출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000148

주주총회소집공고

2024년  3월  6일
회   사   명 :	주식회사 흥국
대 표 이 사 :	류 명 준
본 점 소 재 지 :	충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 357
	(전   화) 041-546-7771
	(홈페이지)http://www.heungkuk.co.kr
작 성  책 임 자 :	(직  책) 경영지원팀장	(성  명) 박원석
	(전  화) 041-546-7771

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
회사 정관 제22조에 의하여 제50기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 3월 21일 (목) 오전 10시

  

2. 장 소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 357

              ㈜흥국 사무동 2층 대회의실 

              ※위치 문의(TEL:041-546-7771)

  

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 지정보고,
                    내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제50기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 연결재무제표 및
                  별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당
                  주당 240원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

     2-1호 의안 : 사내이사 류종묵 선임의 건(재선임)

     2-2호 의안 : 사내이사 류명준 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 상근감사 신세욱 선임의 건 (재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건 (10억원/년)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건 (1억원/년)

  

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 가. 전자투표 인터넷 주소 및 모바일 주소

   - 인터넷주소 : 『http://evote.ksd.or.kr』

   - 모바일주소 : 『http://evote.ksd.or.kr/m』

 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 11일 ~ 2024년 3월 20일

   - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사  

   - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 시스템
     에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
     기권으로 처리
 

5. 주주총회 참석 시 준비물

   - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

   - 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
     대리인의 신분증 

  

6. 기타사항

   - 제50기 배당은 1주당 240원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시
     통지하겠습니다.

   - 주주총회 개최 전 불가피한 사유로 장소 변경이 발생하는 경우, 재공시할
     예정입니다.

                                                 2024년  3월  6일

                                                  주식회사 흥 국 

                                           대표이사 류 명 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			민상기 (출석률: 14.29%)
			찬 반 여 부
1	2023.05.26	임원 급여 조정의 건	불참
2	2023.07.03	타법인 출자예정일 기한 연장의 건	불참
3	2023.07.18	임원 상반기 성과급 지급의 건	불참
4	2023.08.10	해외자회사 자금 대여 승인의 건	불참
5	2023.10.16	임시주주총회 소집의 건	해당사항 없음
6	2024.01.22	타법인 출자 및 출자증권 취득결정 철회의 건	불참
7	2024.01.11	임원 기말 성과급 지급의 건	불참
8	2024.02.29	결산이사회 및 주주총회 소집의 건	참석

* 일신상의 사유로 사임한 김태환 사외이사의 활동내역이 포함되어 있습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000	12	12	-

* 일신상의 사유로 사임한 김태환 사외이사의 보수액이 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 업계의 개요
건설기계부품 산업은 부가가치가 높은 반면 제작기간과 자본의 회임기간이 길어 많은 설비투자와 운영자금이 소요되는 산업으로, 연결기업에서 제조하는 건설기계 하부구동부품은 하중 및 마모에 견딜 수 있도록 정밀기술이 필요한 제품이며 건설기계 구동에 필요한 핵심 ITEM입니다.

2) 경기변동의 특성
건설기계부품 산업은 경기 상황에 민감하게 반응하며, 국내외 사회간접자본 투자정책에 따라 경기가 변동됩니다.

3) 경쟁요소
건설기계부품 산업은 대규모의 시설투자비가 소요되며 신규납품시에는 최소 2년의 사용결정을 위한 시험, 실제장착평가 등 진입장벽이 높은 특징이 있습니다. 기술력이요구되는 높은 품질이 최대 경쟁요소이며, 또한 제조 기술력이 상향평준화됨으로 영업조건이 더욱 중요시 되고 있습니다.

4) 자원조달상의 특성
제조품의 주요 원재료는 철강재로서, 연결기업은 시장상황에 유연하게 대처하고 있으며 국내외로 안정적인 원재료 공급처를 확보하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황
연결기업은 1974년에 설립하여 형단조품을 생산하기 시작하였으며, 1978년 10월 본사 및 공장을 수원공장으로 이전하여 본격적인 단조 사업을 수행하였습니다. 그리고 1990년 11월에는 충남 아산시에 온양공장을 준공하여 롤러(Roller Ass`y), 링크(Link Ass`y) 등 건설기계부품을 가공, 조립하고 자동차부품을 정밀가공하기 시작하는 등 사업 다각화로 성장기를 맞게 되었습니다.

