의결권대리행사권유참고서류 2023-02-23 15:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223002379
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 2 월 23 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 한솔피엔에스(주) 주 소: 서울시 중구 퇴계로 2123, 5층(충무로 4가, 일흥빌딩) 전화번호: 02-772-5100 |
| 작 성 자: | 성 명: 정성원 부서 및 직위: 경영지원팀 팀장 전화번호: 02-772-5100 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 한솔피엔에스(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 02월 23일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 22일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 02일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com/index.do | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com/index.do | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
| □ 주식매수선택권의부여 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한솔피엔에스(주) | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | 해당사항 없음 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한솔홀딩스(주) | 최대주주 | 보통주 | 9,440,335 | 46.07 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 9,440,335 | 46.07 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
정성원 (한솔피엔에스(주)) | 해당사항 없음 | 47 | 직원 | 직원 | 해당사항 없음 |
홍인표 (한솔피엔에스(주)) | 해당사항 없음 | 0 | 직원 | 직원 | 해당사항 없음 |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 02월 23일 | 2023년 03월 02일 | 2023년 03월 22일 | 2023년 03월 22일 |
나. 피권유자의 범위
2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 3월 11일 ~ 2023년 3월 21일 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com/index.do |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 한솔피엔에스(주) | http://www.hansolpns.com/paper/ | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 위임장 접수처 우) 04557 서울특별시 중구 퇴계로 213 일흥빌딩 5층 한솔피엔에스(주) 경영지원팀 앞 전화번호 : 02-772-5100 팩스 : 02-2205-0505 - 우편접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2023년 3월 2일 ~ 2023년 3월 22일 제48기 정기주주총회 시작 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3월 22일 수요일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 중구 퇴계로 213, 5층(충무로4가, 일흥빌딩 5층) 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 3월 11일 ~ 2023년 3월 21일 -기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com/index.do |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 인증서(증권거래용 인증서, 범용인증서 등)를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
1. 주주총회집중일개최 관련
3. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 현장에서 참석하실 경우에는 가급적 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공중위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기바랍니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
2022년은 연결기준 매출액 3,142억원, 영업이익 27억원 / 별도기준 매출액 2,909억원, 영업이익 49억원을 기록하였습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
- 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견에 따라 변동될 수 있으며 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결 기준 재무제표
| 연결 재무상태표 | |
| 제 48(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 47(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 한솔피엔에스주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 48(당)기 | 제 47(전)기 |
| 자산 | ||
| I.유동자산 | 98,702,819,393 | 73,580,387,560 |
| 현금및현금성자산 | 17,719,516,077 | 5,293,892,565 |
| 매출채권 | 66,603,947,071 | 57,938,977,837 |
| 미청구공사 | 983,778,074 | 660,016,380 |
| 재고자산 | 10,660,682,708 | 6,885,783,268 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 1 |
| 기타유동금융자산 | 1,634,992,621 | 826,058,769 |
