[기재정정]주주총회소집공고 2023-03-03 09:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303000041
| 2023년 3월 3일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 2월 23일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 주주총회 소집공고 6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항 | '라' 문항 추가 | - | 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
| ※ 참고사항 | '라' 문항 추가 | - | 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
| 주주총회 소집공고 요약 | 주총 안건 분리기재 (세부안건 변경없음) | 3) 제3호 의안. 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (조태복) -제3-2호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건 (박홍기) -제3-3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (정현철) 4) 제4호 의안. 주식매수선택권 부여 승인의 건 5) 제5호 의안. 정관 일부 변경의 건 6) 제6호 의안. 이사 보수 한도액 승인의 건 | 3) 제3호 의안. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (조태복) 4) 제4호 의안. 감사위원회 위원 선임의 건 -제4-1호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건 (박홍기) -제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (정현철) 5) 제5호 의안. 주식매수선택권 부여 승인의 건 6) 제6호 의안. 정관 일부 변경의 건 7) 제7호 의안. 이사 보수 한도액 승인의 건 |
| 2023 년 2 월 23 일 | ||
| 회 사 명 : | 한솔피엔에스(주) | |
| 대 표 이 사 : | 강준석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 퇴계로 213 (충무로 4가, 일흥빌딩 5층) | |
| (전 화) 02-772-5100 | ||
| (홈페이지)http://www.hansolpns.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 지원혁신담당 | (성 명) 전용관 |
| (전 화) 02-772-5100 | ||
| (제48기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제16조에의거하여 다음과 같이 제48기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일시 : 2023년 3월 22일 (수) 오전 09:00
2. 장소 : 서울특별시 중구 퇴계로 213, 5층(충무로4가,일흥빌딩 5층) 대회의실
3. 회의목적사항
(1) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고
(2) 부의안건
1) 제1호 의안. 제48기 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서 포함)
2) 제2호 의안. 이사선임의 건
-제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (유주열)
-제2-2호 의안: 기타 비상무이사 재선임의 건 (박홍기)
-제2-3호 의안: 사외이사 재선임의 건 (정현철)
3) 제3호 의안. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
-제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (조태복)
4) 제4호 의안. 감사위원회 위원 선임의 건
-제4-1호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건 (박홍기)
-제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (정현철)
5) 제5호 의안. 주식매수선택권 부여 승인의 건
6) 제6호 의안. 정관 일부 변경의 건
7) 제7호 의안. 이사 보수 한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소,
KEB하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 위임장을 통해 간접행사하실 수 있습니다.
(참고사항)
의결권 행사방법은 종전과 같이 행사장에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 또한 삼성증권을 통하여 전자투표를 통해 의결권을 직접 행사하시거나, 전자위임장에 의거, 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제48기 정기주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템
- 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/index.do
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 11일 ~ 2023년 3월 21일
-기간 중 24시간 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도제 한용 공동인증서 또는 전자거래 범용 공동인증서 등
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
박홍기 (비상무이사) | 조태복 (사외이사) | 정현철 (사외이사) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 1 | 2022.01.17 | 신한은행 기업운전자금 일반자금대출(한도) 만기연장 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2022.02.08 | 제47기 재무제표 승인의 건 영업보고서 승인의 건 자기거래 승인의 건 신사업 CEO보상 신설의 건 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 |
| 3 | 2022.02.25 | 정기 주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 정기 주주총회 부의안건별 심의의 건 전자투표 및 전자위임장 시행의 건 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 |
| 4 | 2022.03.23 | 이사 선임 및 이사 업무 위촉의 건 임원장기보상제도(LTCI) 지급의 건 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 |
| 5 | 2022.04.13 | 국민은행 기업 일반자금대출 만기연장 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2022.05.10 | 산업은행 산업운영자금(단기한도) 30억원 1년 기한연장 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2022.05.13 | 제48기 1분기 재무제표 승인의 건 각자 대표이사 선임 승인의 건 2022년 임원 연봉 조정(안) 승인의 건 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | 불참 불참 불참 |
| 8 | 2022.06.15 | 타법인지분 추가취득(한솔비에스(주) 유상증자 참여)승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2022.08.11 | 제48기 2분기 재무제표 승인의 건 감사위원회 규정 개정(案) 승인의 건 수협중앙회 USANCE 연장의 건 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | 불참 불참 불참 |
| 10 | 2022.08.24 | 국민은행 포괄외화지급보증 신규 약정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2022.10.04 | 투자주식 (주식회사 비팩토리) 일부 매각의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2022.11.10 | 제48기 3분기 재무제표 승인의 건 은행별 차입금연장 승인의 건 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 |
| 13 | 2022.12.22 | 신한은행 기업운전자금대출 만기 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 조태복 사외이사 정현철 사외이사 박홍기 비상무이사 | 2022.02.08 | -(*) | - |
| 감사위원회 | 조태복 사외이사 정현철 사외이사 박홍기 비상무이사 | 2022.02.25 | 제47기(2021년) 감사보고서 승인의 건 제47기(2021년) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 제47기(2021년) 내부감시장치 가동현황 평가보고서 승인의 건 | 가결 가결 가결 |
| 감사위원회 | 조태복 사외이사 정현철 사외이사 박홍기 비상무이사 | 2022.05.13 | 제47기 외부감사인의 계약이행사항 사후평가의 건 | 가결 |
| 감사위원회 | 조태복 사외이사 정현철 사외이사 박홍기 비상무이사 | 2022.08.11 | 감사위원회규정 개정(案) 승인의 건 | 가결 |
| 감사위원회 | 조태복 사외이사 정현철 사외이사 박홍기 비상무이사 | 2022.11.10 | -(*) | - |
(*)2022년 02월 08일, 2022년 11월 10일 개회한 감사위원회에서는 결의사항 없이 보고사항만 존재하였습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,000 | 60 | 30 | - |
| 비상무이사 | 1 | 30 | 30 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총액대비 | 매출총액대비 | ||||
| 상품매입 등 | 한솔제지(주) (계열회사) | 2022.01.01~2022.01.31 | 164 | 13.5 | 5.6 |
| 상품매입 등 | 한솔제지(주) (계열회사) | 2022.02.01~2022.02.28 | 151 | 12.4 | 5.2 |
| 상품매입 등 | 한솔제지(주) (계열회사) | 2022.03.01~2022.03.31 | 148 | 12.2 | 5.1 |
| 상품매입 등 | 한솔제지(주) (계열회사) | 2022.04.01~2022.04.30 | 168 | 13.8 | 5.7 |
| 상품매입 등 | 한솔제지(주) (계열회사) | 2022.05.01~2022.05.31 | 166 | 13.6 | 5.7 |
| 상품매입 등 | 한솔제지(주) (계열회사) | 2022.06.01~2022.06.30 | 120 | 9.9 | 4.1 |
| 상품매입 등 | 한솔제지(주) (계열회사) | 2022.07.01~2022.07.31 | 132 | 10.8 | 4.5 |
| 상품매입 등 | 한솔제지(주) (계열회사) | 2022.08.01~2022.08.31 | 170 | 14 | 5.8 |
| 상품매입 등 | 한솔제지(주) (계열회사) | 2022.09.01~2022.09.30 | 158 | 13 | 5.4 |
| 상품매입 등 | 한솔제지(주) (계열회사) | 2022.10.01~2022.10.31 | 177 | 14.5 | 6.1 |
| 상품매입 등 | 한솔제지(주) (계열회사) | 2022.11.01~2022.11.31 | 180 | 14.8 | 6.2 |
| 상품매입 등 | 한솔제지(주) (계열회사) | 2022.12.01~2022.12.31 | 154 | 12.6 | 5.3 |
※ 상기 비율은 2022년도 별도 기준 자산총액/매출총액 대비 비율입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총액대비 | 매출총액대비 | ||||
| 한솔제지(주) (계열회사) | 상품매출 및 용역매출 등 | 2022.01.01~2022.12.31 | 129 | 10.6 | 4.4 |
| 한솔제지(주) (계열회사) | 상품매입 등 | 2022.01.01~2022.12.31 | 1,888 | 155 | 64.9 |
※ 상기 비율은 2022년도 별도 기준 자산총액/매출총액 대비 비율입니다.
