대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2024-05-31 11:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531000622
| 기업집단명 : | 삼 성 |
| 기업집단 동일인 : | 이 재 용 |
| 기업집단 대표회사 : | 삼성전자(주) |
| 작성회사 : | 삼성중공업(주) |
| 담당자 : | 김경재(프로) , 전화번호(031-5171-7900) |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 삼성중공업(주) | 최성안 | 1974.08.05 | 1974.08.05 | C3111(선박 및 수상 부유 구조물 건조업) | 9,630 | 상장 | 2023.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 삼성중공업(주) | 전기 공급 및 제어장치 제조업 | 배전반 및 전기자동제어반 |
| 선박 및 수상 부유 구조물 건조업 | 선박 및 수상 부유 구조물 | ||
| 토목 시설물 건설업 | 도로 및 산업용 플랜트 건설 | ||
| 부동산 임대업 | 부동산 임대업 | ||
| 건설 및 토목공사용 기계ㆍ장비 임대업 | 중기대여업 | ||
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 (a) | 유동자산 중 현금 및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
| 비금융회사 | 삼성중공업(주) | 9,106,452 | 519,632 | 6,785,527 | 15,891,979 | 11,659,137 | 789,389 | 12,448,526 | 4,225,041 | 880,115 | 3,443,453 | 361.51 |
※ 부채총계 중 차입금에는 유동, 비유동리스부채가 포함되어 있음
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 삼성중공업(주) | 7,907,247 | 256,949 | 1,934,332 | 2,414,688 | 160 | -89,045 |
| (금년도 지정일 기준) |
| 국외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자 지분 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camellia Consulting Corporation | 설계 | 100.00 | 미국 | 2023.12.31 | 삼성중공업㈜ | 100.00 | |
| Samsung Heavy Industries India Pvt.Ltd. | 설계 | 100.00 | 인도 | 2023.12.31 | 삼성중공업㈜ | 100.00 | |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES (M) SDN.BHD | 제조/건설 | 100.00 | 말레이시아 | 2023.12.31 | 삼성중공업㈜ | 100.00 | |
| 삼성중공업(영성)유한공사 | 제조 | 100.00 | 중국 | 2023.12.31 | 삼성중공업㈜ | 100.00 | |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED | 기타 제조업 | 100.00 | 나이지리아 | 2023.12.31 | 삼성중공업㈜ | 100.00 | |
| Samsung Heavy Industries Mozambique LDA | 선박구성부분품 제조 | 100.00 | 모잠비크 | 2023.12.31 | 삼성중공업㈜ | 100.00 | |
| Samsung Heavy Industries Rus LLC | 조선업 | 100.00 | 러시아 | 2023.12.31 | 삼성중공업㈜ | 100.00 | |
| SHI - MCI FZE | 조선/건설 | 70.00 | 나이지리아 | 2023.12.31 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED | 70.00 | |
| 합계 | 8 | - | - | - | - | - | - |
- 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 삼성중공업(주) | 남기섭 | 사외이사 보상위원회위원장 사외이사후보추천위원회위원장 | 2019.03.22 | 2019.03.22 | 2025.03.21 | - | - | (주)아모텍 사외이사 | - | 중임 | ESG위원회 감사위원회 내부거래위원회 보상위원회 사외이사후보추천위원회 |
| 배진한 | 사내이사 | 2019.03.22 | 2019.03.22 | 2025.03.21 | - | - | 경영기획팀장 | - | 중임 | 경영위원회 | ||
| 조현욱 | 사외이사 ESG위원회위원장 | 2020.03.20 | 2020.03.20 | 2026.03.20 | - | 롯데칠성음료(주) | 대한변호사협회 부협회장 | - | 중임 | ESG위원회 보상위원회 사외이사후보추천위원회 | ||
| 최성안 | 대표이사 이사회의장 경영위원회위원장 | 2023.03.17 | 2023.03.17 | 2026.03.20 | - | - | - | 삼성이앤에이, 대표이사 | 신임 | 경영위원회 | ||
| 최성안 | 사내이사 | 2023.03.17 | 2023.03.17 | 2026.03.20 | - | - | - | 삼성이앤에이, 대표이사 | 신임 | 경영위원회 | ||
| 윤상직 | 사외이사 감사위원회위원장 | 2024.03.21 | 2024.03.21 | 2027.03.19 | - | - | 제20대 국회의원, 법무법인 율촌 고문 | - | 신임 | ESG위원회 감사위원회 내부거래위원회 보상위원회 사외이사후보추천위원회 | ||
| 이왕근 | 사내이사 | 2024.03.21 | 2024.03.21 | 2027.03.19 | - | - | 생산담당 | - | 신임 | 경영위원회 | ||
| 이원재 | 사외이사 내부거래위원회위원장 | 2024.03.21 | 2024.03.21 | 2027.03.19 | - | - | 국토교통부 제1차관, 주택산업연구원 고문 | - | 신임 | ESG위원회 감사위원회 내부거래위원회 | ||
※ 임기만료(예정)일 관련
- 삼성중공업(주)
임기만료(예정)일 : 최성안 사내이사('26년 정기주주총회 종결시)
임기만료(예정)일 : 배진한 사내이사('25년 정기주주총회 종결시)
임기만료(예정)일 : 이왕근 사내이사('27년 정기주주총회 종결시)