| 반품회수권 | 266,243,449 | 749,626,957 |
| 기타유동자산 | 432,960,658 | 419,308,814 |
| 유동리스채권 | 396,444,595 | 806,646,659 |
| 당기법인세자산 | 4,254,140 | 76,310 |
| II.비유동자산 | 36,545,494,819 | 36,130,285,741 |
| 비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 868,214,375 | 1,084,018,600 |
| 비유동당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,863,151,139 | 2,230,463,177 |
| 관계기업투자주식 | 179,173,585 | 247,591,191 |
| 유형자산 | 7,780,369,207 | 9,698,024,577 |
| 무형자산 및 영업권 | 12,412,253,827 | 12,487,773,647 |
| 투자부동산 | 7,492,881,039 | 5,951,491,363 |
| 사용권자산 | 2,679,699,266 | 1,768,672,164 |
| 기타비유동금융자산 | 629,290,133 | 1,210,176,997 |
| 장기성매출채권 | - | 104,808,000 |
| 비유동리스채권 | - | 341,895,593 |
| 순확정급여자산 | 1,618,035,164 | 287,150,566 |
| 이연법인세자산 | 1,022,427,084 | 718,219,866 |
| 자산총계 | 135,248,314,212 | 109,710,673,301 |
| 부채 | ||
| I.유동부채 | 78,697,171,280 | 53,430,500,556 |
| 매입채무 | 66,403,470,140 | 42,520,952,764 |
| 초과청구공사 | 1,117,520,525 | 1,603,579,926 |
| 차입금및사채 | 1,430,590,000 | 910,000,000 |
| 반품충당부채 | 287,191,412 | 795,290,306 |
| 기타유동충당부채 | 345,236,359 | 130,230,906 |
| 기타유동금융부채 | 3,057,119,386 | 1,850,286,775 |
| 기타유동부채 | 3,857,467,332 | 2,796,141,288 |
| 유동리스부채 | 1,498,271,957 | 1,974,628,528 |
| 당기법인세부채 | 700,304,169 | 849,390,063 |
| II.비유동부채 | 5,145,964,090 | 6,236,414,274 |
| 순확정급여부채 | - | 28,636,089 |
| 장기종업원급여채무 | 151,744,894 | 218,775,877 |
| 장기차입금 | 2,789,110,000 | 3,521,720,000 |
| 기타비유동충당부채 | 37,294,529 | 264,615,094 |
| 기타비유동금융부채 | 114,062,472 | 570,169,315 |
| 기타비유동부채 | 16,112,852 | 18,107,546 |
| 비유동리스부채 | 1,252,505,668 | 707,595,787 |
| 이연법인세부채 | 785,133,675 | 906,794,566 |
| 부채총계 | 83,843,135,370 | 59,666,914,830 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 47,658,857,753 | 46,577,364,409 |
| 자본금 | 10,246,506,000 | 10,246,506,000 |
| 주식발행초과금 | 10,708,619,689 | 10,708,619,689 |
| 기타자본항목 | 3,730,868,911 | 4,003,058,859 |
| 기타포괄손익누계액 | (415,804,245) | (247,476,950) |
| 이익잉여금 | 23,388,667,398 | 21,866,656,811 |
| 비지배지분 | 3,746,321,089 | 3,466,394,062 |
| 자본총계 | 51,405,178,842 | 50,043,758,471 |
| 부채와자본총계 | 135,248,314,212 | 109,710,673,301 |
| 연결 포괄손익계산서 | |
| 제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 한솔피엔에스주식회사와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 48(당)기 | 제 47(전)기 |
| I.매출액 | 314,246,057,568 | 262,943,327,014 |
| II.매출원가 | 285,771,941,006 | 238,904,063,335 |
| III.매출총이익 | 28,474,116,562 | 24,039,263,679 |
| IV.판매비와관리비 | 25,787,288,093 | 19,487,938,935 |
| V.영업이익 | 2,686,828,469 | 4,551,324,744 |
| 기타영업외수익 | 1,400,011,986 | 366,855,392 |
| 기타영업외비용 | 601,581,050 | 131,165,667 |
| 금융수익 | 453,330,107 | 860,162,536 |
| 금융비용 | 1,005,061,201 | 298,582,562 |
| 관계기업손익에 대한 지분 | (63,417,606) | 83,477,927 |
| VI.법인세비용차감전순이익 | 2,870,110,705 | 5,432,072,370 |
| VII.법인세비용 | 794,830,105 | 1,828,711,385 |
| VIII.당기순손익 | 2,075,280,600 | 3,603,360,985 |
| IX.기타포괄이익 | (322,015,155) | (54,414,915) |
| 후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목 | (322,015,155) | (54,414,915) |
| 순확정급여부채의재측정요소 | (153,687,860) | (217,034,853) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (168,327,295) | 162,619,938 |
| Ⅹ.총포괄손익 | 1,753,265,445 | 3,548,946,070 |
| XI. 당기순이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 2,191,155,969 | 3,466,660,582 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | (115,875,369) | 136,700,403 |
| XII. 총 포괄손익의 귀속 | ||