주요 매출처인 볼보그룹과 현대건설기계가 중국현지 생산법인을 설립함에 따라 2005년 중국에 종속기업인 "흥국과기(무석)유한공사"를 설립하였으며, 2011년 말에는 아산신공장을 충남 아산시 둔포면 아산테크노밸리 내에 건축하여 기존 온양공장의 롤러생산라인과 수원공장의 단조생산라인을 이전, 통합 및 생산설비 증설작업으로 체계적인 조직과 제조시스템을 구축하였습니다. 또한 2012년에는 단조설비자동화와 Idler Ass`y 생산라인을 신설하여 회사역량 고도화를 추진하였습니다. 해외시장 진출을 목적으로 2018년 4월에는 일본에 "HK JAPAN(주)을 설립하였습니다. 그리고 현지시장 대응하기 위하여 2019년 1월에 "HEUNGKUK INDIA"를 인도에 설립하였고, 2021년 4월에는 중국에 "화산공정기계(산동)유한공사"를, 2022년 11월에는 "HEUNGKUK AMERICA"를 미국에 설립하는 등 글로벌 네트워크를 강화하고 있습니다.

연결기업의 주요 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분	사업내용	주요재화 및 용역	주요고객
(주)흥국	건설기계부품 제조 및 판매	Roller, Idler 등	볼보그룹, HD현대건설기계, HD현대인프라코어, JOHN DEERE 등
흥국과기(무석) 유한공사	건설기계부품 제조 및 판매	Roller, Floating Seals
HK JAPAN(주)	건설기계부품 판매	건설기계부품 등
HEUNGKUK INDIA	건설기계부품 제조 및 판매	Roller
화산공정기계(산동) 유한공사 (*)	건설기계부품 제조 및 판매	Roller 등
HEUNGKUK AMERICA	건설기계부품 판매	Roller, Idler 등

(*) 2024년 1월 22일자로 청산을 결정하였습니다.