임기만료(예정)일 : 남기섭 사외이사('25년 정기주주총회 종결시)
임기만료(예정)일 : 윤상직 사외이사('27년 정기주주총회 종결시)
임기만료(예정)일 : 이원재 사외이사('27년 정기주주총회 종결시)
임기만료(예정)일 : 조현욱 사외이사('26년 정기주주총회 종결시)
※ 중임 여부 관련
- 삼성중공업(주)
배진한 사내이사(중임일: '22.3.18, 중임 전 임기 만료일: '22.3.21)
남기섭 사외이사(중임일: '22.3.18, 중임 전 임기 만료일: '22.3.21)
조현욱 사외이사(중임일: '23.3.17, 중임 전 임기 만료일: '23.3.19)
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비금융회사 | 삼성중공업(주) | 최성안, 정진택, 배진한, 최강식, 남기섭, 이기권, 조현욱 | 2023.07.27 | 제1호 의안 : 2023년 상반기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - |
| 2023.07.27 | 제2호 의안 : 사채 발행 권한 대표이사 위임의 건 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | |||
| 2023.07.27 | 제3호 의안 : 사내협력회사 공동근로복지기금 출연 확대의 건 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | |||
| 2023.10.27 | 제1호 의안 : 2023년 3분기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.10.27 | 제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영규정 개정의 건 | 보류 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.10.27 | 제3호 의안 : 감사위원회 운영규정 개정의 건 | 보류 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.10.27 | 제4호 의안 : 주요주주 등과의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.10.27 | 제5호 의안 : 이사회 운영규정 개정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.10.27 | 제6호 의안 : 선임사외이사 선임의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.10.27 | 제7호 의안 : 계열회사와의 금융거래 변경 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.10.27 | |||
| 2023.10.27 | 제8호 의안 : 안전보건경영책임자(CSO)의 권한과 책임에 관한 규정 제정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.11.29 | 의안 : 안전보건경영책임자(CSO) 선임의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.22 | 제1호 의안 : 계열회사와 대규모 상품·용역거래시 거래한도 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.12.22 | |||
| 2023.12.22 | 제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영규정 개정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.22 | 제3호 의안 : 감사위원회 운영규정 개정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.22 | 제4호 의안 : 계열회사와의 금융거래(DB형 퇴직연금) 가입에 대한 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.12.22 | |||
| 2023.12.22 | 제5호 의안 : 계열회사와의 금융거래(DC형 퇴직연금) 한도 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.12.22 | |||
| 2023.12.22 | 제6호 의안 : 회사 기부금 매칭그랜트 후원의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.07 | 제1호 의안 : 제 50기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.07 | 제2호 의안 : 제 50기 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.07 | 제3호 의안 : 2024년 안전·보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.19 | 제1호 의안 : 제50기 정기주주총회 소집 결정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.19 | 제2호 의안 : 제50기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 최성안, 배진한, 이왕근, 남기섭, 윤상직, 이원재, 조현욱 | 2024.03.21 | 제1호 의안 : 이사 업무위촉의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||
| 2024.03.21 | 제2호 의안 : 주주총회 및 이사회 의장 순서 결정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.03.21 | 제3호 의안 : 이사보수한도 집행의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.03.21 | 제4호 의안 : 이사회내 위원회 운영규정 개정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.03.21 | 제5호 의안 : 이사회내 위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.04.26 | 제1호 의안 : 2024년 1분기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 비금융회사 | 삼성중공업(주) | 감사위원회 | 상법 제393조의 2, 상법 제542조의 11 | 최강식, 남기섭, 이기권 | 기업투명성을 확보하고 경영진이 주주를 포함한 모든 이해관계자의 이익을 위하여 경영을 하도록 감독함 | 2023.07.27 | 의결안건 없음 | 보고 | 3 | - | - | - |