가. 업계의 현황
① IT 서비스 사업
IT서비스란 사용자(기업 또는 정부)가 필요로 하는 정보시스템에 관한 IT컨설팅 을 포함한 기획에서부터 구축 및 실제 운용까지 모든 과정상의 서비스를 제공 하는 것이며 하드웨어, 소프트웨어, 통신망, 전산인력 등의 전산자원을 일의 목적과 특성에 맞게 통합해 최적의 해결점을 제시하고, 조직 업무 수행에 필요한 정보시스템을 개발·유지·보수하는 과정까지 포함하는 광범위한 개념입니다.
또한, OECD는 IT서비스 산업을 “IT분야에서 프로세스를 수행하거나 구축. 전문적인 일을 수행하고 보수를 받는 산업, 고도의 기술적인 능력을 지니고 고객이 필요한 능력을 기반으로 신뢰 있고 능숙하게 조언해 주고 개발보수를 받는 전문 산업”으로 정의 하고 있습니다. IT서비스산업은 정보시스템 구축 및 운용 등을 통해 구매자의 생산성향상 및 경쟁력을 제고시키고 기존산업과 융합하여 시너지를 창출하는 산업입니다.
IT서비스산업의 수행되는 세부 내용은 아래의 표와 같습니다.
세부 분야 | 비고 |
시스템 통합 (System Integration) | 네트웍, 하드웨어 및 소프트웨어 등 IT와 관련된 수많은 요소들을 결합시켜, 하나의 시스템으로서 함께 운영될 수 있도록 하는 것 |
시스템 유지관리 (System Maintenance) | 현재 운영중인 시스템의 기능을 새로운 환경 변화에 적응되도록 변경시키거나, 현재 시스템의 고장 등을 수리하여 정상적으로 가동될 수 있도록 하는 일련의 작업 |
IT컨설팅 (IT Consulting) | 기업의 인적, 물적 자원 및 모든 조건에 관련된 자료를 수집·분석하고, 최근의 기술적 활용 자원과 현재 상태의 정보를 고려해 시스템을 구축하고 조언하거나 자문 |
IT아웃소싱 (IT Outsourcing) | 기업이 한정적으로 보유하고 있는 인력과 자본,시설을 전략적으로 활용하기 위하여 자신의 핵심 영역에 모든 보유 역량을 집중하고, 대신 필수적이지만 핵심적이지 않은 영역들은 외부에 위탁하여 운영하는 경영 기법 |
비즈니스 프로세스 아웃소싱 (Business Process Outsourcing) | 기업 내부의 관리 부문에서 행해지고 있던 총무, 인사, 경리에 관련된, 급여계산, 자료의 입출력 처리 등의 업무를 중심으로 외부에 위탁하는 인사총무 분야가 있으며, 콜 센터나 소프트웨어의 프로그래밍 등, 컴퓨터나 인터넷 기술에 관련한 업무의 아웃소싱과 IT아웃소싱 두 가지 분야로 나뉘어짐 |
② 지류유통사업
지류유통사업은 국내외 제지회사가 제조하는 종이를 국내 시장에 공급하는 도소매 역할을 수행함에 따라, 국내 종이소비량 및 국민소득 증가율, 내수경기 상황 및 종이를 공급하는 제지사들의 경영상황에 큰 영향을 받고 있습니다. 지류유통사업에 큰 영향을 미치는 국내 인쇄용지 제지산업은 일반적으로 내수비중이 60% 이상을 차지하는 내수중심산업으로 대규모 설비투자를 요하는 자본집약적 장치산업인 동시에 주 원재료인 펄프의 해외의존도가 80%를 상회하는 등 원재료의 해외 의존도가 높은 산업입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
① IT 서비스 사업
정보기술산업의 특성상 가장 큰 비중을 차지하는 주요 경쟁요인은 기술 경쟁력입니다. 이를 구성하는 요소들로는 산업별 업무 전문가, 솔루션별 전문가, 기술특허, 고급자격증 인력, 엔지니어 기술수준 및 평균 실무경력, 교육환경 수준 등을 꼽을 수 있습니다. 다음으로 특화된 사업영역과 안정적 매출기반 보유 여부를 들 수 있습니다. 특정 산업에 대한 다년간의 SI경험으로 축적한 기술력과 업무 수행능력은 시장 내 우위를 차지할 수 있는 중요 요소입니다. 또 특정 솔루션에 대한 독보적인 기술력과 전문가 확보, 마케팅 능력 등은 솔루션 기반의 고부가가치 사업에 있어 필수적인 요건들입니다.또 아웃소싱, 솔루션 유지보수 등 장기적이고 고정적인 수익원 확보와 고객과의 신뢰관계 유지는 경기에 민감한 IT서비스 산업의 특성상 주요 경쟁 요소 중 하나라 할 수 있습니다. 이 밖에 SI산업의 특성상 객관화된 IT서비스의 품질체계와 프로젝트 수행능력도 최근 중요한 경쟁요소로 대두되고 있습니다. 이에 당사를 비롯한 많은 SI업체들이 서비스 품질과 업무 효율을 높일 수 있는 방법론이나 글로벌 수준의 IT서비스 체계, 국제 인증 등을 도입하고자 적극적으로 투자하고 있습니다.