| 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 1,866,008,592 | 3,410,591,530 |
| 총 포괄손익, 비지배지분 | (112,743,147) | 138,354,540 |
| XIII.주당손익 | ||
| 지배기업 소유주 기본주당손익 | 107 | 169 |
| 지배기업 소유주 희석주당손익 | 107 | 169 |
| 연결 자본변동표 | |
| 제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 한솔피엔에스주식회사와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
과 목 | 자 본 금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 |
| 2021.1.1(전기초) | 10,246,506,000 | 10,708,619,689 | 3,979,845,649 | (28,691,287) | 18,749,604,918 | 43,655,884,969 | - | 43,655,884,969 |
총포괄손익: | ||||||||
당기순이익(손실) | - | - | - | - | 3,466,660,582 | 3,466,660,582 | 136,700,403 | 3,603,360,985 |
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | 162,619,938 | - | 162,619,938 | - | 162,619,938 |
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분으로 인한 재분류 | - | - | - | (30,420,000) | 30,420,000 | - | - | - |
순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (218,688,990) | (218,688,990) | 1,654,137 | (217,034,853) |
자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | ||||||||
현금배당 | - | - | - | - | (512,325,300) | (512,325,300) | - | (512,325,300) |
주식보상비용 | - | - | 15,112,243 | - | - | 15,112,243 | - | 15,112,243 |
연결범위의 변동 | - | - | 8,100,967 | - | - | 8,100,967 | 3,328,039,522 | 3,336,140,489 |
기타의 변동 | - | - | - | (350,985,601) | 350,985,601 | - | - | - |
| 2021.12.31(전기말) | 10,246,506,000 | 10,708,619,689 | 4,003,058,859 | (247,476,950) | 21,866,656,811 | 46,577,364,409 | 3,466,394,062 | 50,043,758,471 |
2022.1.1(당기초) | 10,246,506,000 | 10,708,619,689 | 4,003,058,859 | (247,476,950) | 21,866,656,811 | 46,577,364,409 | 3,466,394,062 | 50,043,758,471 |
총포괄손익: | ||||||||
당기순이익(손실) | - | - | - | - | 2,191,155,969 | 2,191,155,969 | (115,875,369) | 2,075,280,600 |
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | (168,327,295) | - | (168,327,295) | - | (168,327,295) |
순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (156,820,082) | (156,820,082) | 3,132,222 | (153,687,860) |
자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | ||||||||
현금배당 | - | - | - | - | (512,325,300) | (512,325,300) | - | (512,325,300) |
주식보상비용 | - | - | 61,113,830 | - | - | 61,113,830 | 55,103,969 | 116,217,799 |
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동 | - | - | (337,566,205) | - | - | (337,566,205) | 337,566,205 | - |
기타의 변동 | - | - | 4,262,427 | - | - | 4,262,427 | - | 4,262,427 |
| 2022.12.31(당기초) | 10,246,506,000 | 10,708,619,689 | 3,730,868,911 | (415,804,245) | 23,388,667,398 | 47,658,857,753 | 3,746,321,089 | 51,405,178,842 |
| 연결 현금흐름표 | |
| 제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 한솔피엔에스주식회사와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 48(당)기 | 제 47(전)기 |
| I.영업활동현금흐름 | 16,724,724,090 | (10,169,665,544) |
| 1.영업에서 창출된 현금흐름 | 17,995,212,365 | (8,963,444,008) |
| 2.이자의 수취 | 273,625,439 | 102,879,781 |
| 3.이자의 지급 | (286,247,311) | (206,495,694) |
| 4.배당금의 수취 | 14,228,200 | 11,448,500 |
| 5.법인세의 납부 | (1,272,094,603) | (1,114,054,123) |
| II.투자활동 현금흐름 | (953,107,914) | 9,418,615,639 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입 | 2,141,843,257 | 22,117,832,352 |
| 기타유동금융자산의 처분 | 183,432,775 | 307,391,580 |
| 기타비유동금융자산의 처분 | 285,477,210 | 65,687,320 |
| 당기손익인식금융자산의 처분 | 1 | 19,385,638,292 |
| 기타포괄손익공정가치금융자산의 처분 | - | 346,500,000 |
| 관계기업투자주식의 처분 | 5,000,000 | - |
