정기주주총회결과 2024-03-19 16:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240319800577
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 12,046,071 | - 매출액 | 9,704,521 | |
| - 부채총계 | 2,404,068 | - 영업이익 | 659,935 | ||
| - 자본금 | 104,543 | - 당기순이익 | 533,379 | ||
| - 자본총계 | 9,642,003 | *주당순이익(원) | 26,139 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,177,696 | - 매출액 | 7,291,069 | |
| - 부채총계 | 1,387,169 | - 영업이익 | 707,392 | ||
| - 자본금 | 104,543 | - 당기순이익 | 585,595 | ||
| - 자본총계 | 8,790,527 | *주당순이익(원) | 29,031 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 10,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 302,655,060,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 이사의 선임(8명) . 사내이사: 최윤범, 정태웅 . 기타비상무이사: 장형진, 김우주 . 사외이사: 성용락, 김도현, 이민호, 황덕남 2. 감사위원회 위원의 선임(2명) . 감사위원회 위원: 성용락, 김도현 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 13 | |||
| 사외이사총수 | 7 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 53.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ㅁ 제50기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 ○ 제1호 의안: 제50기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건(기말배당 1주당 5,000원) ※수정동의안: 기말배당 1주당 10,000원 승인의 건 → 원안대로 승인(원안 가결승인으로 수정동의안 자동부결) ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 . 제2-1호 의안: 사업목적 수정 및 추가(제1장 총칙) → 원안대로 승인 . 제2-2호 의안: 주식발행 및 배정 표준정관 반영(제2장 주식) → 부결 . 제2-3호 의안: 사채발행 표준정관 반영(제3장 사채) → 원안대로 승인 . 제2-4호 의안: 이사 및 이사회 개정상법 반영(제5장 이사와 이사회) → 원안대로 승인 . 제2-5호 의안: 주식소각 개정상법 반영(제6장 계산) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 . 제3-1호 의안: 최윤범(사내이사) . 제3-2호 의안: 정태웅(사내이사) . 제3-3호 의안: 장형진(기타비상무이사) . 제3-4호 의안: 김우주(기타비상무이사) . 제3-5호 의안: 성용락(사외이사) . 제3-6호 의안: 김도현(사외이사) . 제3-7호 의안: 이민호(사외이사) . 제3-8호 의안: 황덕남(사외이사) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 . 제4-1호 의안: 성용락 . 제4-2호 의안: 김도현 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 '가. 현금·현물배당'의 '배당금 총액(원)'은 배당주식수 20,804,696주(총 발행주식수 20,908,588주 중 자기주식 103,892주 제외)에 대한 총액입니다. - 상기 2항의 '가. 현금·현물배당'의 '시가배당률'은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-19 주주총회소집공고 2024-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-19 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤범 | 1975-03 | 2 | 재선임 | - 고려아연(주) 대표이사 회장(현) - 고려아연(주) 대표이사 부회장 - 고려아연(주) 대표이사 사장 |
| 정태웅 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | - 고려아연(주) 사장(현) - 고려아연(주) 자재구매본부장 - 고려아연(주) 전무 |
| 장형진 | 1946-06 | 2 | 재선임 | - 고려아연(주) 기타비상무이사(현) - 영풍정밀(주) 기타비상무이사(현) - (주)영풍 회장 |
| 김우주 | 1971-09 | 2 | 신규선임 | - 현대자동차(주) 기획조정실 기획조정1실 본부장(현) - 현대자동차(주) 기획조정실 PMO 사업부장 - 현대자동차(주) 기획조정실 PMO 실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성용락 | 1958-12 | 2 | 재선임 | - 법무법인 태평양 고문(현) - 한국예탁결제원 비상임이사 | - |
| 김도현 | 1970-09 | 2 | 재선임 | - 국민대학교 경영학부 교수(현) - 스타트업얼라이언스 이사장(현) | (주)고위드 (사외이사) |
| 이민호 | 1965-02 | 2 | 재선임 | - 법무법인 율촌 ESG 연구소장(현) - 서울시립대 국제도시과학대학원 겸임교수 - 환경영향평가학회 부회장, 감사 | - |
| 황덕남 | 1957-05 | 2 | 신규선임 | - 롯데웰푸드(주) 사외이사(현) - 서울고등법원 및 서울중앙지방법원 조정위원 - (주)하나은행 사외이사 | 롯데웰푸드(주) (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성용락 | 1958-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 법무법인 태평양 고문(현) - 한국예탁결제원 비상임이사 |
| 김도현 | 1970-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 국민대학교 경영학부 교수(현) - 스타트업얼라이언스 이사장(현) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 46. 전기공급 및 판매업 | 전기공급 및 판매업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 45. 천연가스 수출입업 | 45. 천연가스 수출입 및 판매업 | 천연가스 관련업의 명확화 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240319800577
