정기주주총회결과 2024-03-29 13:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329801454
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 113,497 | - 매출액 | 100,168 | |
| - 부채총계 | 17,871 | - 영업이익 | -3,316 | ||
| - 자본금 | 3,811 | - 당기순이익 | 1,936 | ||
| - 자본총계 | 95,625 | *주당순이익(원) | 288 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 113,494 | - 매출액 | 100,168 | |
| - 부채총계 | 17,868 | - 영업이익 | -3,253 | ||
| - 자본금 | 3,811 | - 당기순이익 | 1,936 | ||
| - 자본총계 | 95,625 | *주당순이익(원) | 288 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제49기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의 목적 사항 제1호 의안:제49기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안:제49기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안:사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-1호 의안:사외이사 김용찬 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 의안:사외이사 이영종 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안:감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-22 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-02-22 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍경모 | 1976-12 | 3 | 재선임 | 2010.01~현재 : ㈜우진아이엔에스 대표이사 2001.01~2009.12 : 리딩투자증권㈜ 해외영업부 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용찬 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 1995.03~현재 : 고려대학교 기계공학부 교수 2022.01~2022.12 : 한국공과대학장협의회 회장 2021.03~현재 : 혁신융합대학 에너지신사업 총괄사업단장 2015.03~현재 : 삼성전자 기술현신 자문위원 | - |
| 이영종 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 2012.01~2021.12 : 선익시스템㈜ 대표이사 2005.05~2009.03 : 에이디피엔지니어링 대표이사 2000.05~2001.05 : 한밭대학교 연구교수 1987.01~1995.06 : 연구소 선행공정팀 엔지니어 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재영 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2018.05~현재 : 제이에버 대표이사 2014.11~2018.04 : 서울얼라이언스 전무 2012.08~2014.10 : 동화기업 재무팀장 1997.01~1999.05 : 국민은행 강남역지점 |
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