2) 시장점유율

건설기계 제조회사들은 건설기계 하부구동부품을 전문제조업체에서 조달하는 방법과, 자체에서 생산하여 조달하는 방법을 병행하고 있습니다. 주요 하부구동부품 전문제조업체는 이탈리아, 일본, 중국, 한국 등에 위치해 있습니다. 연결기업은 건설기계 산업 일부의 부품영역에서 해당사업을 전개하고 있어서 객관적인 산출이 현실적으로 어렵기에 별도로 시장점유율 추이를 기재하지 않습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 연결기준 영업실적은 환율 등 대외환경 변경 및 자회사 실적 개선으로 인하여 전기대비 매출액은 11.02% 증가하여 1,494억원을 기록하였으며, 영업이익은 40.93% 증가한 158억원, 당기순이익은 54.15% 증가한 132억원을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제50기말 : 2023년  12월 31일 현재
제49기말 : 2022년  12월 31일 현재
주식회사 흥국과 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	주석	제50(당)기	제49(전)기
자산
I. 유동자산
현금및현금성자산	4,30,31	19,059,099,502	22,327,668,689
매출채권및기타채권	5,30,31	17,193,655,484	16,984,931,631
당기손익-공정가치측정금융자산	9,30,31	1,851,550,600	1,107,881,380
재고자산	6	30,728,575,542	27,960,370,918
기타금융자산	7,30,31	1,023,021,280	290,758,680
기타유동자산	8	2,559,673,810	1,724,421,334
당기법인세자산		13,277,114	13,495,821
유동자산 합계		72,428,853,332	70,409,528,453
II. 비유동자산
당기손익-공정가치측정금융자산	9,30,31	2,650,000	2,650,000
기타비유동금융자산	7,30,31	243,750,616	176,328,434
유형자산	10, 11	34,865,067,607	32,341,164,774
투자부동산	12	12,770,835,585	12,770,835,585
무형자산	13	836,299,731	770,240,241
기타비유동자산	8	1,121,481,113	842,104,493
이연법인세자산	24	2,387,281	318,392,525
비유동자산 합계		49,842,471,933	47,221,716,052
자산총계		122,271,325,265	117,631,244,505
부채
I. 유동부채
매입채무및기타채무	14,30,31	9,455,378,470	9,338,665,151
단기차입금	15,27,30,31	-	2,000,000,000
유동성장기차입금		2,614,472,955	1,000,000,000
유동리스부채	11	407,225,897	158,207,142
기타유동금융부채	16,30,31	406,241,274	309,579,125
기타유동부채	17	398,668,070	334,040,857
당기법인세부채		2,102,077,939	1,577,838,888
충당부채	18	167,265,761	146,937,838
유동부채 합계		15,551,330,366	14,865,269,001
II. 비유동부채
장기차입금	15,27,30,31	4,921,709,433	8,422,637,068
비유동리스부채	11	450,092,079	61,428,581
확정급여부채	19	365,686,803	385,071,909
기타비유동금융부채	16,30,31	616,708,576	599,594,343
기타비유동부채	17	68,344,057	82,153,572
이연법인세부채	24	986,155,845	1,153,415,261
비유동부채 합계		7,408,696,793	10,704,300,734
부채총계		22,960,027,159	25,569,569,735
자본
I. 자본금	20	6,161,348,000	6,161,348,000
II. 자본잉여금	20	2,112,341,408	2,112,341,408
III. 자본조정	20	(5,947,874,910)	(2,952,454,850)
IV. 기타포괄손익누계액	20	861,558,861	910,936,676
V. 이익잉여금	20	96,123,924,747	85,829,503,536
지배기업 소유주지분		99,311,298,106	92,061,674,770
비지배지분		-	-
자본총계		99,311,298,106	92,061,674,770
부채와 자본 총계		122,271,325,265	117,631,244,505

연결포괄손익계산서

제50기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제49기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 흥국과 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	주석	제50(당)기	제49(전)기
I. 매출액	3,21	149,383,250,987	134,555,280,289
II. 매출원가	21	123,139,836,004	114,386,474,177
III. 매출총이익		26,243,414,983	20,168,806,112
IV. 판매비와 관리비	22	10,441,464,968	8,956,015,337
V. 영업이익		15,801,950,015	11,212,790,775
VI. 영업외손익
기타수익	23	2,662,044,535	3,610,300,966
기타비용	23	(2,410,485,094)	(2,243,177,706)
금융수익	23	2,411,635,387	1,173,400,066
금융비용	23	(1,572,963,211)	(2,811,303,805)
영업외손익 합계		1,090,231,617	(270,780,479)
VII. 법인세차감전순이익		16,892,181,632	10,942,010,296
VIII. 법인세비용	24	3,712,752,403	2,392,011,479
IX. 당기순이익		13,179,429,229	8,549,998,817
X. 기타포괄손익:		(393,411,133)	(95,629,883)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	19,25	(344,033,318)	404,210,209
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	25	(49,377,815)	(499,840,092)
XI. 총포괄손익		12,786,018,096	8,454,368,934
당기순이익의 귀속:
지배기업 소유주지분		13,179,429,229	8,549,998,817
비지배지분		-	-
총포괄손익의 귀속:
지배기업 소유주지분		12,786,018,096	8,454,368,934
비지배지분		-	-
XII. 주당이익:
기본 및 희석주당이익	26	1,182	740