| 유형자산의 처분 | 72,312,465 | 11,317,687 |
| 무형자산의 처분 | 732,681,818 | - |
| 투자부동산의 처분 | 18,000,000 | - |
| 금융리스채권의 회수 | 844,938,988 | 880,449,373 |
| 연결범위변동으로 인한 현금유입 | - | 1,120,848,100 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출 | (3,094,951,171) | (12,699,216,713) |
| 기타유동금융자산의 취득 | (56,617,400) | (10,780,000) |
| 기타비유동금융자산의 취득 | (524,361,000) | (315,825,700) |
| 당기손익인식금융자산의 취득 | (149,930,000) | - |
| 유형자산의 취득 | (812,583,478) | (746,307,352) |
| 무형자산의 취득 | (1,551,459,293) | (463,962,246) |
| 기타포괄손익공정가치금융자산의 취득 | - | (300,100,000) |
| 연결범위변동으로 인한 현금유출 | - | (10,862,241,415) |
| III.재무활동 현금흐름 | (3,345,992,680) | (4,333,374,015) |
| 1.재무활동으로 인한 현금유출 | (3,345,992,680) | (4,333,374,015) |
| 단기차입금의 상환 | (20,000,000) | (950,000,000) |
| 리스부채의 지급 | (2,552,565,781) | (2,228,348,635) |
| 장기차입금의 상환 | (192,020,000) | (2,700,080) |
| 사채의 상환 | - | (640,000,000) |
| 배당금지급 | (512,325,300) | (512,325,300) |
| 임대보증금의 감소 | (62,342,719) | - |
| 소유지분의 변동으로 인한 현금유출 | (6,738,880) | - |
| IV.현금및현금성자산의 증가(감소) ( I + II + III ) | 12,425,623,496 | (5,084,423,920) |
| V.기초 현금및현금성자산 | 5,293,892,565 | 10,377,957,854 |
| VI.현금및현금성자산의 환율변동효과 | 16 | 358,631 |
| VII.기말 현금및현금성자산 ( IV + V + VI) | 17,719,516,077 | 5,293,892,565 |
(2) 별도 기준 재무제표
| 재무상태표 | |
| 제 48(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 47(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 한솔피엔에스주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 48(당)기말 | 제 47(전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I.유동자산 | 89,661,151,237 | 66,776,932,739 |
| 현금및현금성자산 | 13,749,357,036 | 1,969,566,875 |
| 매출채권 | 63,433,761,343 | 55,607,576,527 |
| 미청구공사 | 250,186,413 | 306,482,800 |
| 재고자산 | 9,847,525,764 | 6,350,208,480 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 1 |
| 기타유동금융자산 | 1,459,237,123 | 644,835,983 |
| 반품회수권 | 266,243,449 | 749,626,957 |
| 기타유동자산 | 258,395,514 | 341,988,457 |
| 유동리스채권 | 396,444,595 | 806,646,659 |
| II.비유동자산 | 32,177,552,664 | 30,097,320,458 |
| 비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 868,214,375 | 1,084,018,600 |
| 비유동당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,467,128,459 | 1,844,920,415 |
| 유형자산 | 5,734,888,317 | 5,803,627,741 |
| 무형자산 | 3,387,071,012 | 3,315,891,126 |
| 투자부동산 | 199,530,000 | 216,530,000 |
| 종속기업투자주식 | 15,337,458,566 | 13,779,534,059 |
| 사용권자산 | 2,153,846,800 | 1,516,718,813 |
| 기타비유동금융자산 | 408,874,792 | 1,138,711,297 |
| 장기성매출채권 | - | 104,808,000 |
| 비유동리스채권 | - | 341,895,593 |
| 이연법인세자산 | 980,510,188 | 663,514,248 |
| 순확정급여자산 | 1,640,030,155 | 287,150,566 |
| 자산총계 | 121,838,703,901 | 96,874,253,197 |
| 부채 | ||
| I.유동부채 | 71,957,373,134 | 48,645,196,968 |
| 매입채무 | 62,754,310,358 | 40,688,873,742 |
| 초과청구공사 | 724,909,000 | 769,695,800 |
| 반품충당부채 | 287,191,412 | 795,290,306 |
| 기타유동충당부채 | 321,343,890 | 130,230,906 |
| 기타유동금융부채 | 2,504,911,122 | 1,314,245,072 |
| 기타유동부채 | 3,568,261,937 | 2,456,727,719 |
| 유동리스부채 | 1,197,225,045 | 1,790,299,352 |
| 당기법인세부채 | 599,220,370 | 699,834,071 |
| II.비유동부채 | 1,219,230,055 | 1,641,306,874 |
| 장기종업원급여채무 | 151,744,894 | 218,775,877 |
| 기타비유동충당부채 | 37,294,529 | 264,615,094 |
| 기타비유동금융부채 | - | 515,169,315 |
| 비유동리스부채 | 1,030,190,632 | 642,746,588 |
| 부채총계 | 73,176,603,189 | 50,286,503,842 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 10,246,506,000 | 10,246,506,000 |
| 주식발행초과금 | 10,708,619,689 | 10,708,619,689 |
