169,744 | 65,013,938,392 | ||
| 자본 | ||||
| I. 자본금 | 11,975,050,000 | 11,975,050,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 14,229,306,907 | 14,229,306,907 | ||
| III. 기타자본항목 | 493,645,831 | (736,727,539) | ||
| IV. 기타포괄손익누계액 | 24,652,022,551 | 19,469,052,920 | ||
| V. 이익잉여금 | 40,829,745,574 | 38,787,246,970 | ||
| 자본총계 | 92,179,770,863 | 83,723,929,258 | ||
| 부채와 자본총계 | 170,432,940,607 | 148,737,867,650 | ||
| 손 익 계 산 서 | |
| 제49기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제48기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오리콤 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제49기 | 제48기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 139,007,724,555 | 122,582,256,390 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 82,604,995,407 | 67,975,753,808 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 56,402,729,148 | 54,606,502,582 | ||
| 판매비와관리비 | 45,345,703,094 | 43,554,183,565 | ||
| Ⅳ. 영업이익(손실) | 11,057,026,054 | 11,052,319,017 | ||
| 금융수익 | 1,367,765,237 | 988,263,931 | ||
| 금융비용 | 139,565,557 | 113,142,165 | ||
| 기타영업외수익 | 42,644,105 | 36,795,108 | ||
| 기타영업외비용 | 1,098,991,705 | 617,790,660 | ||
| 관계기업투자주식처분이익 | - | 970,155,223 | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 11,228,878,134 | 12,316,600,454 | ||
| 법인세비용(수익) | 2,959,657,458 | 2,859,231,602 | ||
| Ⅵ. 당기순이익(손실) | 8,269,220,676 | 9,457,368,852 | ||
| Ⅶ. 주당이익(손실) | ||||
| 기본주당순이익(손실) | 713 | 815 | ||
| 희석주당순이익(손실) | 713 | 815 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제49기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제48기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오리콤 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제49기 | 제48기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 당기순이익(손실) | 8,269,220,676 | 9,457,368,852 | ||
| Ⅱ. 기타포괄손익 | 2,089,526,009 | (747,341,264) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 : | 2,089,526,009 | (747,341,264) | ||
| 1. 순확정급여부채의 재측정요소 | (3,093,443,622) | (692,900,412) | ||
| 2. 자산재평가이익 대체 | 5,182,969,631 | (54,440,852) | ||
| 3. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품관련 손익 이익잉여금 대체 | - | - | ||
| Ⅲ. 총포괄이익(손실) | 10,358,746,685 | 8,710,027,588 | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제49기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제48기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오리콤 | (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.1.1(전기초) | 11,975,050,000 | 14,229,306,907 | (929,087,875) | 19,523,493,772 | 32,575,820,230 | 77,374,583,034 |
| 총포괄손익: | ||||||
| - 당기순이익 | - | - | - | - | 9,457,368,852 | 9,457,368,852 |
| - 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (692,900,412) | (692,900,412) |
| - 자산재평가이익 | - | - | - | (54,440,852) | - | (54,440,852) |
| 총포괄손익 소계 | - | - | - | (54,440,852) | 8,764,468,440 | 8,710,027,588 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | ||||||
| - 주식기준 보상의 인식 | - | - | 192,360,336 | - | - | 192,360,336 |
| - 현금배당 | - | - | - | - | (2,553,041,700) | (2,553,041,700) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 | - | - | 192,360,336 | - | (2,553,041,700) | (2,360,681,364) |
| 2022.12.31(전기말) | 11,975,050,000 | 14,229,306,907 | (736,727,539) | 19,469,052,920 | 38,787,246,970 | 83,723,929,258 |
| 2023.1.1(당기초) | 11,975,050,000 | 14,229,306,907 | (736,727,539) | 19,469,052,920 | 38,787,246,970 | 83,723,929,258 |
| 총포괄손익: | ||||||
| - 당기순이익 | - | - | - | - | 8,269,220,676 | 8,269,220,676 |
| - 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (3,093,443,622) | (3,093,443,622) |
| - 자산재평가이익 | - | - | - | 5,182,969,631 | - | 5,182,969,631 |
| 총포괄손익 소계 | - | - | - | 5,182,969,631 | 5,175,777,054 | 10,358,746,685 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | ||||||
| - 주식기준 보상의 인식 | - | - | 1,230,373,370 | - | - | 1,230,373,370 |