경기변동에 따른 IT서비스 업체들의 영향은 업체 규모에 따라 차이점을 보이고 있습니다. 상위 10여 개사 중심의 대형 업체의 경우 경기 상승기의 경우 공격적인 시장활동으로 큰 폭의 실적개선을 이루고, 경기 하락기에도 대외 프로젝트의 독점적 수주는 물론 소속 그룹 계열사에 대한 Captive Market 확보로, 중견·중소업체들에 비해 상대적으로 경기침체의 영향을 덜 받는 것으로 나타납니다.
그러나 중견·중소업체들의 경우 경기침체기엔 대형업체들의 프로젝트 수주 독점, 업체간 저가 경쟁, 주관사업자의 수익중시정책 등으로 이익률 확보는 물론 수주 실적에도 심각한 타격을 입고 있습니다. 결국 특화된 시장영역이나 계열사 시장을 보유한 몇몇 중견업체들을 제외하고는 불경기에는 업계 전반의 부익부빈익빈 현상이 심화되는 것으로 나타나고 있습니다.
② 지류유통사업
국내에는 전국적으로 약 700여개의 도매상들이 있으며, 이중 400여개가 수도권지역에 편중되어 있다고 알려져 있습니다. 특히 서울 을지로, 충무로를 중심으로 몰려 있는 100여개의 유통사들은 치열한 경쟁속에 수익성이 하락한 상황입니다. 근래 지류유통업계는 초대형 유통사 설립과 도매상들간 역할 분담의 명확화가 시장이슈로 대두되고 있으며, 제지사들이 직접 유통에 참여하기 위한 여러가지 방안을 강구하는 등전반적인 시장개편 움직임이 일어나고 있습니다.
지류는 도서출판과 관련된 문화적 수요, 각종 홍보물 인쇄 및 상품의 포장배송과 관련된 상업적 수요에 영향을 받으므로 경기변동과 밀접한 관련이 있습니다. 또한 올림픽, 선거 등 대규모 이벤트 따른 수요 증가 요인도 있습니다. 계절적으로는 대체로 9월~3월은 성수기, 4월~8월은 비수기로 구분됩니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 사업부문 | 주요사업 |
| IT서비스사업 | 정보시스템 구축 및 유지보수 |
| 지류유통사업 | 지류 가공 및 판매 |
(2) 시장점유율
① IT서비스사업
IT서비스사업은 한솔그룹관련 매출이 대부분 발생하므로 별도의 시장점유율 산정이어려워 기재하지 않았습니다.
② 지류유통사업
지류유통 시장은 제지산업에 많은 영향을 받고 있습니다. 제지산업의 경우 산업/소비경기와 밀접하게 연관되어 있으며 국내 경제 성장세가 둔화 되는 것과 맞물려 성숙기산업의 특징을 나타내고 있다. 다만, 세부 지종에 따라 다소 차이는 있겠으나 국내 총 지류 소비량은 중단기적으로 경제성장과 더불어 완만한 성장세를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 여기에 영향을 받는 지류유통의 경우 전국적으로 약 700여개의 도매상들이 있으며, 이중 400여개가 수도권지역에 편중되어 있다고 알려져 있습니다. 특히 서울 을지로, 충무로를 중심으로 몰려 있는 100여개의 유통사들은 치열한 경쟁속에 수익성이 하락한 상황입니다. 근래 지류유통업계는 초대형 유통사 설립과 도매상들간 역할 분담의 명확화가 시장이슈로 대두되고 있으며, 제지사들이 직접 유통에 참여하는 등 전반적인 시장개편 움직임이 일어나고 있습니다. 다만 지류시장 특성상 지종이 다양함은 물론 신뢰성 있는 데이터가 없는 상황이기에 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
① IT 서비스 사업
국내 주요 IT서비스 기업들은 그룹 위주의 SI(System Integration) 사업에서 탈피하여 Big Data, Cloud, 인공지능, IoT 기술 등을 접목한 시스템 구축 및 신규사업을 적극 추진하는 등 변화의 모습을 보이고 있습니다. 이와 더불어 다양한 경로를 통한 글로벌 시장의 진출은 새로운 성장동력으로 작용할 것이라는 분석입니다. 국내 IT시장은 세계 시장대비 1%에 불과하지만, 매년 2% 이상의 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.
② 지류유통사업
과거 IT 발달에도 불구하고 종이수요는 지속적으로 성장해 왔으나, 근래 시장환경은 휴대기기의 발달로 인해 인쇄용지 수요가 감소추세에 있습니다.
최근 지류유통사들은 경쟁력있는 수입지의 탐색 및 대형화를 통한 규모의 경제를 실현하는 방향으로 변모하고 있으며, 인터넷 쇼핑몰, 물류서비스산업의 성장과 더불어 급속히 성장하고 있는 산업용지 시장에 역점을 두고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
① IT 서비스 사업
가. 사업분야 및 진출목적
당사는 글로벌 IT기업인 Huawei와 xFusion의 국내 공식 총판으로서, 서버, 스토리지,네트워크 장비, 화상회의 장비 등 IT 인프라 전반의 제품과 서비스를 제공하고자 합니다.
Huawei와 xFusion은 우수한 기술력을 기반으로 글로벌 시장에서 매년 지속적인 성장을 하는 회사로서 국내에서도 마켓 점유율이 점차 높아지고 있습니다.
당사는 인력 영입과 전국적인 사업 확대를 통해 매출증대 및 수익성을 높여 안정적인사업으로 발전시켜 나갈 것입니다.
나. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성
총판사업은 미-중 무역 분쟁 장기화와 미국의 중국 ICT기업 제재등의 어려움이 있으나 성장을 이어갈 것으로 기대하고 있습니다.
글로벌 경기 회복과 더불어, 디지털 전환 가속화에 따른 전자·IT제품의 수요 지속, 5G 융합서비스 확대 등으로 수요가 증가하며 상승세를 이어갈 것으로 전망됩니다.
특히 IT부품의 공급망 이슈로 많은 제조사들이 제품 딜리버리에 어려움을 겪고 있으나 Huawei는 부품 자체 생산 능력을 갖고 있어 빠른 제품 딜리버리가 가능하여 사업의 기회가 확대될 것으로 예상됩니다.
Huawei와 xFusion은 국내 유통에 적합한 제품을 추가로 선정하여 사업을 확대하려는계획도 갖고 있어 총판 사업의 지속적 성장이 가능할 것으로 예상하고 있습니다.
