정기주주총회결과 2023-03-29 14:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900820
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 185,568 | - 매출액 | 260,461 | |
| - 부채총계 | 129,385 | - 영업이익 | 8,858 | ||
| - 자본금 | 31,982 | - 당기순이익 | 9,391 | ||
| - 자본총계 | 56,183 | *주당순이익(원) | 147 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 263,420 | - 매출액 | 325,214 | |
| - 부채총계 | 202,046 | - 영업이익 | 9,673 | ||
| - 자본금 | 31,982 | - 당기순이익 | 12,241 | ||
| - 자본총계 | 61,374 | *주당순이익(원) | 188 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2명 신규선임 사외이사 1명 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 기타비상무이사 강진모 선임의 건 2-2호 의안 : 기타비상무이사 이상윤 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 이용우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인함 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강진모 | 1968-09 | 3 | 재선임 | (주)다우기술 (주)열림기술 (現)(주)아이티센 회장 |
| 이상윤 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 한국 Dell 한국 오라클 한국 Dell테크놀로지 (現)(주)아이티센 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용우 | 1973-02 | 3 | 재선임 | (주)오송테크 대표이사 | (現)(주)디센코리아 대표이사 |
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