| 기타자본항목 | 4,060,334,149 | 3,994,957,892 |
| 기타포괄손익누계액 | (415,804,245) | (247,476,950) |
| 이익잉여금 | 24,062,445,119 | 21,885,142,724 |
| 자본총계 | 48,662,100,712 | 46,587,749,355 |
| 부채와자본총계 | 121,838,703,901 | 96,874,253,197 |
| 포괄손익계산서 | |
| 제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 한솔피엔에스주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 48(당)기 | 제 47(전)기 |
| I.매출액 | 290,909,594,886 | 257,320,754,732 |
| II.매출원가 | 266,664,825,215 | 234,356,065,739 |
| III.매출총이익 | 24,244,769,671 | 22,964,688,993 |
| IV.판매비와관리비 | 19,315,784,832 | 18,659,959,752 |
| V.영업이익 | 4,928,984,839 | 4,304,729,241 |
| 기타영업외수익 | 998,807,235 | 288,973,258 |
| 기타영업외비용 | 1,796,089,155 | 99,516,439 |
| 금융수익 | 388,801,440 | 858,851,708 |
| 금융비용 | 800,993,806 | 262,336,258 |
| VI.법인세비용차감전순이익 | 3,719,510,553 | 5,090,701,510 |
| VII.법인세비용 | 852,156,457 | 1,599,132,316 |
| VIII.당기순이익 | 2,867,354,096 | 3,491,569,194 |
| IX.기타포괄손익 | (346,053,696) | (62,491,751) |
| 후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목 | (346,053,696) | (62,491,751) |
| 순확정급여부채의재측정요소 | (177,726,401) | (225,111,689) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (168,327,295) | 162,619,938 |
| X.총포괄이익 | 2,521,300,400 | 3,429,077,443 |
| XI.주당손익 | ||
| 기본주당이익 | 140 | 170 |
| 희석주당이익 | 140 | 170 |
| 자본변동표 | |
| 제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 한솔피엔에스주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.1.1(전기초) | 10,246,506,000 | 10,708,619,689 | 3,979,845,649 | (28,691,287) | 18,749,604,918 | 43,655,884,969 |
총포괄손익: | ||||||
당기순이익(손실) | - | - | - | - | 3,491,569,194 | 3,491,569,194 |
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | 162,619,938 | - | 162,619,938 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분 | - | - | - | (30,420,000) | 30,420,000 | - |
순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (225,111,689) | (225,111,689) |
| 기타변동 | - | - | - | (350,985,601) | 350,985,601 | - |
자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | ||||||
| 주식기준보상거래 | - | - | 15,112,243 | - | - | 15,112,243 |
| 현금배당 | - | - | - | - | (512,325,300) | (512,325,300) |
| 2021.12.31(전기말) | 10,246,506,000 | 10,708,619,689 | 3,994,957,892 | (247,476,950) | 21,885,142,724 | 46,587,749,355 |
| 2022.1.1(당기초) | 10,246,506,000 | 10,708,619,689 | 3,994,957,892 | (247,476,950) | 21,885,142,724 | 46,587,749,355 |
총포괄손익: | ||||||
당기순이익(손실) | - | - | - | - | 2,867,354,096 | 2,867,354,096 |
기타포괄손익 -공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | (168,327,295) | - | (168,327,295) |
순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (177,726,401) | (177,726,401) |
자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | ||||||
| 주식기준보상거래 | - | - | 61,113,830 | - | - | 61,113,830 |
현금배당 | - | - | - | - | (512,325,300) | (512,325,300) |
| 기타변동 | - | - | 4,262,427 | - | - | 4,262,427 |
| 2022.12.31(당기말) | 10,246,506,000 | 10,708,619,689 | 4,060,334,149 | (415,804,245) | 24,062,445,119 | 48,662,100,712 |
| 현금흐름표 | |
| 제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 한솔피엔에스주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 48(당) 기 | 제 47(전) 기 |
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 17,940,066,451 | (11,019,365,336) |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 19,044,384,755 | (9,815,681,292) |
| 2. 이자의 수취 | 239,565,059 | 102,265,937 |