| - 현금배당 | - | - | - | - | (3,133,278,450) | (3,133,278,450) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 | - | - | 1,230,373,370 | - | (3,133,278,450) | (1,902,905,080) |
| 2023.12.31(당기말) | 11,975,050,000 | 14,229,306,907 | 493,645,831 | 24,652,022,551 | 40,829,745,574 | 92,179,770,863 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제49기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제48기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오리콤 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제49기 | 제48기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 13,649,117,953 | 15,684,555,386 | ||
| 1. 영업활동에서 창출된 현금 | 15,658,038,183 | 16,596,589,589 | ||
| (1) 당기순이익 | 8,269,220,676 | 9,457,368,852 | ||
| (2) 조정 | 8,825,709,288 | 9,167,966,548 | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (1,436,891,781) | (2,028,745,811) | ||
| 2. 이자의 수취 | 1,269,483,270 | 635,695,459 | ||
| 3. 배당금의 수취 | 1,000,000 | 1,600,000 | ||
| 4. 법인세의 납부 | (3,279,403,500) | (1,549,329,662) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (3,648,120,998) | 6,619,488,282 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 34,784,909 | 7,513,245,365 | ||
| (1) 장기금융상품의 처분 | - | - | ||
| (2) 유형자산의 처분 | 27,150,909 | 7,658,182 | ||
| (3) 보증금의 감소 | 7,634,000 | 10,645,960 | ||
| (4) 관계기업투자주식의 처분 | - | 7,494,941,223 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (3,682,905,907) | (893,757,083) | ||
| (1) 유형자산의 취득 | 366,212,727 | 877,195,583 | ||
| (2) 무형자산의 취득 | 3,290,057,180 | 1,840,000 | ||
| (3) 보증금의 증가 | 26,636,000 | 14,721,500 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (4,011,723,043) | (3,437,854,597) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | ||
| (1) 주식선택권의 행사 | - | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (4,011,723,043) | (3,437,854,597) | ||
| (1) 배당금의 지급 | 3,133,278,450 | 2,553,041,700 | ||
| (2) 리스료의 지급 | 878,444,593 | 884,812,897 | ||
| Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동 | 1,416,862 | - | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 5,990,690,774 | 18,866,189,071 | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 45,492,619,068 | 26,626,429,997 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 51,483,309,842 | 45,492,619,068 | ||
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안) |
| 제49기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2024년 3월 28일) |
| 제48기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2023년 3월 29일) |
| 주식회사 오리콤 | (단위:원) |
| 과 목 | 제49기 | 제48기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 10,725,142,704 | 8,995,971,945 | ||
| 1. 전기이월이익잉여금 | 5,549,365,650 | 231,503,505 | ||
| 2. 당기순이익(손실) | 8,269,220,676 | 9,457,368,852 | ||
| 3. 순확정급여부채의 재측정요소 | (3,093,443,622) | (692,900,412) | ||
| Ⅱ. 임의적립금이입액 | 26,210,800,931 | - | ||
| 1. 임의적립금 | 26,210,800,931 | - | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | (3,446,606,295) | (3,446,606,295) | ||
| 1. 법정적립금 | 313,327,845 | 313,327,845 | ||
| 2. 임의적립금 | - | - | ||
| 3. 배당금 주당배당금(율) 당기 : 보통주 270원(27%) 전기 : 보통주 270원(27%) | 3,133,278,450 | 3,133,278,450 | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 33,489,337,340 | 5,549,365,650 | ||
※ 주석사항은 2024년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시
예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박병철 | 67.10.19 | 사내이사후보 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 정승우 | 70.01.02 | 사내이사후보 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 박재규 | 63.10.26 | 사외이사후보 | - | - | 이사회 |
| 김명석 | 71.12.29 | 사외이사후보 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박병철 | 오리콤 사장/CEO | 2024년 ~ 현재 2024년 ~ 현재 2015년 ~ 2023년 2014년 ~ 2015년 2010년 ~ 2014년 | (주)오리콤 사장/CEO (주)한컴 사장/CEO (주)한컴 부사장/COO (주)오리콤 전무 (주)오리콤 상무 | 없음 |
| 정승우 | 오리콤 상무/CFO | 2024년 ~ 현재 2011년 ~ 2023년 2009년 ~ 2011년 2004년 ~ 2009년 | (주)오리콤 상무/CFO (주)두산 VCC/관리본부 IR팀장 (주)두산 지주부문 IR팀 (주)두산 관리본부 기획팀,자금팀 | 없음 |
| 박재규 | 공무원 | 2018년 ~ 2020년 2017년 ~ 2018년 2005년 ~ 2017년 | 공정거래위원회 상임위원 공정거래위원회 경쟁정책국장 공정거래위원회 시장구조개선과 외 | 없음 |
