주주총회소집결의 2024-02-19 17:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240219801008
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 강남대로 542 영풍빌딩 별관 6층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제50기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: 감사보고, 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의의안 ○ 제1호의안: 제50기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 . 제2-1호 의안: 사업목적 수정 및 추가(제1장 총칙) . 제2-2호 의안: 주식발행 및 배정 표준정관 반영 (제2장 주식) . 제2-3호 의안: 사채발행 표준정관 반영(제3장 사채) . 제2-4호 의안: 이사 및 이사회 개정상법 반영 (제5장 이사와 이사회) . 제2-5호 의안: 주식소각 개정상법 반영(제6장 계산) ○ 제3호의안: 이사 선임의 건 . 제3-1호 의안: 최윤범(사내이사) . 제3-2호 의안: 정태웅(사내이사) . 제3-3호 의안: 장형진(기타비상무이사) . 제3-4호 의안: 김우주(기타비상무이사) . 제3-5호 의안: 성용락(사외이사) . 제3-6호 의안: 김도현(사외이사) . 제3-7호 의안: 이민호(사외이사) . 제3-8호 의안: 황덕남(사외이사) ○ 제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 . 제4-1호 의안: 성용락 . 제4-2호 의안: 김도현 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제5항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부와 관련, 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있으며, 감사위원 3인 전원 출석하였습니다 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤범 | 1975-03 | 2 | 재선임 | - 고려아연(주) 대표이사 회장(현) - 고려아연(주) 대표이사 부회장 - 고려아연(주) 대표이사 사장 |
| 정태웅 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | - 고려아연(주) 사장(현) - 고려아연(주) 자재구매본부장 - 고려아연(주) 전무 |
| 장형진 | 1946-06 | 2 | 재선임 | - 고려아연(주) 기타비상무이사(현) - 영풍정밀(주) 기타비상무이사(현) - (주)영풍 회장 |
| 김우주 | 1971-09 | 2 | 신규선임 | - 현대자동차(주) 기획조정실 기획조정1실 본부장(현) - 현대자동차(주) 기획조정실 PMO 사업부장 - 현대자동차(주) 기획조정실 PMO 실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성용락 | 1958-12 | 2 | 재선임 | - 법무법인 태평양 고문(현) - 한국예탁결제원 비상임이사 | - |
| 김도현 | 1970-09 | 2 | 재선임 | - 국민대학교 경영학부 교수(현) - 스타트업얼라이언스 이사장(현) | (주)고위드 (사외이사) |
| 이민호 | 1965-02 | 2 | 재선임 | - 법무법인 율촌 ESG 연구소장(현) - 서울시립대 국제도시과학대학원 겸임교수 - 환경영향평가학회 부회장, 감사 | - |
| 황덕남 | 1957-05 | 2 | 신규선임 | - 롯데웰푸드(주) 사외이사(현) - 서울고등법원 및 서울중앙지방법원 조정위원 - (주)하나은행 사외이사 | 롯데웰푸드(주) (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성용락 | 1958-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 법무법인 태평양 고문(현) - 한국예탁결제원 비상임이사 |
| 김도현 | 1970-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 국민대학교 경영학부 교수(현) - 스타트업얼라이언스 이사장(현) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 46. 전기공급 및 판매업 | 전기공급 및 판매업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 45. 천연가스 수출입업 | 45. 천연가스 수출입 및 판매업 | 천연가스 관련업의 명확화 | |
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