| 2023.10.27 | 부의안건 1 : 내부회계관리제도 운영규정 개정의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.10.27 | 부의안건 2 : 감사위원회 운영규정 개정의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.12.22 | 부의안건 1 : 내부회계관리제도 운영규정 개정의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.12.22 | 부의안건 2 : 감사위원회 운영규정 개정의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.19 | 부의안건 1 : 제50기 감사보고의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.19 | 부의안건 2 : '23년 내부회계관리제도 운영실태 평가(별도/연결) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 윤상직, 남기섭, 이원재 | 기업투명성을 확보하고 경영진이 주주를 포함한 모든 이해관계자의 이익을 위하여 경영을 하도록 감독함 | 2024.03.21 | 부의안건 1 : 감사위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| 2024.04.24 | 부의안건 1 : 감사인 선임기준 준수사항의 확인 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 경영위원회 | 상법 제393조의 2 | 최성안, 정진택, 배진한 | 이사회에서 위임한 사항 및 법령, 정관에 규정된 이사회 결의 사항을 제외한 회사의 제반 업무 집행에 대해 심의 결정함 | 2023.06.14 | 제1호 의안 : 수출입은행 수출이행자금(제작금융) 차입의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||
| 2023.06.14 | 제2호 의안 : 수출입은행 여신약정 체결의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.06.14 | 제3호 의안 : SC은행 선지급무역금융 차입의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.06.14 | 제4호 의안 : 하나은행 일반대 차입의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.06.14 | 제5호 의안 : KDB산업은행 차입금 만기 연장의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.06.14 | 제6호 의안 : NH농협은행 여신약정 更新의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.06.14 | 제7호 의안 : KB국민은행 여신약정 更新의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.06.14 | 제8호 의안 : 경남은행 여신약정 更新의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.07.26 | 제1호 의안 : IBK기업은행 여신약정 更新의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.07.26 | 제2호 의안 : IBK기업은행 일반대출 만기 연장의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.07.26 | 제3호 의안 : 우리은행 지급보증의 件(영성법인 차입약정 관련 本社 지급보증) | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.07.26 | 제4호 의안 : 하나은행 지급보증의 件(영성법인 차입약정 관련 本社 지급보증) | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.07.26 | 제5호 의안 : 우리은행 여신약정 更新의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.07.26 | 제6호 의안 : KB국민은행 여신약정 更新의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.07.26 | 제7호 의안 : 하나은행 여신약정 更新의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.07.26 | 제8호 의안 : 대화은행(UOB) 여신약정 체결의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.08.30 | 제1호 의안 : KB국민은행 여신한도 약정의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.08.30 | 제2호 의안 : 우리은행 여신한도 증액의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.08.30 | 제3호 의안 : IBK기업은행 여신한도 증액의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.08.30 | 제4호 의안 : 신한은행 담보 제공의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.11.15 | 제1호 의안 : SC은행 제작금융 차입의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.11.15 | 제2호 의안 : 수출입은행 제작금융 차입의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.11.15 | 제3호 의안 : KDB산업은행 일반대 만기 연장의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.11.15 | 제4호 의안 : SC은행 여신약정 更新의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.11.15 | 제5호 의안 : Zurich 외화지급보증 약정 체결의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.01.24 | 제1호 의안 : SC은행 영성법인 여신약정 本社 지급보증 