(5) 조직도
지류유통부문 조직도 |
IT부문 조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
2022년은 연결기준 매출액 3,142억원, 영업이익 27억원 / 별도기준 매출액 2,909억원, 영업이익 49억원을 기록하였습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
- 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견에 따라 변동될 수 있으며 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결 기준 재무제표
| 연결 재무상태표 | |
| 제 48(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 47(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 한솔피엔에스주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 48(당)기 | 제 47(전)기 |
| 자산 | ||
| I.유동자산 | 98,702,819,393 | 73,580,387,560 |
| 현금및현금성자산 | 17,719,516,077 | 5,293,892,565 |
| 매출채권 | 66,603,947,071 | 57,938,977,837 |
| 미청구공사 | 983,778,074 | 660,016,380 |
| 재고자산 | 10,660,682,708 | 6,885,783,268 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 1 |
| 기타유동금융자산 | 1,634,992,621 | 826,058,769 |
| 반품회수권 | 266,243,449 | 749,626,957 |
| 기타유동자산 | 432,960,658 | 419,308,814 |
| 유동리스채권 | 396,444,595 | 806,646,659 |
| 당기법인세자산 | 4,254,140 | 76,310 |
| II.비유동자산 | 36,545,494,819 | 36,130,285,741 |
| 비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 868,214,375 | 1,084,018,600 |
| 비유동당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,863,151,139 | 2,230,463,177 |
| 관계기업투자주식 | 179,173,585 | 247,591,191 |
| 유형자산 | 7,780,369,207 | 9,698,024,577 |
| 무형자산 및 영업권 | 12,412,253,827 | 12,487,773,647 |
| 투자부동산 | 7,492,881,039 | 5,951,491,363 |
| 사용권자산 | 2,679,699,266 | 1,768,672,164 |
| 기타비유동금융자산 | 629,290,133 | 1,210,176,997 |
| 장기성매출채권 | - | 104,808,000 |
| 비유동리스채권 | - | 341,895,593 |
| 순확정급여자산 | 1,618,035,164 | 287,150,566 |
| 이연법인세자산 | 1,022,427,084 | 718,219,866 |
| 자산총계 | 135,248,314,212 | 109,710,673,301 |
| 부채 | ||
| I.유동부채 | 78,697,171,280 | 53,430,500,556 |
| 매입채무 | 66,403,470,140 | 42,520,952,764 |
| 초과청구공사 | 1,117,520,525 | 1,603,579,926 |
| 차입금및사채 | 1,430,590,000 | 910,000,000 |
| 반품충당부채 | 287,191,412 | 795,290,306 |
| 기타유동충당부채 | 345,236,359 | 130,230,906 |
| 기타유동금융부채 | 3,057,119,386 | 1,850,286,775 |
| 기타유동부채 | 3,857,467,332 | 2,796,141,288 |
| 유동리스부채 | 1,498,271,957 | 1,974,628,528 |
| 당기법인세부채 | 700,304,169 | 849,390,063 |
| II.비유동부채 | 5,145,964,090 | 6,236,414,274 |
| 순확정급여부채 | - | 28,636,089 |
| 장기종업원급여채무 | 151,744,894 | 218,775,877 |
| 장기차입금 | 2,789,110,000 | 3,521,720,000 |
| 기타비유동충당부채 | 37,294,529 | 264,615,094 |
| 기타비유동금융부채 | 114,062,472 | 570,169,315 |
| 기타비유동부채 | 16,112,852 | 18,107,546 |
| 비유동리스부채 | 1,252,505,668 | 707,595,787 |
| 이연법인세부채 | 785,133,675 | 906,794,566 |
| 부채총계 | 83,843,135,370 | 59,666,914,830 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 47,658,857,753 | 46,577,364,409 |
| 자본금 | 10,246,506,000 | 10,246,506,000 |
| 주식발행초과금 | 10,708,619,689 | 10,708,619,689 |
| 기타자본항목 | 3,730,868,911 | 4,003,058,859 |
| 기타포괄손익누계액 | (415,804,245) | (247,476,950) |
| 이익잉여금 | 23,388,667,398 | 21,866,656,811 |
| 비지배지분 | 3,746,321,089 | 3,466,394,062 |
| 자본총계 | 51,405,178,842 | 50,043,758,471 |
| 부채와자본총계 | 135,248,314,212 | 109,710,673,301 |
| 연결 포괄손익계산서 | |
| 제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 한솔피엔에스주식회사와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 48(당)기 | 제 47(전)기 |
| I.매출액 | 314,246,057,568 | 262,943,327,014 |
| II.매출원가 | 285,771,941,006 | 238,904,063,335 |
| III.매출총이익 | 28,474,116,562 | 24,039,263,679 |
| IV.판매비와관리비 | 25,787,288,093 | 19,487,938,935 |
| V.영업이익 | 2,686,828,469 | 4,551,324,744 |
| 기타영업외수익 | 1,400,011,986 | 366,855,392 |
| 기타영업외비용 | 601,581,050 | 131,165,667 |
| 금융수익 | 453,330,107 | 860,162,536 |
| 금융비용 | 1,005,061,201 | 298,582,562 |
| 관계기업손익에 대한 지분 | (63,417,606) | 83,477,927 |
| VI.법인세비용차감전순이익 | 2,870,110,705 | 5,432,072,370 |
| VII.법인세비용 | 794,830,105 | 1,828,711,385 |
| VIII.당기순손익 | 2,075,280,600 | 3,603,360,985 |
| IX.기타포괄이익 | (322,015,155) | (54,414,915) |
| 후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목 | (322,015,155) | (54,414,915) |
| 순확정급여부채의재측정요소 | (153,687,860) | (217,034,853) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (168,327,295) | 162,619,938 |
| Ⅹ.총포괄손익 | 1,753,265,445 | 3,548,946,070 |
| XI. 당기순이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 2,191,155,969 | 3,466,660,582 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | (115,875,369) | 136,700,403 |
| XII. 총 포괄손익의 귀속 | ||
| 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 1,866,008,592 | 3,410,591,530 |
| 총 포괄손익, 비지배지분 | (112,743,147) | 138,354,540 |
| XIII.주당손익 | ||
| 지배기업 소유주 기본주당손익 | 107 | 169 |
| 지배기업 소유주 희석주당손익 | 107 | 169 |
| 연결 자본변동표 | |
| 제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 한솔피엔에스주식회사와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
과 목 | 자 본 금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 |
| 2021.1.1(전기초) | 10,246,506,000 | 10,708,619,689 | 3,979,845,649 | (28,691,287) | 18,749,604,918 | 43,655,884,969 | - | 43,655,884,969 |
총포괄손익: | ||||||||
당기순이익(손실) | - | - | - | - | 3,466,660,582 | 3,466,660,582 | 136,700,403 | 3,603,360,985 |
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | 162,619,938 | - | 162,619,938 | - | 162,619,938 |
