정기주주총회결과 2024-03-21 12:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321800316
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,732,892 | - 매출액 | 4,230,483 | |
| - 부채총계 | 2,008,850 | - 영업이익 | 324,878 | ||
| - 자본금 | 150,000 | - 당기순이익 | 207,673 | ||
| - 자본총계 | 1,724,042 | *주당순이익(원) | 7,012 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,085,842 | - 매출액 | 3,004,306 | |
| - 부채총계 | 1,457,488 | - 영업이익 | 278,438 | ||
| - 자본금 | 150,000 | - 당기순이익 | 202,528 | ||
| - 자본총계 | 1,628,354 | *주당순이익(원) | 6,896 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 82,196,928,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 신규선임 감사위원이 되는 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제 50기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 사내이사 선임의 건(김종우, 오재석) - 원안대로 승인 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(윤증현) - 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-21 주주총회소집공고 2024-02-07 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종우 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | - (현) LS ELECTRIC 글로벌CIC COO - (전) 켈로그 경영총괄 대표이사 사장 - (전) 웅진식품 대표이사 사장 - (전) 디아지오(북아시아) 대표이사 - (전) 필립모리스(대만) 대표이사 |
| 오재석 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | - (현) LS ELECTRIC 전력CIC COO - (전) LS ELECTRIC 글로벌사업본부장 부사장 - (전) LS ELECTRIC 전력사업본부장 전무 - (전) LS ELECTRIC 전력수배전사업본부장 상무 - (전) LS ELECTRIC 전력기기 서울영업실장 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤증현 | 1946-09 | 3 | 신규선임 | -(현) 윤경제연구소 소장 -(현) KB국민카드 사외이사 - 2011년 : 제20차 유럽부흥개발은행 연차총회 의장 - 2010년 : 국무총리 권한대행 - 2009년~2011년 : 제2대 기획재정부 장관 - 2004년~2007년 : 제5대 금융감독원장 - 1999년 : 아시아개발은행 이사 - 1997년~1998년 : 재정경제원 금융정책실장 - 1996년~1997년 : 재정경제원 세제실장 - 1994년~1995년 : 재정경제원 금융정책실 총괄심의관 - 1971년 : 제10회 행정고시 합격(수석) | KB국민카드 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤증현 | 1946-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -(현) 윤경제연구소 소장 -(현) KB국민카드 사외이사 - 2011년 : 제20차 유럽부흥개발은행 연차총회 의장 - 2010년 : 국무총리 권한대행 - 2009년~2011년 : 제2대 기획재정부 장관 - 2004년~2007년 : 제5대 금융감독원장 - 1999년 : 아시아개발은행 이사 - 1997년~1998년 : 재정경제원 금융정책실장 - 1996년~1997년 : 재정경제원 세제실장 - 1994년~1995년 : 재정경제원 금융정책실 총괄심의관 - 1971년 : 제10회 행정고시 합격(수석) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321800316