更新의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.01.24 | 제2호 의안 : 하나은행 영성법인 여신약정 本社 지급보증 更新의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.01.24 | 제3호 의안 : 우리은행 여신약정 更新의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.01.24 | 제4호 의안 : 중국건설은행 여신약정 更新의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.01.24 | 제5호 의안 : 수출입은행 수출이행자금 차입의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.03.13 | 제1호 의안 : 신한은행 여신약정 更新의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.03.13 | 제2호 의안 : 경남은행 여신약정 更新의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.03.13 | 제3호 의안 : 해외보험사 외화지급보증 거래 사전약정 체결의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.03.13 | 제4호 의안 : 인도법인向 담보 제공의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.03.13 | 제5호 의안 : 나이지리아법인向 자금 대여의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 최성안, 배진한, 이왕근 | 이사회에서 위임한 사항 및 법령, 정관에 규정된 이사회 결의 사항을 제외한 회사의 제반 업무 집행에 대해 심의 결정함 | 2024.04.24 | 제1호 의안 : 영성법인 VLAC 카고탱크 보온공장 투자(증자)의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 2024.04.24 | 제2호 의안 : 장기성과 인센티브(LTI) 운영규정 변경의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 내부거래위원회 | 상법 제393조의 2 | 최강식, 남기섭, 이기권 | 내부거래의 투명성 제고 및 이해관계자의 신뢰 강화를 위해 주요거래에 대한 사전심의 | 2023.10.27 | 부의 안건 : 주요주주 등과의 거래 사전 심의의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
| 2023.12.22 | 제1호 의안 : 계열회사와 대규모 상품·용역거래시 거래한도 사전 심의의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2023.12.22 | ||||||
| 2023.12.22 | 제2호 의안 : 계열회사와의 금융거래 사전 심의의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2023.12.22 | ||||||
| 윤상직, 이원재, 남기섭 | 내부거래의 투명성 제고 및 이해관계자의 신뢰 강화를 위해 주요거래에 대한 사전심의 | 2024.03.21 | 제1호 의안 : 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| 보상위원회 | 상법 제393조의 2 | 남기섭, 배진한, 최강식 | 등기이사 보상 투명성 강화 및 보수산정의 정당성 확보를 위해 등기이사 보수에 대한 사전 심의 | 2024.02.19 | 제 1호 의안 : 2024년 이사 연봉 심의의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
| 2024.02.19 | 제 2호 의안 : 2024년 이사보수한도 심의의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 사외이사후보 추천위원회 | 상법 제393조의 2, 상법 제542조의 8 | 정진택, 배진한, 최강식, 남기섭, 조현욱 | 사외이사 결원 발생시 적격한 사외이사후보를 이사회에 추천함 | 2024.02.19 | 제 1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
| 2024.02.19 | 제 2호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 남기섭, 조현욱, 윤상직 | 사외이사 결원 발생시 적격한 사외이사후보를 이사회에 추천함 | 2024.03.21 | 제 1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
ESG위원회 | 상법 제393조의 2 | 배진한, 이기권, 조현욱 | 회사의 ESG 전략 및 주요 사항을 심의 및 의결함 | 2023.08.11 | 제1호 의안 : 사내탄소요금제도 도입의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
| 2023.08.11 | 제2호 의안 : 태양광 시범단지 조성의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.08.11 | 제3호 의안 : 공급망 규범 제정의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.12.22 | 의결안건 없음 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 조현욱, 남기섭, 윤상직, 이원재 | 회사의 ESG 전략 및 주요 사항을 심의 및 의결함 | 2024.03.21 | 제1호 의안 : ESG위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||||
| 2024.04.26 | 제1호 의안 : 사내 ESG최고책임자 제도 도입의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||||||
| 2024.04.26 | 제2호 의안 : ESG 공시 대응 계획 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||||||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 비금융회사 | 삼성중공업(주) | X | X | - | O(실시) | 30.40% | - |
※ 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를
뜻함.