연결자본변동표

제50기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제49기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 흥국과 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	자본금	연결 자본잉여금	연결 자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결 이익잉여금	지배기업 소유주지분	자본 계
2022.01.01(전기초)	6,161,348,000	2,112,341,408	(2,952,454,850)	1,410,776,768	79,185,271,510	85,917,282,836	85,917,282,836
당기순이익	-	-	-	-	8,549,998,817	8,549,998,817	8,549,998,817
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	-	(499,840,092)	-	(499,840,092)	(499,840,092)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	404,210,209	404,210,209	404,210,209
총포괄손익	-	-	-	(499,840,092)	8,954,209,026	8,454,368,934	8,454,368,934
현금배당	-	-	-	-	(2,309,977,000)	(2,309,977,000)	(2,309,977,000)
2022.12.31(전기말)	6,161,348,000	2,112,341,408	(2,952,454,850)	910,936,676	85,829,503,536	92,061,674,770	92,061,674,770
2023.01.01(당기초)	6,161,348,000	2,112,341,408	(2,952,454,850)	910,936,676	85,829,503,536	92,061,674,770	92,061,674,770
당기순이익	-	-	-	-	13,179,429,229	13,179,429,229	13,179,429,229
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	-	(49,377,815)	-	(49,377,815)	(49,377,815)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(344,033,318)	(344,033,318)	(344,033,318)
총포괄손익	-	-	-	(49,377,815)	12,835,395,911	12,786,018,096	12,786,018,096
현금배당	-	-	-	-	(2,540,974,700)	(2,540,974,700)	(2,540,974,700)
자기주식의 취득	-	-	(2,995,420,060)	-	-	(2,995,420,060)	(2,995,420,060)
2023.12.31(당기말)	6,161,348,000	2,112,341,408	(5,947,874,910)	861,558,861	96,123,924,747	99,311,298,106	99,311,298,106

연결현금흐름표

제50기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제49기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 흥국과 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제50(당)기	제49(전)기
I. 영업활동현금흐름
1. 당기순이익	13,179,429,229	8,549,998,817
2. 비현금항목의 조정:
감가상각비	2,659,406,349	2,822,083,664
무형자산상각비	50,815,758	60,424,566
퇴직급여	373,912,191	493,920,512
대손상각비(환입)	60,772,697	(2,472,126)
외화환산손실	1,435,982,368	2,682,595,690
외화환산이익	(872,875,707)	(1,093,135,452)
당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	199,444,250	95,647,800
당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(74,125,242)	(24,019,540)
당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실	48,541,856	602,017,977
당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익	(544,644,515)	(75,294,817)
유형자산처분이익	(2,915,894)	(16,363,636)
유형자산처분손실	317,574,183	314,845
판매보증비	99,098,028	(501,410,586)
금융원가 (이자비용)	228,415,547	290,470,945
금융수익 (이자수익)	(563,269,842)	(161,809,383)
배당금수익	(23,134,635)	(14,207,270)
법인세비용	3,712,752,403	2,392,011,479
소계	7,105,749,795	7,550,774,668
3. 운전자본의 조정:
매출채권	(262,889,704)	3,542,629,661
기타채권	(88,888,147)	(15,070,072)
재고자산	(2,768,204,624)	3,603,180,307
기타유동자산	(1,100,843,214)	(48,289,665)
당기손익-공정가치측정금융자산	(372,885,569)	361,508,615
매입채무	(89,120,078)	(2,361,641,715)
기타채무	(46,531,903)	(155,701,947)
기타유동부채	99,879,828	70,152,721
충당부채	(78,770,105)	(68,089,947)
퇴직금의 지급	(64,781,191)	(19,772,283)
사외적립자산의 납입	(763,119,300)	(509,071,400)
소계	(5,536,154,007)	4,399,834,275
4. 이자의수취	563,269,842	161,809,383
5. 이자의지급	(194,601,410)	(237,029,065)
6. 배당금의 수취	23,134,635	14,207,270
7. 법인세의 납부	(2,948,978,941)	(3,134,653,587)
영업활동으로 인한 순현금흐름	12,191,849,143	17,304,941,761
II. 투자활동현금흐름
기타금융자산의 감소	169,576,407	243,609,112
기타금융자산의 증가	(969,261,189)	(78,418,225)
기타금융부채의 증가	17,114,233	16,639,318
유형자산의 처분	970,804,296	16,363,636
유형자산의 취득	(5,102,756,206)	(1,979,362,479)
무형자산의 취득	(93,100,000)	(13,452,800)
투자활동으로 인한 순현금흐름	(5,007,622,459)	(1,794,621,438)
III. 재무활동현금흐름
단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(4,000,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(2,403,771,824)	-
장기차입금의 차입	-	1,142,734,030
리스부채의 상환	(510,045,525)	(517,482,322)
배당의 지급	(2,540,974,700)	(2,309,977,000)
자기주식의 취득	(2,995,420,060)	-
재무활동으로 인한 순현금흐름	(10,450,212,109)	(5,684,725,292)
IV. 현금및현금성자산의 증가	(3,265,985,425)	9,825,595,031
V. 환율변동효과	(2,583,762)	(1,457,354,535)
VI. 기초 현금및현금성자산	22,327,668,689	13,959,428,193
VII. 기말 현금및현금성자산	19,059,099,502	22,327,668,689