| 3. 이자의 지급 | (189,722,781) | (203,380,018) |
| 4. 배당금의 수취 | 13,738,200 | 11,448,500 |
| 5. 법인세의 납부 | (1,167,898,782) | (1,114,018,463) |
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (3,323,811,765) | 5,302,592,967 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입 | 1,884,350,482 | 20,949,256,980 |
| 기타유동금융자산의 처분 | - | 302,391,580 |
| 기타비유동금융자산의 처분 | 281,117,210 | 25,687,320 |
| 당기손익인식금융자산의 처분 | 1 | 19,385,638,292 |
| 기타포괄손익공정가치금융자산의 처분 | - | 346,500,000 |
| 유형자산의 처분 | 7,612,465 | 8,590,415 |
| 무형자산의 처분 | 732,681,818 | - |
| 투자부동산의 처분 | 18,000,000 | - |
| 금융리스채권의 회수 | 844,938,988 | 880,449,373 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출 | (5,208,162,247) | (15,646,664,013) |
| 기타유동금융자산의 취득 | - | (10,000,000) |
| 기타비유동금융자산의 취득 | (302,271,000) | (276,256,000) |
| 당기손익인식금융자산의 취득 | (149,930,000) | - |
| 유형자산의 취득 | (681,837,023) | (734,107,352) |
| 무형자산의 취득 | (1,069,524,172) | (463,962,246) |
| 기타포괄손익공정가치금융자산의 취득 | - | (300,100,000) |
| 종속기업에 대한 투자자산의 취득 | (3,004,600,052) | (13,862,238,415) |
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | (2,836,464,525) | (2,691,618,610) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유출 | (2,836,464,525) | (2,691,618,610) |
| 리스부채의 지급 | (2,261,796,506) | (2,179,293,310) |
| 배당금지급 | (512,325,300) | (512,325,300) |
| 임대보증금의 감소 | (62,342,719) | - |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 11,779,790,161 | (8,408,390,979) |
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 1,969,566,875 | 10,377,957,854 |
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | - | - |
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 ( IV+V+VI) | 13,749,357,036 | 1,969,566,875 |
| 이익잉여금처분계산서(안)(별도재무제표 기준) | |
| 제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 한솔피엔에스주식회사 | (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 48(당) 기 | 제 47(전) 기 | ||
| I. 미처분이익잉여금 | 23,438,016 | 21,311,946 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 20,748,388 | 17,664,083 | ||
| 2. 당기순이익 | 2,867,354 | 3,491,569 | ||
| 3. 확정급여제도의 재측정요소 | (177,726) | (225,112) | ||
| 4. 기타의 변동 | - | 381,406 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | (563,558) | (563,558) | ||
| 1. 이익준비금 적립액 | 51,233 | 51,233 | ||
| 2. 현금배당 (주당배당금 보통주 제48기 : 25원 제47기 : 25원) | 512,325 | 512,325 | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 22,874,458 | 20,748,388 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 당기(제48기) | 전기(제47기) |
| 주당배당금(원) | 25 | 25 |
| 배당총액(원) | 512,325,300 | 512,325,300 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유주열 | 1973.05.21 | 사내이사 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 조태복 | 1956.11.25 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 박홍기 | 1961.04.12 | 기타비상무이사 | - | - | 이사회 |
| 정현철 | 1965.03.03 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 유주열 | 한솔피엔에스(주) IT부문 지원혁신담당 | 1999년-2013년 | 한솔개발㈜ 재경팀 팀장 | 없음 |
2013년-2014년 | 한솔제지㈜ 인재경영팀 팀장 | |||
2015년-2021년 | 한솔홀딩스 운영지원팀 팀장 | |||
2022년 | 한솔인티큐브 경영지원담당 상무 | |||
2023년-現 | 한솔피엔에스 IT부문 지원혁신담당 상무 | |||
| 조태복 | 세무사 | 2007년 | 건국대학교 행정대학원 세무행정학과 석사 졸업 | 없음 |
| 2008년-2011년 | 국세청 법인세과 조사관 근무 | |||
| 2012년 | 부산지방국세청 중부산세무서장 근무 | |||
| 2013년 | 서울지방국세청 조사2국 조사1과장 근무 | |||
| 2014년 | 성동세무서장 근무 | |||
| 2014년-2017년 | 세무법인 광장리앤고 세무사 | |||
| 2017년-現 | 법무법인 광장 세무사 | |||
| 박홍기 | 한솔피엔에스(주) 감사위원 | 1985년 | 한남대학교 경영학 졸업 | 없음 |
| 1987년-1995년 | 경제기획원 심사평가국 등 근무 | |||
