주주총회소집결의 2024-02-22 14:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222800322
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 방배로 166, 4층 회의실(한승빌딩) | ||
| 4. 의안 주요내용 | -제49기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 -영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호 의안 : 제49기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건 -제2호 의안 : 제49기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 -제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 -제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제5호 의안 : 감사 선임의 건 -제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍경모 | 1976-12 | 3 | 재선임 | 2010.01~현재 :(주)우진아이엔에스 대표이사 2001.01-2009.12 : 리딩투자증권(주) 해외영업부 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용찬 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 1955.03-현재 : 고려대학교 기계공학부 교수 2022.01-2022.12 : 한국공과대학장협의회 회장 2021.03-현재 :혁신융합대학 에너지신사업 총괄산업단장 2015.03-현재 : 삼성전자 기술혁신 자문위원 | - |
| 이영종 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 2012.01-2021.12 : 선익시스템(주) 대표이사 2005.05-2009.03 : 에이디피엔지니어링 대표이사 2000.05-2001.05 : 한발대학교 연구교수 1937.01-1995.06 : 연구소 선행공정팀 엔지니어 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재영 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2018.05-현재 : 제이에버 대표이사 2014.11-2018.04 : 서울얼라이언스 전무 2012.08-2014.10 : 동화기업 재무팀장 19970.1-1999.05 : 국민은행 강남역지점 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222800322