라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 비금융회사 | 삼성중공업(주) | 동 일 인 측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친 족 | 배우자/혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ⑧ 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ⑨ 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 등기된 임원 | 황득규 | 120,000 | 0.01 | - | - | 120,000 | 0.01 | ||||
| 최성안 | 60,000 | 0.01 | - | - | 60,000 | 0.01 | |||||
| 배진한 | 13,976 | 0.00 | - | - | 13,976 | 0.00 | |||||
| 한준호 | 10,608 | 0.00 | - | - | 10,608 | 0.00 | |||||
| 이정호 | 9,566 | 0.00 | - | - | 9,566 | 0.00 | |||||
| 정성기 | 6,000 | 0.00 | - | - | 6,000 | 0.00 | |||||
| 김용관 | 4,074 | 0.00 | - | - | 4,074 | 0.00 | |||||
| 남궁홍 | 2,321 | 0.00 | - | - | 2,321 | 0.00 | |||||
| 이용광 | 650 | 0.00 | - | - | 650 | 0.00 | |||||
| 조혜경 | 524 | 0.00 | - | - | 524 | 0.00 | |||||
| 박성연 | 200 | 0.00 | - | - | 200 | 0.00 | |||||
| 박관호 | 147 | 0.00 | - | - | 147 | 0.00 | |||||
| 최인철 | 110 | 0.00 | - | - | 110 | 0.00 | |||||
| 강준택 | 100 | 0.00 | - | - | 100 | 0.00 | |||||
| 박성태 | 82 | 0.00 | - | - | 82 | 0.00 | |||||
| 노균 | 29 | 0.00 | - | - | 29 | 0.00 | |||||
| 이택상 | 1 | 0.00 | - | - | 1 | 0.00 | |||||
| 자기주식 | 삼성중공업(주) | 25,964,429 | 2.95 | - | - | 25,964,429 | 2.95 | ||||
| 계열회사 (국내+국외) | 삼성전자(주) | 134,027,281 | 15.23 | - | - | 134,027,281 | 15.23 | ||||
| 삼성생명보험(주) | 25,701,199 | 2.92 | - | - | 25,701,199 | 2.92 | |||||
| 삼성전기(주) | 18,150,855 | 2.06 | - | - | 18,150,855 | 2.06 | |||||
| 삼성에스디아이(주) | 3,173,594 | 0.36 | - | - | 3,173,594 | 0.36 | |||||
| (주)제일기획 | 994,314 | 0.11 | - | - | 994,314 | 0.11 | |||||
| 삼성물산(주) | 989,379 | 0.11 | - | - | 989,379 | 0.11 | |||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 동일인측 합계 | - | 209,229,439 | 23.78 | - | - | 209,229,439 | 23.77 | ||||
| 기타 주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 | - | 670,770,561 | 76.22 | 114,845 | 100.00 | 670,885,406 | 76.23 | ||||
| 총 계 | - | 880,000,000 | 100.00 | 114,845 | 100.00 | 880,114,845 | 100.00 | ||||
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성중공업㈜ | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계열회사 | 비금융회사 | 삼성중공업(주) | 장부가액 | 970,268 | |
| 보통주 | 25,964,429 | 2.95 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 25,964,429 | 2.95 | |||
| (주)삼성글로벌리서치 | 장부가액 | 738 | |||
| 보통주 | 120,000 | 1.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 120,000 | 1.00 | |||
| 장부가액 소계 | 971,006 | ||||
| 금융회사 | 삼성벤처투자(주) | 장부가액 | 33,604 | ||
| 보통주 | 1,020,000 | 17.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 1,020,000 | 17.00 | |||
| 장부가액 소계 | 33,604 | ||||
| 합계 | 1,004,610 | ||||
※ 삼성중공업(주)
- '24년 1분기말 기준으로 작성
<소속회사용>
- 해당사항 없음
<소속회사용>
<당기 순환출자 현황>
- 해당사항 없음
<전기 순환출자 현황>
- 해당사항 없음
<세부 변동내역(전기대비)>
- 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자 ＼ 차입회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | ||||||
| 소계 | 삼성카드㈜ | 소계 | ||||||
| 비금융회사 | 삼성중공업㈜ | 1/4 | - | 152 | 152 | 152 | 500,036 | 1,887,160 |
| 2/4 | - | 118 | 118 | 118 | 1,065,343 | |||
| 3/4 | - | 47 | 47 | 47 | 790,495 | |||
| 4/4 | - | - | - | - | 1,002,974 | |||
| 소계 | - | 317 | 317 | 317 | 1,886,843 | |||
※ 소계 금액 중 여신한도 약정에 따라 차입한 금액은 사업연도말 잔액으로 계산함.