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분으로 인한 재분류 | - | - | - | (30,420,000) | 30,420,000 | - | - | - |
순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (218,688,990) | (218,688,990) | 1,654,137 | (217,034,853) |
자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | ||||||||
현금배당 | - | - | - | - | (512,325,300) | (512,325,300) | - | (512,325,300) |
주식보상비용 | - | - | 15,112,243 | - | - | 15,112,243 | - | 15,112,243 |
연결범위의 변동 | - | - | 8,100,967 | - | - | 8,100,967 | 3,328,039,522 | 3,336,140,489 |
기타의 변동 | - | - | - | (350,985,601) | 350,985,601 | - | - | - |
| 2021.12.31(전기말) | 10,246,506,000 | 10,708,619,689 | 4,003,058,859 | (247,476,950) | 21,866,656,811 | 46,577,364,409 | 3,466,394,062 | 50,043,758,471 |
2022.1.1(당기초) | 10,246,506,000 | 10,708,619,689 | 4,003,058,859 | (247,476,950) | 21,866,656,811 | 46,577,364,409 | 3,466,394,062 | 50,043,758,471 |
총포괄손익: | ||||||||
당기순이익(손실) | - | - | - | - | 2,191,155,969 | 2,191,155,969 | (115,875,369) | 2,075,280,600 |
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | (168,327,295) | - | (168,327,295) | - | (168,327,295) |
순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (156,820,082) | (156,820,082) | 3,132,222 | (153,687,860) |
자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | ||||||||
현금배당 | - | - | - | - | (512,325,300) | (512,325,300) | - | (512,325,300) |
주식보상비용 | - | - | 61,113,830 | - | - | 61,113,830 | 55,103,969 | 116,217,799 |
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동 | - | - | (337,566,205) | - | - | (337,566,205) | 337,566,205 | - |
기타의 변동 | - | - | 4,262,427 | - | - | 4,262,427 | - | 4,262,427 |
| 2022.12.31(당기초) | 10,246,506,000 | 10,708,619,689 | 3,730,868,911 | (415,804,245) | 23,388,667,398 | 47,658,857,753 | 3,746,321,089 | 51,405,178,842 |
| 연결 현금흐름표 | |
| 제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 한솔피엔에스주식회사와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 48(당)기 | 제 47(전)기 |
| I.영업활동현금흐름 | 16,724,724,090 | (10,169,665,544) |
| 1.영업에서 창출된 현금흐름 | 17,995,212,365 | (8,963,444,008) |
| 2.이자의 수취 | 273,625,439 | 102,879,781 |
| 3.이자의 지급 | (286,247,311) | (206,495,694) |
| 4.배당금의 수취 | 14,228,200 | 11,448,500 |
| 5.법인세의 납부 | (1,272,094,603) | (1,114,054,123) |
| II.투자활동 현금흐름 | (953,107,914) | 9,418,615,639 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입 | 2,141,843,257 | 22,117,832,352 |
| 기타유동금융자산의 처분 | 183,432,775 | 307,391,580 |
| 기타비유동금융자산의 처분 | 285,477,210 | 65,687,320 |
| 당기손익인식금융자산의 처분 | 1 | 19,385,638,292 |
| 기타포괄손익공정가치금융자산의 처분 | - | 346,500,000 |
| 관계기업투자주식의 처분 | 5,000,000 | - |
| 유형자산의 처분 | 72,312,465 | 11,317,687 |
| 무형자산의 처분 | 732,681,818 | - |
| 투자부동산의 처분 | 18,000,000 | - |
| 금융리스채권의 회수 | 844,938,988 | 880,449,373 |
| 연결범위변동으로 인한 현금유입 | - | 1,120,848,100 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출 | (3,094,951,171) | (12,699,216,713) |
| 기타유동금융자산의 취득 | (56,617,400) | (10,780,000) |
| 기타비유동금융자산의 취득 | (524,361,000) | (315,825,700) |
| 당기손익인식금융자산의 취득 | (149,930,000) | - |
| 유형자산의 취득 | (812,583,478) | (746,307,352) |
| 무형자산의 취득 | (1,551,459,293) | (463,962,246) |
| 기타포괄손익공정가치금융자산의 취득 | - | (300,100,000) |
| 연결범위변동으로 인한 현금유출 | - | (10,862,241,415) |
| III.재무활동 현금흐름 | (3,345,992,680) | (4,333,374,015) |
| 1.재무활동으로 인한 현금유출 | (3,345,992,680) | (4,333,374,015) |
| 단기차입금의 상환 | (20,000,000) | (950,000,000) |
| 리스부채의 지급 | (2,552,565,781) | (2,228,348,635) |
| 장기차입금의 상환 | (192,020,000) | (2,700,080) |
| 사채의 상환 | - | (640,000,000) |
| 배당금지급 | (512,325,300) | (512,325,300) |
| 임대보증금의 감소 | (62,342,719) | - |
| 소유지분의 변동으로 인한 현금유출 | (6,738,880) | - |
| IV.현금및현금성자산의 증가(감소) ( I + II + III ) | 12,425,623,496 | (5,084,423,920) |
| V.기초 현금및현금성자산 | 5,293,892,565 | 10,377,957,854 |
| VI.현금및현금성자산의 환율변동효과 | 16 | 358,631 |
| VII.기말 현금및현금성자산 ( IV + V + VI) | 17,719,516,077 | 5,293,892,565 |
(2) 별도 기준 재무제표
| 재무상태표 | |
| 제 48(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 47(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 한솔피엔에스주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 48(당)기말 | 제 47(전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I.유동자산 | 89,661,151,237 | 66,776,932,739 |
| 현금및현금성자산 | 13,749,357,036 | 1,969,566,875 |
| 매출채권 | 63,433,761,343 | 55,607,576,527 |
| 미청구공사 | 250,186,413 | 306,482,800 |
| 재고자산 | 9,847,525,764 | 6,350,208,480 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 1 |
| 기타유동금융자산 | 1,459,237,123 | 644,835,983 |
| 반품회수권 | 266,243,449 | 749,626,957 |
| 기타유동자산 | 258,395,514 | 341,988,457 |
| 유동리스채권 | 396,444,595 | 806,646,659 |
| II.비유동자산 | 32,177,552,664 | 30,097,320,458 |
| 비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 868,214,375 | 1,084,018,600 |
| 비유동당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,467,128,459 | 1,844,920,415 |
| 유형자산 | 5,734,888,317 | 5,803,627,741 |
| 무형자산 | 3,387,071,012 | 3,315,891,126 |
| 투자부동산 | 199,530,000 | 216,530,000 |
| 종속기업투자주식 | 15,337,458,566 | 13,779,534,059 |
| 사용권자산 | 2,153,846,800 | 1,516,718,813 |
