주주총회소집결의 2023-03-06 17:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306900778
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 133 (안양동) 안양과천상공회의소 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 : - 제1호 의안 : 제49기 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이병철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 강철희 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 강철희 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제49기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발행 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 당사가 제공하고 있는 의결권 권유(위임장)를 이용하여 의결권을 행사하실 수 있사오니 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병철 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | 現 대한광통신㈜ 경영지원부문장 前 대한전선㈜ 인력기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강철희 | 1979-01 | 3년 | 신규선임 | 現 시소컴퍼니 대표이사 前 (주)메타브랜딩 실장 前 (주)현대경제연구원 연구위원 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강철희 | 1979-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 시소컴퍼니 대표이사 前 (주)메타브랜딩 실장 前 (주)현대경제연구원 연구위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 40. 위 각호와 관련된 서비스업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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