| 김명석 | 회계사 | 2002년 ~ 현재 1998년 ~ 2002년 | 삼화회계법인 삼일회계법인 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박병철 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 정승우 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 박재규 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 김명석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-박재규 사외이사 후보
오랜 기간 공정거래위원회에서 쌓은 전문역량과 경험을 기초로 오리콤의 사외이사로서 회사의 공정거래 및 경영지원과 관련된 올바른 의사결정을 위한 자문을 제공하여 회사와주주 등 이해관계자의 권익을 대변할 수 있도록 하겠으며 경영진과 독립적인 위치에서 선량한 관리자의 주의의무를 다하겠습니다. 또한, 내부통제시스템의 적절성과 타당성을 검토하여 개선점을 제안하는 등 감사위원의 역할도 충실히 수행하도록 하겠습니다. |
-김명석 사외이사 후보
공인회계사로서 오랜 기간 근무한 경험을 바탕으로 전문성을 최대한 발휘하여 이사회의 의사결정이 회사의 발전과 사회적 책임을 다하는 방향으로 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 독립적인 사외이사의 지위에서 경영진의 직무가 적법하고 건전하며 주주와 이해관계자를 위하여 이루어지도록 의무를 다하도록 하겠습니다. 또한 감사위원회 위원으로 회사의 재무건전성 및 내부통제에 대하여 엄정하게 감독하며 외부감사인과 긴밀히 소통하여 회사가 적법한 회계기준을 준수하는지 점검하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-박병철 사내이사 후보
| 후보자는 회사와 비즈니스에 대한 높은 이해와 지식으로 회사의 발전에 기여할 수 있는 전문가입니다. 오리콤과 한컴에서 뛰어난 역량으로 불확실한 대내외 환경속에서도 높은 성과를 달성한 경험을 갖고 있습니다. 이에 이사회는 후보자의 경영성과와 그간의 경력등을 바탕으로 회사의 경쟁력과 성과를 강화할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 건전하고 윤리적인 이사회 활동과 운영 지원 등을 통하여 경영 건전성 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다. |
-정승우 사내이사 후보
| 후보자는 ㈜두산의 IR팀장으로 오랜 기간 재직하며 IR, 재무, 경영관리의 전문가로 역량이 입증되었습니다. 이사회는 후보자가 비즈니스 전문성과 통찰력으로 앞으로 오리콤의 CFO로서 기업가치를 제고하고 높은 성과를 달성할 수 있을 것이라고 기대하고 있습니다. 또한, 이사회는 후보자가 풍부한 경험과 네트워크를 통하여 윤리적이고 효율적인 이사회 운영 지원을 하며 회사의 경쟁력 강화 등에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다. |
-박재규 사외이사 후보
| 후보자는 복잡해지는 경영환경 및 거래 시스템에서 비즈니스 파트너들과의 공정한 거래와 관련된 조언 및 자문을 통해 투명하고 올바른 경영을 할 수 있도록 기여할 수 있는 전문가입니다. 이에 이사회는 후보자가 기업가치 개선을 위한 이사회 활동에 적임자로 판단하였습니다. 또한, 행정기관 출신으로의 투철한 책임감과 윤리의식, 공정성을 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 이사회 직무 수행을 더욱 선진화할것으로 기대하여 추천하였습니다. |
-김명석 사외이사 후보
| 김명석 후보자는 공인회계사로 오랜 기간 일하며 축적한 지식과 경험으로 회사의 재무적인 건전성을 제고하는데 큰 역할을 할 수 있는 전문가입니다. 또한, 외부감사인과의 보다 원활한 커뮤니케이션을 할 것으로 기대되며 경영 의사결정의 투명성을 제고하고 기업가치 개선을 위한 사외이사의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어 감사위원이 되는 사외이사 후보자로 추천하였습니다. |
확인서
확인서 (박병철 사내이사 후보자) |
확인서 (정승우 사내이사 후보자) |
확인서 (박재규 사외이사 후보자) |
확인서 (김명석 사외이사 후보자) |
※ 기타 참고사항
- 없음
□ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박재규 | 63.10.26 | 사외이사후보 | - | - | 이사회 |
| 김명석 | 71.12.29 | 사외이사후보 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박재규 | 공무원 | 2018년 ~ 2020년 2017년 ~ 2018년 2005년 ~ 2017년 | 공정거래위원회 상임위원 공정거래위원회 경쟁정책국장 공정거래위원회 시장구조개선과 외 | 없음 |
| 김명석 | 회계사 | 2002년 ~ 현재 1998년 ~ 2002년 | 삼화회계법인 삼일회계법인 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박재규 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 김명석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-박재규 감사위원회 위원 후보자
| 박재규 감사위원회 위원 후보자는 그룹사와의 내부거래 및 비즈니스 파트너와의 공정거래와 관련된 분야의 전문가로 전문지식 및 경험을 바탕으로 회사의 경영활동과 의사결정에서의 Risk를 검토하고,불공정한 거래를 사전에 예방하여, 투명하고 공정한 경영활동을하는데 역할을 할 수 있는 적임자로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천하였습니다. |
-김명석 감사위원회 위원 후보자
| 김명석 후보자는 공인회계사로 오랜 기간 일하며 축적한 지식과 경험으로 회사의 재무적인 건전성을 제고하는데 큰 역할을 할 수 있는 전문가입니다. 또한, 외부감사인과의 보다 원활한 커뮤니케이션을 할 것으로 기대되며 경영 의사결정의 투명성을 제고하고 기업가치 개선을 위한 사외이사의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어 감사위원이 되는 사외이사 후보자로 추천하였습니다. |
확인서
확인서 (박재규 감사위원 후보자) |
확인서 (김명석 감사위원 후보자) |
※ 기타 참고사항
- 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(4) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,829백만원 |
| 최고한도액 | 5,000백만원 |
※ 기타 참고사항
- 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 2024년 3월 20일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.oricom.com, 홈페이지 하단 IR →재무정보→공시정보)에 게재할 예정입니다.
또한, 당사는 2024년 3월 20일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.oricom.com, 홈페이지 하단 IR →재무정보→공시정보)에 게재할 예정입니다.
한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 가능) - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000968
