주주총회소집결의 2024-03-04 16:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900545
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 726 두산빌딩 22층 소강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제49기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 <보고사항> - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> - 제1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건(박병철, 정승우) - 제3호 의안 : 사외이사 박재규 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 박재규 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김명석 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택함 - 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있음 - 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 '주주총회 소집공고' 참조 | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병철 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜오리콤 사장/CEO ('24.01 ~ 현재) 현) ㈜한컴 사장/CEO ('24.01 ~ 현재) 전) ㈜한컴 부사장/COO ('15.08 ~ '23.12) |
| 정승우 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜오리콤 상무/CFO ('24.01 ~ 현재) 전) ㈜두산 VCC / 관리본부 IR 팀장 ('11.06 ~ '23.12) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재규 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 전) 공정거래위원회 상임위원 (’18.01 ~ ’21.01) 전) 공정거래위원회 경쟁정책국장 (’17.02 ~ ’18.01) | 에스디바이오센서(주)(사외이사) |
| 김명석 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 현) 삼화회계법인 ('02.05 ~ 현재) 전) 삼일회계법인 ('98.10 ~ '02.04) | (주)베이스(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재규 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 공정거래위원회 상임위원 ('18.01 ~ '21.01) 전) 공정거래위원회 경쟁정책국장 ('17.02 ~ '18.01) |
| 김명석 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 삼화회계법인 ('02.05 ~ 현재) 전) 삼일회계법인 ('98.10 ~ '02.04) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900545