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없음
다. 주식지급 거래 약정 내역
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래기간 | 국내계열회사 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | ||||||||||
| 삼성전자(주) | 삼성물산(주) | (주)삼우종합건축사사무소 | 삼성에스디에스(주) | (주)미라콤아이앤씨 | 삼성이앤에이(주) | 소계 | 삼성증권(주) | 소계 | ||||
| 비금융회사 | 삼성중공업(주) | 1/4 | 44,620 | 21 | 21 | 19 | - | - | 44,681 | 2 | 2 | 44,683 |
| 2/4 | 103,180 | 1,314 | 48 | 16 | 3 | 183 | 104,744 | 2 | 2 | 104,746 | ||
| 3/4 | 99,801 | 41 | - | 15 | 3 | - | 99,860 | 2 | 2 | 99,862 | ||
| 4/4 | 265,478 | - | - | 15 | 3 | - | 265,496 | - | - | 265,496 | ||
| 소계 | 513,079 | 1,376 | 69 | 65 | 8 | 183 | 514,780 | 5 | 5 | 514,785 | ||
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 국외계열회사 | 매출액 총계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성중공업(영성) 유한공사 | Samsung Heavy Industries India Pvt.Ltd. | Samsung Heavy Industries Mozambique LDA | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED | Samsung Heavy Industries Rus LLC | SHI - MCI FZE | 국외계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | ||
| 비금융회사 | 삼성중공업(주) | 439 | 339 | 2 | 13,988 | 7,580 | 139 | 22,487 | 7,907,247 | 880,799 | 7,026,448 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
| (직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 삼성중공업(주) | 삼성전자(주) | F4122 (토목 시설물 건설업) | 건설공사 | 전자어음 | 수의계약 | 13,669 |
| F4122 (토목 시설물 건설업) | 건설공사 | 전자어음 | 수의계약 | 22,063 | |||
| F4122 (토목 시설물 건설업) | 건설공사 | 전자어음 | 수의계약 | 38,664 | |||
| F4122 (토목 시설물 건설업) | 건설공사 | 전자어음 | 수의계약 | 54,018 | |||
| F4122 (토목 시설물 건설업) | 건설공사 | 전자어음 | 수의계약 | 55,210 | |||
| 소계 | 183,624 | ||||||
| 삼성중공업(주) 소계 | 183,624 | ||||||
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
- 해당사항 없음
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
- 해당사항 없음
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
- 해당사항 없음
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
- 해당사항 없음
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
- 해당사항 없음
가. 유형자산 거래내역
- 해당사항 없음
나. 무형자산 거래내역
- 해당사항 없음
가. 유상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료 지급/수취액 | 사용료 산정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수취회사 | 삼성중공업(주) | 삼성바이오로직스(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 187 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) |
| 삼성바이오에피스(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 36 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| (주)에스원 | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 1 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| (주)호텔신라 | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 2 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| 합계 | - | - | - | 226 | - | ||
※ 상표공동소유권회사(13개사) : 삼성전자(주), 삼성물산(주), 삼성생명보험(주),
삼성화재해상보험(주), 삼성증권(주), 삼성전기(주), 삼성에스디아이(주),
삼성디스플레이(주), 삼성에스디에스(주), 삼성이앤에이(주), (주)삼성라이온즈,
삼성중공업(주), 삼성카드(주)
※ 분배기준율 : 상표공동소유권자 중 상표의 가치형성 기여도를 감안하여
귀속자를 정하고, 귀속자가 다수인 경우 직전년도 매출액 비율로 산정함.
※ 당 기업집단은 대상 상표권 '삼성' 40-0019476외 4개를 포함한
총 284개의 상표를 포괄하여 상표권 사용계약을 체결하고 있으며,
소속회사에 따라 전체 등록 상표권 중 사용하는 건수가 상이함.
나. 무상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용계약 유무 | 사용기간 | 무상거래 사유 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수취 회사 | 삼성중공업(주) | 삼성코닝어드밴스드글라스(유) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 합작사로서 교차 라이센스 개념을 통해 상호 사용료를 면제함 |
| 삼성전자서비스(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 삼성전자서비스씨에스(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 삼성전자판매(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 삼성전자로지텍(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 수원삼성축구단(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 스포츠법인은 상표 사용으로 인한 이미지 개선, 명성 증대에 기여하므로 사용료를 면제함 | ||
| (주)삼성글로벌리서치 | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | O | 2021.02.01~2024.01.31 | 상표 사용으로 인한 초과이익 미발생으로 한시적으로 사용료를 면제함 | ||
| 삼성화재애니카손해사정(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 삼성화재서비스손해사정(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| (주)삼성화재금융서비스보험대리점 | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 삼성헤지자산운용(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | O | 2021.02.01~2024.01.31 | 상표 사용으로 인한 초과이익 미발생으로 한시적으로 사용료를 면제함 | ||
| 삼성생명서비스손해사정(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| (주)삼성생명금융서비스 | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 삼성카드고객서비스(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | ||
※ 상표공동소유권회사(13개사) : 삼성전자(주), 삼성물산(주), 삼성생명보험(주),
삼성화재해상보험(주), 삼성증권(주), 삼성전기(주), 삼성에스디아이(주),
삼성디스플레이(주), 삼성에스디에스(주), 삼성이앤에이(주), (주)삼성라이온즈,
삼성중공업(주), 삼성카드(주)
※ 당 기업집단은 대상 상표권 '삼성' 40-0019476외 4개를 포함한
총 284개의 상표를 포괄하여 상표권 사용계약을 체결하고 있으며,
소속회사에 따라 전체 등록 상표권 중 사용하는 건수가 상이함.