| 1995년-2010년 | 공정거래위원회 조사과 등 근무 | |||
| 2015년-現 | 한솔피엔에스(주) 감사위원 근무 | |||
| 정현철 | 한양대학교 교학부총장 | 2001년 | 캐나다 맥길대 경영학 박사 졸업 | 없음 |
| 1992년-2003년 | KT선임연구원 근무 | |||
| 2003년-2006년 | 단국대 경영대 조교수 근무 | |||
| 2006년-現 | 한양대 경영대학 교수 및 교학부총장 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 조태복 사외이사
| -전문성 본 인원은 국세청, 세무서를 근무하였고, 현 세무법인에서 세무사로 근무하며 다양한 세무 지식 및 경험을 가지고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여해 회사가 목표로 하는 '종합지류 머천트 & 패키징 솔루션 Provider'를 실현하는데 기여하고자 함. -독립성 본 인원은 해당 경력을 바탕으로 전문성을 인정받아 이사회를 통해 추천받았고, 최대주주와의 이해관계및 기타 관계가 없는 것을 확인하였음. 또한 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것을 증명함. - 직무수행 및 의사결정기준 회사의 사명과 목표에 기초하여 다음과 같은 가치에 기반하여 직무를 수행할 예정. 1. 차별화를 통한 경쟁우위 확보 2. 최대 가치 구현 3. 고객과 함께 지속적 성장 더불어 감사위원회의 위원으로서 전문성과 경험을 살려 회사의 업무를 충실히 감사하고, 이사회 및 위원회에 적극적으로 참여하여 그 의무를 다하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 수행할 수 있도록 노력할 예정. - 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 인원은 업무에 대한 충실, 보고, 감시, 상호업무집행의 감시, 경업금지, 자기거래 금지, 기업비밀 준수 등 사외이사의 의무 및 업무를 숙지하고 있음. 또한 엄수할 것임. 더불어 회사가 추구하는 핵심원칙(몰입, 투명, 존중, 스피드)를 함께 이해하고 준수할 것임. |
2. 정현철 사외이사
| -전문성 본 인원은 다년간의 경영학 교수 경력으로 재무/회계 분야에 대한 전문성을 가지고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여해 회사가 목표로 하는 '종합지류 머천트 & 패키징 솔루션 Provider'를 실현하는데 기여하고자 함. -독립성 본 인원은 해당 경력을 바탕으로 전문성을 인정받아 이사회를 통해 추천받았고, 최대주주와의 이해관계및 기타 관계가 없는 것을 확인하였음. 또한 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것을 증명함. - 직무수행 및 의사결정기준 회사의 사명과 목표에 기초하여 다음과 같은 가치에 기반하여 직무를 수행할 예정. 1. 차별화를 통한 경쟁우위 확보 2. 최대 가치 구현 3. 고객과 함께 지속적 성장 더불어 감사위원회의 위원으로서 전문성과 경험을 살려 회사의 업무를 충실히 감사하고, 이사회 및 위원회에 적극적으로 참여하여 그 의무를 다하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 수행할 수 있도록 노력할 예정. - 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 인원은 업무에 대한 충실, 보고, 감시, 상호업무집행의 감시, 경업금지, 자기거래 금지, 기업비밀 준수 등 사외이사의 의무 및 업무를 숙지하고 있음. 또한 엄수할 것임. 더불어 회사가 추구하는 핵심원칙(몰입, 투명, 존중, 스피드)를 함께 이해하고 준수할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
1. 유주열 사내이사
| 해당 후보자는 다년간의 업무경험을 통하여 향후 당사의 성장에 핵심적인 역할을 할 것으로 확신하며, 적극적으로 이사회에 참여함으로써 주주가치 제고에 기여할 것이라고 판단하여 추천함. |
2. 조태복 사외이사
| 본 인원은 국세청, 세무서 근무, 세무사 활동을 한 세무 분야의 전문가로서 회사의 이사회에 참여함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함. |
3. 박홍기 기타비상무이사
| 본 인원은 경제기획원, 공정거래위원회 근무는 물론 당사의 감사 업무를 수행함으로써 당사에 대해 높은 이해도 역시 겸비하고 있음. 이에 회사의 이사회에 참여함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함. |
4. 정현철 사외이사
| 본 인원은 다년간의 경영학 교수 경력을 가진 회계/재무 분야의 전문가로서 회사의 이사회에 참여함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함. |
확인서
이사확인서_유주열 |
이사확인서_조태복 |
이사확인서_박홍기 |
이사확인서_정현철 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조태복 | 1956.11.25 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 박홍기 | 1961.04.12 | 비상무이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 정현철 | 1965.03.03 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조태복 | 세무사 | 2007년 | 건국대학교 행정대학원 세무행정학과 석사 졸업 | 없음 |
| 2008년-2011년 | 국세청 법인세과 조사관 근무 | |||
| 2012년 | 부산지방국세청 중부산세무서장 근무 | |||
| 2013년 | 서울지방국세청 조사2국 조사1과장 근무 | |||
| 2014년 | 성동세무서장 근무 | |||
| 2014년-2017년 | 세무법인 광장리앤고 세무사 | |||
| 2017년-現 | 법무법인 광장 세무사 | |||
| 박홍기 | 한솔피엔에스(주) 감사위원 | 1985년 | 한남대학교 경영학 졸업 | 없음 |
| 1987년-1995년 | 경제기획원 심사평가국 등 근무 | |||
| 1995년-2010년 | 공정거래위원회 조사과 등 근무 | |||
| 2015년-現 | 한솔피엔에스(주) 감사위원 근무 | |||
| 정현철 | 한양대학교 교학부총장 | 2001년 | 캐나다 맥길대 경영학 박사 졸업 | 없음 |
| 1992년-2003년 | KT선임연구원 근무 | |||
| 2003년-2006년 | 단국대 경영대 조교수 근무 | |||
