정기주주총회결과 2023-03-22 16:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322801117
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 134,944 | - 매출액 | 314,246 | |
| - 부채총계 | 83,843 | - 영업이익 | 2,687 | ||
| - 자본금 | 10,247 | - 당기순이익 | 1,771 | ||
| - 자본총계 | 51,101 | *주당순이익(원) | 92 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,535 | - 매출액 | 290,910 | |
| - 부채총계 | 73,177 | - 영업이익 | 4,929 | ||
| - 자본금 | 10,247 | - 당기순이익 | 2,564 | ||
| - 자본총계 | 48,358 | *주당순이익(원) | 125 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 512,325,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 (유주열) 기타비상무이사 1명 재선임 (박홍기) 사외이사 2명 재선임(조태복,정현철) 감사위원 3명 재선임(박홍기,조태복,정현철) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안. 제48기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) →원안대로 승인 2) 제2호 의안. 이사선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (유주열) -제2-2호 의안: 기타 비상무이사 재선임의 건 (박홍기) -제2-3호 의안: 사외이사 재선임의 건 (정현철) →원안대로 승인 3) 제3호 의안. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (조태복) →원안대로 승인 4) 제4호 의안. 감사위원회 위원 선임의 건 -제4-1호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건 (박홍기) -제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (정현철) →원안대로 승인 5) 제5호 의안. 주식매수선택권 부여 승인의 건 →원안대로 승인 6) 제6호 의안. 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 7) 제7호 의안. 이사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-14 사업보고서(일반법인) 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-03 주주총회소집공고 2023-02-23 참고서류 2023-02-23 주주총회소집결의 2023-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유주열 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | - 2000년 경희대학교 경제학 학사 졸업 - 1999년-2013년 한솔개발(주) 재경팀 팀장 - 2013년-2021년 한솔홀딩스 운영지원팀 팀장 - 2022년 한솔인티큐브 경영지원담당 상무 - 現 한솔피엔에스 IT부문 지원혁신담당 상무 |
| 박홍기 | 1961-04 | 3 | 재선임 | - 1985년 한남대학교 경영학 졸업 - 1987년-1995년 경제기획원 심사평가국 등 근무 - 1995년-2010년 공정거래위원회 조사과 등 근무 - 2015년-2020년 한솔PNS㈜ 감사 근무 - 現 한솔피엔에스(주) 감사위원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조태복 | 1956-11 | 3 | 재선임 | - 2007년 건국대학교 행정대학원 세무행정학과 석사 졸업 - 2008년-2011년 국세청 법인세과 조사관 근무 - 2012년 부산지방국세청 중부산세무서장 근무 - 2013년 서울지방국세청 조사2국 조사1과장 근무 - 2014년 성동세무서장 근무 - 2014년-2017년 세무법인 광장리앤고 세무사 - 2017년-現 법무법인 광장 세무사 | - |
| 정현철 | 1965-03 | 3 | 재선임 | - 2001년 캐나다 맥길대 경영학 박사 졸업 - 1992년-2003년 KT선임연구원 근무 - 2003년-2006년 단국대 경영대 조교수 근무 - 2006년-現 한양대 경영대학 교수 및 교학부총장 | (주)씨젠 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박홍기 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 1985년 한남대학교 경영학 졸업 - 1987년-1995년 경제기획원 심사평가국 등 근무 - 1995년-2010년 공정거래위원회 조사과 등 근무 - 2015년-2020년 한솔PNS㈜ 감사 근무 - 現 한솔피엔에스(주) 감사위원 |
| 조태복 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2007년 건국대학교 행정대학원 세무행정학과 석사 졸업 - 2008년-2011년 국세청 법인세과 조사관 근무 - 2012년 부산지방국세청 중부산세무서장 근무 - 2013년 서울지방국세청 조사2국 조사1과장 근무 - 2014년 성동세무서장 근무 - 2014년-2017년 세무법인 광장리앤고 세무사 - 2017년-現 법무법인 광장 세무사 |
| 정현철 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2001년 캐나다 맥길대 경영학 박사 졸업 - 1992년-2003년 KT선임연구원 근무 - 2003년-2006년 단국대 경영대 조교수 근무 - 2006년-現 한양대 경영대학 교수 및 교학부총장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322801117