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자 ＼ 채권회사(소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||||||||||
| 삼성전자(주) | 삼성물산(주) | (주)서울레이크사이드 | 삼성에스디에스(주) | (주)미라콤아이앤씨 | (주)에스원 | ||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 비금융회사 | 삼성중공업(주) | 238,873 | - | 238,873 | 1,200 | - | 1,200 | 360 | - | 360 | 6 | - | 6 | 1 | - | 1 | 67 | - | 67 |
| 채무자 ＼ 채권회사(소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 (채권금액) | |||||||||||||||||
| (주)호텔신라 | (주)삼성라이온즈 | 소 계 | 삼성카드(주) | 소 계 | |||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 비금융회사 | 삼성중공업(주) | 0 | - | 0 | 100 | - | 100 | 240,607 | - | 240,607 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 240,622 | - | 240,622 |
※ 50만원 미만의 금액은 "0"으로, 해당사항 없는 경우 "-"으로 표기함.
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사 (소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액 잔액 | 채무보증 금액 | 채무보증 기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 삼성중공업(주) | 국내 계열회사 | - | - | - | - | - |
| 기타 | 삼성중공업(영성) 유한공사 | 우리은행(위해) | 4,272 | 11,145 | 2023-08-10 ~ 2024-08-09 | ||
| 삼성중공업(영성) 유한공사 | 하나은행(연태) | 18,575 | 22,290 | 2023-09-25 ~ 2024-12-24 | |||
| 삼성중공업(영성) 유한공사 | SC은행(닝보) | - | 13,468 | 2024-02-06 ~ 2025-02-06 | |||
| 삼성중공업(영성) 유한공사 | SC은행(싱가폴) | 67,340 | 67,340 | 2024-02-06 ~ 2025-02-06 | |||
| 삼성중공업(영성) 유한공사 | SC은행(청도) | 1,672 | 10,774 | 2024-03-08 ~ 2025-03-08 | |||
| 삼성중공업(영성) 유한공사 | 하나은행(연태) | 3,158 | 17,832 | 2024-03-25 ~ 2025-06-24 | |||
| Samsung Heavy Industries India Pvt. Ltd. | 하나은행(구르그람) | 19,542 | 35,853 | 2023-05-09 ~ 2024-05-03 | |||
| Samsung Heavy Industries India Pvt. Ltd. | 신한은행(뉴델리) | 20,188 | 20,188 | 2024-03-29 ~ 2024-09-29 | |||
| 소 계 | 134,747 | 198,890 | |||||
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
- 해당사항 없음
가. 계열회사를 위한 담보 내역
- 해당사항 없음
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 해당사항 없음
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
- 해당사항 없음
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
- 해당사항 없음
다. 최근 3개년도 차입 내역
- 해당사항 없음
라. 최근 3개년도 대여 내역
- 해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
- 해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 구분 ＼ 소속회사 | 거래상대방 (공익법인) | 자금 | 유가증권 | 상품ㆍ용역 | 기타자산 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차입 | 대여 | 매도 | 매입 | 매출 | 매입 | 매도 | 매입 | |||
| 비금융회사 | 삼성중공업(주) | (복)삼성생명공익재단 | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
| (의)삼성의료재단 | - | - | - | - | - | 1,105 | - | - | ||
| (재)삼성문화재단 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| (재)삼성복지재단 | - | - | - | - | - | 63 | - | - | ||
| (학)성균관대학 | - | - | - | - | 1 | 9,752 | - | - | ||
※ 삼성중공업(주)
- 상품·용역 매입액은 매출원가 및 그 외 비용을 포함하여 산정함.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531000622