| 2006년-現 | 한양대 경영대학 교수 및 교학부총장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| 조태복 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 박홍기 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 정현철 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 조태복 사외이사
| -전문성 본 인원은 국세청, 세무서를 근무하였고, 현 세무법인에서 세무사로 근무하며 다양한 세무 지식 및 경험을 가지고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여해 회사가 목표로 하는 '종합지류 머천트 & 패키징 솔루션 Provider'를 실현하는데 기여하고자 함. -독립성 본 인원은 해당 경력을 바탕으로 전문성을 인정받아 이사회를 통해 추천받았고, 최대주주와의 이해관계및 기타 관계가 없는 것을 확인하였음. 또한 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것을 증명함. - 직무수행 및 의사결정기준 회사의 사명과 목표에 기초하여 다음과 같은 가치에 기반하여 직무를 수행할 예정. 1. 차별화를 통한 경쟁우위 확보 2. 최대 가치 구현 3. 고객과 함께 지속적 성장 더불어 감사위원회의 위원으로서 전문성과 경험을 살려 회사의 업무를 충실히 감사하고, 이사회 및 위원회에 적극적으로 참여하여 그 의무를 다하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 수행할 수 있도록 노력할 예정. - 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 인원은 업무에 대한 충실, 보고, 감시, 상호업무집행의 감시, 경업금지, 자기거래 금지, 기업비밀 준수 등 사외이사의 의무 및 업무를 숙지하고 있음. 또한 엄수할 것임. 더불어 회사가 추구하는 핵심원칙(몰입, 투명, 존중, 스피드)를 함께 이해하고 준수할 것임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
1. 조태복 사외이사
| 본 인원은 국세청, 세무서 근무, 세무사 활동을 한 세무 분야의 전문가로서 회사의 이사회에 참여함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함. |
2. 박홍기 기타비상무이사
| 본 인원은 경제기획원, 공정거래위원회 근무는 물론 당사의 감사 업무를 수행함으로써 당사에 대해 높은 이해도 역시 겸비하고 있음. 이에 회사의 이사회에 참여함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함. |
3. 정현철 사외이사
| 본 인원은 다년간의 경영학 교수 경력을 가진 회계/재무 분야의 전문가로서 회사의 이사회에 참여함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함. |
확인서
이사확인서_조태복 |
이사확인서_박홍기 |
이사확인서_정현철 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 성장 및 경영목표 달성을 위한 적극적인 참여 및 협조를 유도하기 위함.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 유주열 | 상무 | IT부문 지원혁신담당 | 기명식 보통주 | 97,700 주 |
| 안상윤 | 상무 | IT부문 IT서비스사업부 상무 | 기명식 보통주 | 97,700 주 |
| 총( 2 )명 | 총(195,400)주 | |||
※ 교부주식수와 행사가격은 정기주주총회 결의일자에 확정 예정임.
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행교부 | |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 잠정 195,400 주 | 행사가격의 확정 후 교부주식수가 확정될 예정임. |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격 : 잠정 1,618 원 - 행사기간 : 3년 경과 이후 2년이내 분할행사(2026.03.22 ~ 2028.03.21) (1차년도 50% 이내, 2차년도 잔여) | 행사가격은 주총결의일자에 확정될 예정임. |
| 기타 조건의 개요 | - 행사가능 조건 행사가능 개시일 직전 10영업일 동안의 각 종가가 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우, 또는 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우 |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 20,493,012 | 발행주식 총수의 15% | 기명식 보통주 | 3,073,951 | 2,590,695 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2022.03.23 | 1 | 기명식 보통주 | 157,022 | - | - | 157,022 |
| 2021년 | 2021.03.24 | 2 | 기명식 보통주 | 326,234 | - | - | 326,234 |
| 2020년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 총( 3 )명 | - | 총(483,256)주 | 총(-)주 | 총(-)주 | 총(483,256)주 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 구분 | 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|---|
| 제7장 제42조 제2항 | ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다. | ② 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. | 배당투자 활성화를 위한 배당절차 개선 |
| 부칙 | <신설> | 이 정관은 2023년 3월 22일부터 시행한다. | 정관 변경에 따른 시행일 변경 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명(2명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명(2명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 11.7억원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223002379