2) 별도재무제표

재무상태표

제50기말 : 2023년  12월 31일 현재
제49기말 : 2022년  12월 31일 현재
주식회사 흥국	(단위 : 원)

과목	주석	제50(당)기	제49(전)기
자산
I. 유동자산
현금및현금성자산	4,30,31	13,941,674,126	18,076,600,390
매출채권및기타채권	5,28,30,31	15,235,526,162	13,443,125,832
당기손익-공정가치측정금융자산	9,30,31	1,851,550,600	1,107,881,380
재고자산	6	21,589,704,143	19,366,172,102
기타유동금융자산	7,30,31	241,560,000	23,400,000
기타유동자산	8	1,743,661,711	1,281,094,755
유동자산 합계		54,603,676,742	53,298,274,459
II. 비유동자산
매출채권및기타채권	5,28,30,31	59,700,767	102,685,643
종속기업투자	9	7,161,631,350	7,148,060,350
당기손익-공정가치측정금융자산	9,30,31	2,650,000	2,650,000
기타비유동금융자산	7,30,31	2,126,802,512	123,270,312
유형자산	10,11	22,031,169,892	20,300,419,171
투자부동산	12	12,770,835,585	12,770,835,585
무형자산	13	140,595,406	75,493,199
비유동자산 합계		44,293,385,512	40,523,414,260
자산총계		98,897,062,254	93,821,688,719
부채
I. 유동부채
매입채무및기타채무	14,28,30,31	5,562,362,332	5,297,609,709
단기차입금	15,27,30,31	-	2,000,000,000
유동성장기차입금	15,27,30,31	-	1,000,000,000
유동리스부채	11	45,987,632	45,987,632
기타유동금융부채	16,30,31	113,377,917	160,877,338
기타유동부채	17	289,852,013	241,068,527
당기법인세부채		1,879,609,763	1,455,312,365
충당부채	18	167,265,761	146,937,838
유동부채 합계		8,058,455,418	10,347,793,409
II. 비유동부채
장기차입금	15,27,30,31	1,000,000,000	1,000,000,000
비유동리스부채	11	10,591,956	53,906,119
확정급여부채	19	365,686,803	385,071,909
기타비유동금융부채	16,30,31	616,708,576	599,594,343
기타비유동부채	17	60,095,670	77,265,870
이연법인세부채	24	986,155,845	1,153,415,261
비유동부채 합계		3,039,238,850	3,269,253,502
부채총계		11,097,694,268	13,617,046,911
자본
I. 자본금	20	6,161,348,000	6,161,348,000
II. 자본잉여금	20	2,112,341,408	2,112,341,408
III. 자본조정	20	(5,947,874,910)	(2,952,454,850)
IV. 이익잉여금	20	85,473,553,488	74,883,407,250
자본총계		87,799,367,986	80,204,641,808
부채와 자본총계		98,897,062,254	93,821,688,719

포괄손익계산서

제50기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제49기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 흥국	(단위 : 원)

