[기재정정]정기주주총회결과 2023-03-30 15:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330801193
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-30 | |
| 3. 정정사유 | 사업목적 변경 세부내역 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 사업목적 추가 |
| 사업목적 변경 세부내역 추가 하였습니다. |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 111,631 | - 매출액 | 84,045 | |
| - 부채총계 | 18,022 | - 영업이익 | -5,607 | ||
| - 자본금 | 3,811 | - 당기순이익 | -3,325 | ||
| - 자본총계 | 93,609 | *주당순이익(원) | -495 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 111,629 | - 매출액 | 84,045 | |
| - 부채총계 | 18,020 | - 영업이익 | -5,540 | ||
| - 자본금 | 3,811 | - 당기순이익 | -3,326 | ||
| - 자본총계 | 93,609 | *주당순이익(원) | -495 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제48기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의 목적 사항 제1호 의안:제48기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안:제48기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안:정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안:사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-23 주주총회소집결의 2023-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-23 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이점식 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 1989.01~현재: ㈜우진아이엔에스 경영지원본부장 ㈜우진아이엔에스 전무이사 1988.04~1988.12 : ㈜두손개발 기획관리부 1984.06~1985.08 : ㈜승리전자 자재부 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 에너지인프라 사업 방재,방호,안전 관련사업 플랫폼 관련 사업 | 새로운 사업의 모색 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 17.각호에관련된부대사업일체 18.신설 19.신설 20.신설 | 17.에너지인프라 사업 18.방재,방호,안전 관련 사업 19.플랫폼 관련 사업 20.각호에관련된부대사업일체 | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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