주주총회소집결의 2023-02-20 15:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230220800595
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-17 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 삼성중공업 판교 R&D센터 2층 대강당 (경기도 성남시 분당구 판교로227번길 23) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항:감사보고, 외부감사인 선임보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.의결사항 -제1호의안:제49기(2022.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호의안:이사 선임의 건 ·제2-1호:사내이사 최성안 선임의 건 ·제2-2호:사외이사 조현욱 선임의 건 -제3호의안:이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성안 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | '22 ~ 現 삼성중공업 부회장 '18 ~'22 삼성엔지니어링 대표이사 '14 ~'17 삼성엔지니어링 화공사업본부장, 플랜트사업1본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현욱 | 1966-11 | 3 | 재선임 | '20 ~ 現 삼성중공업 사외이사 '21 ~ 現 롯데칠성음료 사외이사 '18 ~'20 한국여성변호사회 회장, 대한변호사 협회 부협회장 '17 ~ 現 The 조은 합동 법률사무소 대표 변호사 | 롯데칠성음료(사외이사) |
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