과목	주석	제50(당)기	제49(전)기
I. 매출액	21,28	117,682,772,003	104,273,079,397
II. 매출원가	21,28	96,077,973,309	86,313,154,711
III. 매출총이익		21,604,798,694	17,959,924,686
IV. 판매비와관리비	22	7,754,437,943	6,315,059,744
V. 영업이익		13,850,360,751	11,644,864,942
VI. 영업외손익
기타수익	23	2,540,812,373	2,744,187,298
기타비용	23	(1,130,065,357)	(1,175,049,301)
금융수익	23	2,231,923,039	2,801,648,135
금융비용	23	(950,335,302)	(1,733,232,890)
영업외손익 합계		2,692,334,753	2,637,553,242
VII. 법인세차감전순이익		16,542,695,504	14,282,418,184
VIII. 법인세비용	24	3,067,541,248	2,529,365,474
IX. 당기순이익		13,475,154,256	11,753,052,710
X. 기타포괄손익:		(344,033,318)	404,210,209
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(법인세 차감후)
확정급여제도의 재측정요소	19,25	(344,033,318)	404,210,209
XI. 총포괄손익		13,131,120,938	12,157,262,919
Xll. 주당이익:
기본 및 희석주당이익	26	1,209	1,018

자본변동표

제50기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제49기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 흥국	(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	총계
2022.01.01 (전기초)	6,161,348,000	2,112,341,408	(2,952,454,850)	65,036,121,331	70,357,355,889
당기순이익	-	-	-	11,753,052,710	11,753,052,710
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	404,210,209	404,210,209
총포괄손익	-	-	-	12,157,262,919	12,157,262,919
현금배당	-	-	-	(2,309,977,000)	(2,309,977,000)
2022.12.31 (전기말)	6,161,348,000	2,112,341,408	(2,952,454,850)	74,883,407,250	80,204,641,808
2023.01.01 (당기초)	6,161,348,000	2,112,341,408	(2,952,454,850)	74,883,407,250	80,204,641,808
당기순이익	-	-	-	13,475,154,256	13,475,154,256
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(344,033,318)	(344,033,318)
총포괄손익	-	-	-	13,131,120,938	13,131,120,938
현금배당	-	-	-	(2,540,974,700)	(2,540,974,700)
자기주식의 취득	-	-	(2,995,420,060)	-	(2,995,420,060)
2023.12.31 (당기말)	6,161,348,000	2,112,341,408	(5,947,874,910)	85,473,553,488	87,799,367,986

현금흐름표

제50기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제49기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 흥국	(단위 : 원)