| 기타비유동금융자산 | 408,874,792 | 1,138,711,297 |
| 장기성매출채권 | - | 104,808,000 |
| 비유동리스채권 | - | 341,895,593 |
| 이연법인세자산 | 980,510,188 | 663,514,248 |
| 순확정급여자산 | 1,640,030,155 | 287,150,566 |
| 자산총계 | 121,838,703,901 | 96,874,253,197 |
| 부채 | ||
| I.유동부채 | 71,957,373,134 | 48,645,196,968 |
| 매입채무 | 62,754,310,358 | 40,688,873,742 |
| 초과청구공사 | 724,909,000 | 769,695,800 |
| 반품충당부채 | 287,191,412 | 795,290,306 |
| 기타유동충당부채 | 321,343,890 | 130,230,906 |
| 기타유동금융부채 | 2,504,911,122 | 1,314,245,072 |
| 기타유동부채 | 3,568,261,937 | 2,456,727,719 |
| 유동리스부채 | 1,197,225,045 | 1,790,299,352 |
| 당기법인세부채 | 599,220,370 | 699,834,071 |
| II.비유동부채 | 1,219,230,055 | 1,641,306,874 |
| 장기종업원급여채무 | 151,744,894 | 218,775,877 |
| 기타비유동충당부채 | 37,294,529 | 264,615,094 |
| 기타비유동금융부채 | - | 515,169,315 |
| 비유동리스부채 | 1,030,190,632 | 642,746,588 |
| 부채총계 | 73,176,603,189 | 50,286,503,842 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 10,246,506,000 | 10,246,506,000 |
| 주식발행초과금 | 10,708,619,689 | 10,708,619,689 |
| 기타자본항목 | 4,060,334,149 | 3,994,957,892 |
| 기타포괄손익누계액 | (415,804,245) | (247,476,950) |
| 이익잉여금 | 24,062,445,119 | 21,885,142,724 |
| 자본총계 | 48,662,100,712 | 46,587,749,355 |
| 부채와자본총계 | 121,838,703,901 | 96,874,253,197 |
| 포괄손익계산서 | |
| 제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 한솔피엔에스주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 48(당)기 | 제 47(전)기 |
| I.매출액 | 290,909,594,886 | 257,320,754,732 |
| II.매출원가 | 266,664,825,215 | 234,356,065,739 |
| III.매출총이익 | 24,244,769,671 | 22,964,688,993 |
| IV.판매비와관리비 | 19,315,784,832 | 18,659,959,752 |
| V.영업이익 | 4,928,984,839 | 4,304,729,241 |
| 기타영업외수익 | 998,807,235 | 288,973,258 |
| 기타영업외비용 | 1,796,089,155 | 99,516,439 |
| 금융수익 | 388,801,440 | 858,851,708 |
| 금융비용 | 800,993,806 | 262,336,258 |
| VI.법인세비용차감전순이익 | 3,719,510,553 | 5,090,701,510 |
| VII.법인세비용 | 852,156,457 | 1,599,132,316 |
| VIII.당기순이익 | 2,867,354,096 | 3,491,569,194 |
| IX.기타포괄손익 | (346,053,696) | (62,491,751) |
| 후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목 | (346,053,696) | (62,491,751) |
| 순확정급여부채의재측정요소 | (177,726,401) | (225,111,689) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (168,327,295) | 162,619,938 |
| X.총포괄이익 | 2,521,300,400 | 3,429,077,443 |
| XI.주당손익 | ||
| 기본주당이익 | 140 | 170 |
| 희석주당이익 | 140 | 170 |
| 자본변동표 | |
| 제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 한솔피엔에스주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.1.1(전기초) | 10,246,506,000 | 10,708,619,689 | 3,979,845,649 | (28,691,287) | 18,749,604,918 | 43,655,884,969 |
총포괄손익: | ||||||
당기순이익(손실) | - | - | - | - | 3,491,569,194 | 3,491,569,194 |
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | 162,619,938 | - | 162,619,938 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분 | - | - | - | (30,420,000) | 30,420,000 | - |
순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (225,111,689) | (225,111,689) |
| 기타변동 | - | - | - | (350,985,601) | 350,985,601 | - |
자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | ||||||
| 주식기준보상거래 | - | - | 15,112,243 | - | - | 15,112,243 |
| 현금배당 | - | - | - | - | (512,325,300) | (512,325,300) |
| 2021.12.31(전기말) | 10,246,506,000 | 10,708,619,689 | 3,994,957,892 | (247,476,950) | 21,885,142,724 | 46,587,749,355 |
| 2022.1.1(당기초) | 10,246,506,000 | 10,708,619,689 | 3,994,957,892 | (247,476,950) | 21,885,142,724 | 46,587,749,355 |
총포괄손익: | ||||||
당기순이익(손실) | - | - | - | - | 2,867,354,096 | 2,867,354,096 |
기타포괄손익 -공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | (168,327,295) | - | (168,327,295) |
순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (177,726,401) | (177,726,401) |
자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | ||||||
| 주식기준보상거래 | - | - | 61,113,830 | - | - | 61,113,830 |
현금배당 | - | - | - | - | (512,325,300) | (512,325,300) |
| 기타변동 | - | - | 4,262,427 | - | - | 4,262,427 |
| 2022.12.31(당기말) | 10,246,506,000 | 10,708,619,689 | 4,060,334,149 | (415,804,245) | 24,062,445,119 | 48,662,100,712 |
| 현금흐름표 | |
| 제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 한솔피엔에스주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 48(당) 기 | 제 47(전) 기 |
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 17,940,066,451 | (11,019,365,336) |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 19,044,384,755 | (9,815,681,292) |
| 2. 이자의 수취 | 239,565,059 | 102,265,937 |
| 3. 이자의 지급 | (189,722,781) | (203,380,018) |
| 4. 배당금의 수취 | 13,738,200 | 11,448,500 |
| 5. 법인세의 납부 | (1,167,898,782) | (1,114,018,463) |
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (3,323,811,765) | 5,302,592,967 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입 | 1,884,350,482 | 20,949,256,980 |
| 기타유동금융자산의 처분 | - | 302,391,580 |
| 기타비유동금융자산의 처분 | 281,117,210 | 25,687,320 |
| 당기손익인식금융자산의 처분 | 1 | 19,385,638,292 |
| 기타포괄손익공정가치금융자산의 처분 | - | 346,500,000 |
| 유형자산의 처분 | 7,612,465 | 8,590,415 |
| 무형자산의 처분 | 732,681,818 | - |
| 투자부동산의 처분 | 18,000,000 | - |
| 금융리스채권의 회수 | 844,938,988 | 880,449,373 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출 | (5,208,162,247) | (15,646,664,013) |