과목	제50(당)기	제49(전)기
I. 영업활동현금흐름
1. 당기순이익	13,475,154,256	11,753,052,710
2. 비현금항목의 조정:
감가상각비	1,415,626,470	1,517,377,313
무형자산상각비	42,997,793	52,300,027
퇴직급여	373,912,191	493,920,512
대손상각비	60,772,697	(2,472,126)
외화환산손실	396,363,717	891,163,176
외화환산이익	(97,919,978)	(3,505,303)
당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	199,444,250	95,647,800
당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(74,125,242)	(24,019,540)
당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실	48,541,856	602,017,977
당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익	(544,644,515)	(75,294,817)
유형자산처분이익	(2,700,000)	(16,363,636)
판매보증비	99,098,028	(501,410,586)
금융원가 (이자비용)	60,779,857	140,958,623
금융수익 (이자수익)	(558,043,541)	(156,706,371)
배당금수익	(23,134,635)	(1,647,607,610)
법인세비용	3,067,541,248	2,529,365,474
소계	4,464,510,196	3,895,370,913
3. 운전자본의 조정:
매출채권	(1,792,030,683)	(443,155,866)
기타채권	(133,935,959)	126,929,032
재고자산	(2,223,532,041)	2,278,583,072
기타유동자산	(462,566,956)	25,690,686
당기손익-공정가치측정금융자산	(372,885,569)	361,508,615
매입채무	(175,859,993)	(1,852,444,587)
기타채무	188,247,316	15,568,986
기타부채	(12,339,286)	56,117,440
충당부채	(78,770,105)	(68,089,947)
퇴직금의 지급	(64,781,191)	(19,772,283)
사외적립자산의 납입	(763,119,300)	(509,071,400)
소계	(5,891,573,767)	(28,136,252)
4. 이자의수취	558,043,541	156,706,371
5. 이자의지급	(64,326,706)	(141,323,006)
6. 배당금의 수취	23,134,635	1,647,607,610
7. 법인세의 납부	(2,719,933,390)	(2,919,281,010)
영업활동으로 인한 순현금흐름	9,845,008,765	14,363,997,336
II. 투자활동현금흐름
기타금융자산의 감소	312,742,427	75,554,116
기타금융자산의 증가	(2,615,834,627)	(88,186,316)
기타금융부채의 증가	17,114,233	16,639,318
종속기업투자주식의 취득	(13,571,000)	(677,751,299)
유형자산의 처분	2,700,000	16,363,636
유형자산의 취득	(2,909,011,891)	(821,233,863)
무형자산의 취득	(93,100,000)	(13,452,800)
투자활동으로 인한 순현금흐름	(5,298,960,858)	(1,492,067,208)
III. 재무활동현금흐름
단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(4,000,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(1,000,000,000)	-
장기차입금의 차입	-	1,000,000,000
배당의 지급	(2,540,974,700)	(2,309,977,000)
리스부채의 상환	(43,314,163)	(39,989,177)
자기주식의 취득	(2,995,420,060)	-
재무활동으로 인한 순현금흐름	(8,579,708,923)	(5,349,966,177)
IV. 현금및현금성자산의 증가	(4,033,661,016)	7,521,963,951
V. 환율변동차이	(101,265,248)	(645,391,589)
VI. 기초 현금및현금성자산	18,076,600,390	11,200,028,028
VII. 기말 현금및현금성자산	13,941,674,126	18,076,600,390

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이익잉여금처분계산서(안)

제50기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제49기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 흥국	(단위 : 원)

구분	제50(당)기		제49(전)기
I. 미처분이익잉여금		83,074,553,488		72,744,407,250
전기이월미처분이익잉여금	69,943,432,550		60,587,144,331
당기순이익	13,475,154,256		11,753,052,710
확정급여제도의 재측정요소	(344,033,318)		404,210,209
II. 이익잉여금처분액		2,926,967,040		2,800,974,700
이익준비금	270,000,000		260,000,000
배당금	2,656,967,040		2,540,974,700
lll. 차기이월미처분이익잉여금		80,147,586,448		69,943,432,550

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
류종묵	1941.01.25	사내이사	-	친인척	이사회
류명준	1971.07.05	사내이사	-	본인	이사회
총 (  2  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
류종묵	(주)흥국 회장	2015.04 ~ 현재	(주)흥국 회장	해당사항 없음
류명준	(주)흥국 대표이사	2015.04 ~ 현재	(주)흥국 대표이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
류종묵	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
류명준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자들은 오랜시간 동회사에 근무함으로써 다양한 지식과 전문성을 가지고 있습니다. 지금까지 회사의 발전에 크게 기여한 것과 같이 향후에도 적임자라 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
신세욱	1975.05.05	-	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
신세욱	이촌회계법인 이사	2018.03 ~ 현재	(주)흥국 감사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신세욱	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신세욱 감사후보자는 지난 임기 동안 회사업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 바른 방향을 제시하여 회사가 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않았으며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 상근 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수

1 (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (  1  )
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (  1  )
실제 지급된 보수총액	730백만원
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항

전기 보수총액에는 일신상의 사유로 사임한 김태환 사외이사의 보수액이 포함되어 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18백만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 13일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2024년 3월 13일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.heungkuk.co.kr)에 게재할 예정입니다.

- 한편 2024년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되고, 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 반드시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 최종 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유 신고 - 해당사항 없음 ▶ 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.  가. 전자투표 인터넷 주소 및 모바일 주소    - 인터넷주소 : 『http://evote.ksd.or.kr』    - 모바일주소 : 『http://evote.ksd.or.kr/m』  나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 11일 ~ 2024년 3월 20일    - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)  다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사      - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 시스템      에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우      기권으로 처리

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000148