| 기타유동금융자산의 취득 | - | (10,000,000) |
| 기타비유동금융자산의 취득 | (302,271,000) | (276,256,000) |
| 당기손익인식금융자산의 취득 | (149,930,000) | - |
| 유형자산의 취득 | (681,837,023) | (734,107,352) |
| 무형자산의 취득 | (1,069,524,172) | (463,962,246) |
| 기타포괄손익공정가치금융자산의 취득 | - | (300,100,000) |
| 종속기업에 대한 투자자산의 취득 | (3,004,600,052) | (13,862,238,415) |
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | (2,836,464,525) | (2,691,618,610) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유출 | (2,836,464,525) | (2,691,618,610) |
| 리스부채의 지급 | (2,261,796,506) | (2,179,293,310) |
| 배당금지급 | (512,325,300) | (512,325,300) |
| 임대보증금의 감소 | (62,342,719) | - |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 11,779,790,161 | (8,408,390,979) |
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 1,969,566,875 | 10,377,957,854 |
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | - | - |
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 ( IV+V+VI) | 13,749,357,036 | 1,969,566,875 |
| 이익잉여금처분계산서(안)(별도재무제표 기준) | |
| 제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 한솔피엔에스주식회사 | (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 48(당) 기 | 제 47(전) 기 | ||
| I. 미처분이익잉여금 | 23,438,016 | 21,311,946 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 20,748,388 | 17,664,083 | ||
| 2. 당기순이익 | 2,867,354 | 3,491,569 | ||
| 3. 확정급여제도의 재측정요소 | (177,726) | (225,112) | ||
| 4. 기타의 변동 | - | 381,406 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | (563,558) | (563,558) | ||
| 1. 이익준비금 적립액 | 51,233 | 51,233 | ||
| 2. 현금배당 (주당배당금 보통주 제48기 : 25원 제47기 : 25원) | 512,325 | 512,325 | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 22,874,458 | 20,748,388 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 당기(제48기) | 전기(제47기) |
| 주당배당금(원) | 25 | 25 |
| 배당총액(원) | 512,325,300 | 512,325,300 |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유주열 | 1973.05.21 | 사내이사 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 조태복 | 1956.11.25 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 박홍기 | 1961.04.12 | 기타비상무이사 | - | - | 이사회 |
| 정현철 | 1965.03.03 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 유주열 | 한솔피엔에스(주) IT부문 지원혁신담당 | 1999년-2013년 | 한솔개발㈜ 재경팀 팀장 | 없음 |
2013년-2014년 | 한솔제지㈜ 인재경영팀 팀장 | |||
2015년-2021년 | 한솔홀딩스 운영지원팀 팀장 | |||
2022년 | 한솔인티큐브 경영지원담당 상무 | |||
2023년-現 | 한솔피엔에스 IT부문 지원혁신담당 상무 | |||
| 조태복 | 세무사 | 2007년 | 건국대학교 행정대학원 세무행정학과 석사 졸업 | 없음 |
| 2008년-2011년 | 국세청 법인세과 조사관 근무 | |||
| 2012년 | 부산지방국세청 중부산세무서장 근무 | |||
| 2013년 | 서울지방국세청 조사2국 조사1과장 근무 | |||
| 2014년 | 성동세무서장 근무 | |||
| 2014년-2017년 | 세무법인 광장리앤고 세무사 | |||
| 2017년-現 | 법무법인 광장 세무사 | |||
| 박홍기 | 한솔피엔에스(주) 감사위원 | 1985년 | 한남대학교 경영학 졸업 | 없음 |
| 1987년-1995년 | 경제기획원 심사평가국 등 근무 | |||
| 1995년-2010년 | 공정거래위원회 조사과 등 근무 | |||
| 2015년-現 | 한솔피엔에스(주) 감사위원 근무 | |||
| 정현철 | 한양대학교 교학부총장 | 2001년 | 캐나다 맥길대 경영학 박사 졸업 | 없음 |
| 1992년-2003년 | KT선임연구원 근무 | |||
| 2003년-2006년 | 단국대 경영대 조교수 근무 | |||
| 2006년-現 | 한양대 경영대학 교수 및 교학부총장 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 조태복 사외이사
| -전문성 본 인원은 국세청, 세무서를 근무하였고, 현 세무법인에서 세무사로 근무하며 다양한 세무 지식 및 경험을 가지고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여해 회사가 목표로 하는 '종합지류 머천트 & 패키징 솔루션 Provider'를 실현하는데 기여하고자 함. -독립성 본 인원은 해당 경력을 바탕으로 전문성을 인정받아 이사회를 통해 추천받았고, 최대주주와의 이해관계및 기타 관계가 없는 것을 확인하였음. 또한 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것을 증명함. - 직무수행 및 의사결정기준 회사의 사명과 목표에 기초하여 다음과 같은 가치에 기반하여 직무를 수행할 예정. 1. 차별화를 통한 경쟁우위 확보 2. 최대 가치 구현 3. 고객과 함께 지속적 성장 더불어 감사위원회의 위원으로서 전문성과 경험을 살려 회사의 업무를 충실히 감사하고, 이사회 및 위원회에 적극적으로 참여하여 그 의무를 다하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 수행할 수 있도록 노력할 예정. - 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 인원은 업무에 대한 충실, 보고, 감시, 상호업무집행의 감시, 경업금지, 자기거래 금지, 기업비밀 준수 등 사외이사의 의무 및 업무를 숙지하고 있음. 또한 엄수할 것임. 더불어 회사가 추구하는 핵심원칙(몰입, 투명, 존중, 스피드)를 함께 이해하고 준수할 것임. |
2. 정현철 사외이사
| -전문성 본 인원은 다년간의 경영학 교수 경력으로 재무/회계 분야에 대한 전문성을 가지고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여해 회사가 목표로 하는 '종합지류 머천트 & 패키징 솔루션 Provider'를 실현하는데 기여하고자 함. -독립성 본 인원은 해당 경력을 바탕으로 전문성을 인정받아 이사회를 통해 추천받았고, 최대주주와의 이해관계및 기타 관계가 없는 것을 확인하였음. 또한 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것을 증명함. - 직무수행 및 의사결정기준 회사의 사명과 목표에 기초하여 다음과 같은 가치에 기반하여 직무를 수행할 예정. 1. 차별화를 통한 경쟁우위 확보 2. 최대 가치 구현 3. 고객과 함께 지속적 성장 더불어 감사위원회의 위원으로서 전문성과 경험을 살려 회사의 업무를 충실히 감사하고, 이사회 및 위원회에 적극적으로 참여하여 그 의무를 다하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 수행할 수 있도록 노력할 예정. - 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 인원은 업무에 대한 충실, 보고, 감시, 상호업무집행의 감시, 경업금지, 자기거래 금지, 기업비밀 준수 등 사외이사의 의무 및 업무를 숙지하고 있음. 또한 엄수할 것임. 더불어 회사가 추구하는 핵심원칙(몰입, 투명, 존중, 스피드)를 함께 이해하고 준수할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
1. 유주열 사내이사
| 해당 후보자는 다년간의 업무경험을 통하여 향후 당사의 성장에 핵심적인 역할을 할 것으로 확신하며, 적극적으로 이사회에 참여함으로써 주주가치 제고에 기여할 것이라고 판단하여 추천함. |
2. 조태복 사외이사
| 본 인원은 국세청, 세무서 근무, 세무사 활동을 한 세무 분야의 전문가로서 회사의 이사회에 참여함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함. |
3. 박홍기 기타비상무이사
| 본 인원은 경제기획원, 공정거래위원회 근무는 물론 당사의 감사 업무를 수행함으로써 당사에 대해 높은 이해도 역시 겸비하고 있음. 이에 회사의 이사회에 참여함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함. |
4. 정현철 사외이사
| 본 인원은 다년간의 경영학 교수 경력을 가진 회계/재무 분야의 전문가로서 회사의 이사회에 참여함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함. |
확인서
이사확인서_유주열 |
이사확인서_조태복 |
이사확인서_박홍기 |
이사확인서_정현철 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조태복 | 1956.11.25 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 박홍기 | 1961.04.12 | 비상무이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 정현철 | 1965.03.03 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조태복 | 세무사 | 2007년 | 건국대학교 행정대학원 세무행정학과 석사 졸업 | 없음 |
| 2008년-2011년 | 국세청 법인세과 조사관 근무 | |||
| 2012년 | 부산지방국세청 중부산세무서장 근무 | |||
| 2013년 | 서울지방국세청 조사2국 조사1과장 근무 | |||
| 2014년 | 성동세무서장 근무 | |||
| 2014년-2017년 | 세무법인 광장리앤고 세무사 | |||
| 2017년-現 | 법무법인 광장 세무사 | |||
| 박홍기 | 한솔피엔에스(주) 감사위원 | 1985년 | 한남대학교 경영학 졸업 | 없음 |
| 1987년-1995년 | 경제기획원 심사평가국 등 근무 | |||
| 1995년-2010년 | 공정거래위원회 조사과 등 근무 | |||
| 2015년-現 | 한솔피엔에스(주) 감사위원 근무 | |||
| 정현철 | 한양대학교 교학부총장 | 2001년 | 캐나다 맥길대 경영학 박사 졸업 | 없음 |
| 1992년-2003년 | KT선임연구원 근무 | |||
| 2003년-2006년 | 단국대 경영대 조교수 근무 | |||
| 2006년-現 | 한양대 경영대학 교수 및 교학부총장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| 조태복 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 박홍기 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 정현철 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 조태복 사외이사
| -전문성 본 인원은 국세청, 세무서를 근무하였고, 현 세무법인에서 세무사로 근무하며 다양한 세무 지식 및 경험을 가지고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여해 회사가 목표로 하는 '종합지류 머천트 & 패키징 솔루션 Provider'를 실현하는데 기여하고자 함. -독립성 본 인원은 해당 경력을 바탕으로 전문성을 인정받아 이사회를 통해 추천받았고, 최대주주와의 이해관계및 기타 관계가 없는 것을 확인하였음. 또한 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것을 증명함. - 직무수행 및 의사결정기준 회사의 사명과 목표에 기초하여 다음과 같은 가치에 기반하여 직무를 수행할 예정. 1. 차별화를 통한 경쟁우위 확보 2. 최대 가치 구현 3. 고객과 함께 지속적 성장 더불어 감사위원회의 위원으로서 전문성과 경험을 살려 회사의 업무를 충실히 감사하고, 이사회 및 위원회에 적극적으로 참여하여 그 의무를 다하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 수행할 수 있도록 노력할 예정. - 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 인원은 업무에 대한 충실, 보고, 감시, 상호업무집행의 감시, 경업금지, 자기거래 금지, 기업비밀 준수 등 사외이사의 의무 및 업무를 숙지하고 있음. 또한 엄수할 것임. 더불어 회사가 추구하는 핵심원칙(몰입, 투명, 존중, 스피드)를 함께 이해하고 준수할 것임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
1. 조태복 사외이사
| 본 인원은 국세청, 세무서 근무, 세무사 활동을 한 세무 분야의 전문가로서 회사의 이사회에 참여함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함. |
2. 박홍기 비상무이사
| 본 인원은 경제기획원, 공정거래위원회 근무는 물론 당사의 감사 업무를 수행함으로써 당사에 대해 높은 이해도 역시 겸비하고 있음. 이에 회사의 이사회에 참여함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함. |
3. 정현철 사외이사
| 본 인원은 다년간의 경영학 교수 경력을 가진 회계/재무 분야의 전문가로서 회사의 이사회에 참여함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함. |
확인서
이사확인서_조태복 |
이사확인서_박홍기 |
이사확인서_정현철 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 주식매수선택권의 부여
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 성장 및 경영목표 달성을 위한 적극적인 참여 및 협조를 유도하기 위함.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 유주열 | 상무 | IT부문 지원혁신담당 | 기명식 보통주 | 97,700 주 |
| 안상윤 | 상무 | IT부문 IT서비스사업부 상무 | 기명식 보통주 | 97,700 주 |
| 총( 2 )명 | 총(195,400)주 | |||
※ 교부주식수와 행사가격은 정기주주총회 결의일자에 확정 예정임.
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행교부 | |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 잠정 195,400 주 | 행사가격의 확정 후 교부주식수가 확정될 예정임. |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격 : 잠정 1,618 원 - 행사기간 : 3년 경과 이후 2년이내 분할행사(2026.03.22 ~ 2028.03.21) (1차년도 50% 이내, 2차년도 잔여) | 행사가격은 주총결의일자에 확정될 예정임. |
| 기타 조건의 개요 | - 행사가능 조건 행사가능 개시일 직전 10영업일 동안의 각 종가가 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우, 또는 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우 |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 20,493,012 | 발행주식 총수의 15% | 기명식 보통주 | 3,073,951 | 2,590,695 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2022.03.23 | 1 | 기명식 보통주 | 157,022 | - | - | 157,022 |
| 2021년 | 2021.03.24 | 2 | 기명식 보통주 | 326,234 | - | - | 326,234 |
| 2020년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 총( 3 )명 | - | 총(483,256)주 | 총(-)주 | 총(-)주 | 총(483,256)주 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 구분 | 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|---|
| 제7장 제42조 제2항 | ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다. | ② 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. | 배당투자 활성화를 위한 배당절차 개선 |
| 부칙 | <신설> | 이 정관은 2023년 3월 22일부터 시행한다. | 정관 변경에 따른 시행일 변경 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명(2명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명(2명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 11.7억원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 14일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정입니다.
홈페이지 주소 : http://www.hansolpns.com/paper/
* 해당 홈페이지에서 투자정보 - 결산공고 게시판에 올릴 예정입니다.
* 게재 후 사업보고서에 오기 등이 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 주주님들께서는 이용에 참고를 부탁드립니다.
* 주주총회 이후 사업보고서 등에 변경 사항이 발생한 경우 DART-정기공시 에 제출된 사업보고서 등을 참고하셔야 하니 이용에 참고 부탁드립니다.
1. 주주총회집중일개최 관련
3. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 현장에서 참석하실 경우에는 가급적 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공중위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303000041
